Les plateformes d'échange de cryptomonnaies doivent garantir sécurité et transparence dans toutes leurs transactions. Leur raison d'être est de rétablir l'ordre dans l'écosystème financier et de favoriser la finance décentralisée. En éliminant les acteurs centraux de la monnaie fiduciaire traditionnelle, la décentralisation démocratisera l'accès au pouvoir économique et le redonnera à l'utilisateur lambda. C'est le rôle qu'Aurix Exchange entend jouer : construire un écosystème totalement transparent, sécurisé et sans tiers de confiance pour le déploiement de solutions Fintech.
Le blanchiment d'argent sur Bithumb ; un phénomène criminel
Cependant, en 2018, des activités suspectes ont été constatées sur plusieurs plateformes d'échange. Certaines d'entre elles auraient été liées à une manipulation abusive des volumes d'échanges par le biais de transactions illégales. Ces transactions illicites ont provoqué une forte augmentation des faux volumes d'échanges sur la principale plateforme coréenne, Bithumb, qui, selon Alex Krugger, a suivi la configuration graphique suivante.
(Source : Twitter Alex Krugger )
Les commentateurs de Kruger sur Twitter ont illustré ce problème comme étant fondamental et causé par les opérations de manipulation de marché. Ces opérations, appelées « wash trading », sont une pratique frauduleuse où des plateformes de courtage et des traders s'entendent pour diffuser de fausses informations sur le marché afin de réaliser des profits. Ces acteurs profitent du marché en générant des volumes artificiels sur une action et en faisant ainsi grimper son cours.
Les traders de cryptomonnaies ont constaté des activités suspectes sur les carnets d'ordres de la plateforme Bithumb et ont affirmé qu'elles étaient liées à la promotion d'une nouvelle offre qu'ils avaient créée. Krugger a notamment mis en évidence des transactions fictives d'un volume supérieur à 250 millions de dollars sur la plateforme et a démontré que les acteurs impliqués s'entendaient quotidiennement à 11 h (heure normale de Corée), entre le 25 août et le 1er septembre.
Quelle offre Bithumb cherchait-il à promouvoir par le biais de ce programme ?
Mais quelle offre Bithumb cherchait-elle à promouvoir à travers ce programme ? Bithumb proposait de récompenser les nouveaux traders et les traders existants avec un remboursement de 120 % des frais sous forme distribués gratuitement , mais les traders étaient limités à un volume de transactions quotidien maximal de 900 000 $.
Kruger a appuyé son propos en publiant l'estimation suivante sur son compte Twitter.
Frais de transaction de 0,15 %. Le wash trading consiste à exécuter deux ordres à cours limité opposés, et les frais totaux des complices pour ces traders s'élèvent à 0,3 %. Cela représente 0,36 % pour un remboursement de 120 %. Un wash trader est censé réaliser des transactions d'au moins 278 milliards de wons pour bénéficier du remboursement intégral de 1 milliard de wons.
Le problème avec les plateformes d'échange qui induisent de telles manipulations de cours est qu'elles trompent les investisseurs qui se fient aux indicateurs de volume. Ils pourraient se ruer sur un actif numérique, croyant à une tendance haussière, alors qu'il s'agit simplement d'une manipulation artificielle des volumes d'échange.
Que devraient faire les traders à la place ?
Les traders doivent rester vigilants face aux activités suspectes sur les plateformes d'échange. Une plateforme encourageant le wash trading compromet totalement la décentralisation au sein de l'écosystème financier. Les plateformes de qualité sont transparentes et intègres. Elles garantissent aux traders une juste rémunération de leurs efforts et s'engagent à ne jamais frauder le système. Mahjed Mohsen, PDG d'Aurix Chain Ecosystem, croit en la transparence et la fiabilité de la blockchain et souhaite les intégrer aux solutions financières.
