Las plataformas de intercambio de criptomonedas deben ser seguras y transparentes en todas sus transacciones. Su única función es restablecer la sensatez en el ecosistema financiero y fomentar las finanzas descentralizadas. Al eliminar a los actores centrales del dinero fiduciario tradicional, la descentralización democratizará y devolverá el poder económico al usuario promedio. Este es el papel que Aurix Exchange planea desempeñar: construir un ecosistema totalmente transparente, seguro y sin confianza para implementar soluciones fintech.
Lavado de activos en Bithumb: un fenómeno criminal
Sin embargo, en 2018, se produjeron actividades sospechosas en diversas plataformas de intercambio. Algunas de estas actividades estaban supuestamente relacionadas con el aumento del volumen de operaciones mediante operaciones ilegales. Estas operaciones ilícitas generaron una oleada de volúmenes de operaciones falsos en Bithumb, la principal plataforma de intercambio coreana, que, según Alex Krugger, adoptó el siguiente patrón gráfico.
(Fuente: Twitter Alex Krugger )
Los comentaristas de Kruger en Twitter ilustraron esto como un problema fundamental causado por los operadores de lavado de activos. El lavado de activos es un tipo de negociación delictiva en la que las plataformas de corretaje y los operadores se confabulan para proporcionar información engañosa al mercado con el fin de obtener ganancias. Estos operadores se benefician del mercado ejerciendo un volumen falso sobre una acción y, en última instancia, inflando su precio.
Los operadores de criptomonedas notaron las actividades sospechosas en los libros de órdenes de la plataforma Bithumb y afirmaron estar presuntamente vinculadas a la promoción de una nueva oferta que habían creado. Krugger señaló más de 250 millones de dólares en operaciones de volumen falso realizadas en la plataforma y cómo los participantes se confabularon todos los días a las 11:00 a. m. KST (hora estándar de Corea), entre el 25 de agosto y el 1 de septiembre.
¿Qué oferta intentaba promover Bithumb a través del plan?
Pero ¿qué oferta intentaba promocionar Bithumb con este plan? Bithumb ofrecía recompensar a los operadores, tanto nuevos como existentes, con un reembolso del 120 % de las comisiones mediante de airdrop , mientras que los operadores estaban limitados a un volumen máximo diario de operaciones de 900 000 $.
Kruger apoyó su punto publicando la siguiente estimación en su cuenta de Twitter.
0.15% de comisión por transacción. El lavado de activos se produce al ejecutar dos órdenes límite opuestas, y la comisión total de los coludidos para esos operadores en particular es del 0.3%. Esto equivale al 0.36% para un reembolso del 120%. Un operador de lavado supuestamente negocia al menos 278 mil millones de KRW para obtener el reembolso completo de 1 mil millones de KRW.
El problema con las plataformas de intercambio que incitan este tipo de estrategias de bombeo es que engañan a los inversores que se basan en indicadores de volumen de negociación. Podrían aprovechar un activo digital, pensando que es una tendencia alcista, cuando en realidad solo se está inflando con volúmenes de negociación falsos.
¿Qué deberían hacer en cambio los comerciantes?
Los operadores deben mantenerse siempre alerta ante actividades sospechosas en las plataformas de intercambio. Una plataforma que fomenta el lavado de activos neutraliza por completo el papel de la descentralización en el ecosistema financiero. Las plataformas de intercambio eficaces son transparentes y directas. Garantizan que los operadores se beneficien de su propio esfuerzo y nunca conspirarán para engañar al sistema. El director ejecutivo del ecosistema Aurix Chain, Mahjed Mohsen, cree en la transparencia y la veracidad de la cadena de bloques y desea incorporarlas a las soluciones financieras.
