EUA condenam fundador de criptomoeda por fraude eletrônica de $35M
- Nevin Shetty violou uma política de investimento que ele mesmo ajudou a redigir ao transferir dinheiro da empresa para sua própria entidade, a HighTower Treasury.
- Seus investimentos em DeFi geraram brevemente US$ 133.000 antes de despencarem para quase zero após uma queda no mercado de criptomoedas.
- Após um julgamento de nove dias, um júri em Seattle o considerou culpado, e ele agora enfrenta até 20 anos de prisão na sentença prevista para fevereiro de 2026.
Um júri em Seattle considerou Nevin Shetty, de 41 anos, culpado por quatro acusações de fraude eletrônica após ele desviar aproximadamente $35 milhões de seu antigo empregador para um esquema de criptomoedas que controlava com o objetivo de ganhar juros sobre o capital.
Shetty foi contratado em março de 2021 como diretor financeiro (CFO) de uma empresa de software privada que estava no processo de levantar múltiplas rodadas de financiamento.
Shetty misturou fundos como CFO
Como parte de seu papel, Shetty ajudou a redigir uma declaração de política de investimento que limitava o caixa corporativo a contas bancárias e de tesouro seguradas pelo FDIC, uma abordagem conservadora destinada a preservar o capital à medida que o negócio crescia.
Apesar disso, os promotores descobriram que entre 1 e 12 de abril de 2022, após ser informado no mês anterior que não continuaria mais como CFO devido a preocupações com o desempenho, Shetty transferiu secretamente $35.000.100 da conta da empresa para uma entidade que havia criado, chamada HighTower Treasury.
A diretoria e a equipe executiva da empresa supostamente não estavam cientes das transferências.
A aposta em cripto de Shetty não dá certo
Uma vez que os fundos estavam no HighTower Treasury, Shetty os investiu em protocolos de empréstimo de finanças descentralizadas (DeFi) que prometiam rendimentos de cerca de 20%.
Ele planejava pagar a seu antigo empregador 6% dos juros prometidos, mantendo o resto para si e para seu sócio.
A empresa ilegal rendeu a ele e a seu sócio cerca de $133.000 no primeiro mês. No entanto, tudo entrou em uma espiral descendente depois disso, e em 13 de maio de 2022, o valor do investimento despencou para perto de zero à medida que os mercados de criptomoedas caíram.
Após a perda, Shetty confessou a dois colegas e foi demitido imediatamente. A empresa relatou o caso ao Federal Bureau of Investigation (FBI). Encerrando seus argumentos e falando ao júri sobre o que inspirou Shetty a cometer o crime, o promotor afirmou que foi “A ganância – para encher seus próprios bolsos. É isso que explica suas mentiras, seus deslizes furtivos e suas meias-verdades.”
Julgamento e condenação
O julgamento de nove dias pelo júri concluiu em 7 de novembro de 2025, e após cerca de dez horas de deliberação, o júri retornou com um veredicto de culpado. Shetty enfrenta a sentença em 11 de fevereiro de 2026 e pode estar olhando para até 20 anos de prisão, pois a fraude eletrônica carrega uma penalidade máxima de exatamente esse número de anos de encarceramento.
O Procurador dos EUA, Neil Floyd, disse: “Este réu explorou sua posição de poder e confiança na tentativa de lucrar com seu crime e depois mentiu para cobri-lo.”
O fato de Shetty ter ajudado a autorar a política de investimento conservadora da empresa e depois agido em violação direta dela também mostra como os controles formais são tão bons quanto a integridade e a supervisão daqueles que os implementam.
Do ângulo das criptomoedas, o caso também fala sobre o perigo de alavancagem excessiva em protocolos DeFi que prometem rendimentos agressivos, apenas para ver o valor desaparecer devido à volatilidade, a desvantagem infame que tem perseguido o mercado de criptomoedas desde o primeiro dia.
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Hannah Collymore
Hannah é escritora e editora com quase uma década de experiência em redação de blogs e cobertura de eventos no espaço cripto. Na Cryptopolitan, Hannah contribui para a página de notícias, relatando e analisando os últimos desenvolvimentos nos setores DeFi, RWA, regulação cripto, IA e tecnologias de fronteira. Ela se formou na Universidade Arcadia com graduação em Administração de Empresas.
