EUA condenam fundador de criptomoeda por fraude eletrônica de US$ 35 milhões

Um júri em Seattle considerou Nevin Shetty, de 41 anos, culpado de quatro acusações de fraude eletrônica após ele desviar aproximadamente US$ 35 milhões de seu antigo empregador para um esquema de criptomoedas que ele controlava, com o objetivo de obter juros sobre o capital.

Segundo informações, Shetty foi contratado em março de 2021 como diretor financeiro (CFO) de uma empresa privada de software que estava em processo de captação de múltiplas rodadas de financiamento. 

Shetty misturou fundos enquanto era diretor financeiro 

Como parte de suas funções, Shetty ajudou a elaborar uma declaração de política de investimento que limitava cash da empresa a contas bancárias e de tesouraria seguradas pelo FDIC, uma abordagem conservadora destinada a preservar o capital à medida que o negócio crescia. 

Apesar disso, os promotores descobriram que, entre 1 e 12 de abril de 2022, após ter sido informado no mês anterior de que não continuaria como diretor financeiro devido a problemas de desempenho, Shetty transferiu secretamente US$ 35.000.100 da conta da empresa para uma entidade que ele havia criado, chamada HighTower Treasury. 

Segundo informações, o conselho de administração e a equipe executiva da empresa desconheciam as transferências.

A aposta de Shetty em criptomoedas fracassa miseravelmente

Assim que os fundos estavam no Tesouro da HighTower, Shetty os investiu em protocolos de empréstimo de finanças descentralizadas (DeFi) que prometiam rendimentos de aproximadamente 20%. 

Ele planejava pagar ao seu antigo empregador 6% dos juros prometidos, ficando com o restante para si e para seu sócio. 

O empreendimento ilegal rendeu a ele e ao seu sócio cerca de US$ 133.000 no primeiro mês. No entanto, tudo entrou em declínio a partir daí e, em 13 de maio de 2022, o valor do investimento havia despencado para quase zero com a queda acentuada do mercado de criptomoedas. 

Após a perda, Shetty confessou o crime a dois colegas e foi demitido imediatamente. A empresa reportou o caso aoFBI). Ao concluir seus argumentos e se dirigir ao júri sobre o que motivou Shetty a cometer o crime, o promotor afirmou que foi "ganância – enriquecer ilicitamente. Isso explica suas mentiras, suas atitudes dissimuladas e as meias-verdades que ele contava."

Julgamento e condenação

O julgamento com júri, que durou nove dias, terminou em 7 de novembro de 2025 e, após aproximadamente dez horas de deliberação, o júri proferiu um veredicto de culpado. Shetty será sentenciado em 11 de fevereiro de 2026 e pode enfrentar até 20 anos de prisão, visto que a fraude eletrônica acarreta uma pena máxima de mesmo número de anos de prisão. 

O procurador federal Neil Floyd afirmou: "Este réu explorou sua posição de poder e confiança numa tentativa de lucrar com seu crime e depois mentiu para encobri-lo."

O fato de Shetty ter ajudado a elaborar a política de investimento conservadora da empresa e, em seguida, ter agido em violação direta dela também demonstra como os controles formais só são eficazes se houver integridade e supervisão por parte daqueles que os implementam.

Do ponto de vista das criptomoedas, o caso também demonstra o perigo de alavancar excessivamente em DeFi protocolos que prometem rendimentos agressivos, apenas para ver o valor desaparecer devido à volatilidade, a infame desvantagem que assola o mercado de criptomoedas desde o seu início.