أدانت الولايات المتحدة مؤسس عملة مشفرة بتهمة الاحتيال الإلكتروني بمبلغ 35 مليون دولار

أدانت هيئة محلفين في سياتل نيفين شيتي البالغ من العمر 41 عامًا بأربع تهم تتعلق بالاحتيال عبر الإنترنت بعد أن قام بتحويل ما يقرب من 35 مليون دولار من صاحب عمله السابق إلى مخطط للعملات المشفرة كان يسيطر عليه بهدف كسب فوائد على رأس المال.

وبحسب ما ورد تم تعيين شيتي في مارس 2021 كرئيس تنفيذي للشؤون المالية لشركة برمجيات خاصة كانت في طور جمع جولات تمويل متعددة. 

شيتي يخلط الأموال بصفته المدير المالي 

كجزء من دوره، ساعد شيتي في صياغة بيان سياسة استثمارية يحد من استخدام cash المؤسسي في الحسابات المصرفية وحسابات الخزينة المؤمن عليها من قبل المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع، وهو نهج متحفظ يهدف إلى الحفاظ على رأس المال مع توسع نطاق العمل. 

وعلى الرغم من ذلك، وجد المدعون أنه في الفترة ما بين 1 و12 أبريل 2022، وبعد إبلاغه في الشهر السابق بأنه لن يستمر في منصبه كمدير مالي بسبب مخاوف تتعلق بالأداء، قام شيتي سراً بتحويل 35,000,100 دولار من حساب الشركة إلى كيان أنشأه باسم HighTower Treasury. 

وبحسب ما ورد، لم يكن مجلس إدارة الشركة وفريقها التنفيذي على علم بعمليات التحويل.

مغامرة شيتي في مجال العملات المشفرة تفشل

بمجرد أن أصبحت الأموال في خزينة HighTower، استثمرها شيتي في بروتوكولات الإقراض اللامركزية (DeFi) التي وعدت بعوائد تبلغ حوالي 20٪. 

كان يخطط لدفع 6% من الفائدة الموعودة لصاحب عمله السابق، مع الاحتفاظ بالباقي لنفسه ولشريكه التجاري. 

حقق هو وشريكه من هذا المشروع غير القانوني حوالي 133 ألف دولار في الشهر الأول. إلا أن الأمور تدهورت بشكل حاد بعد ذلك، وبحلول 13 مايو 2022، انهارت قيمة الاستثمار إلى ما يقارب الصفر مع انهيار أسواق العملات الرقمية. 

بعد الخسارة، اعترف شيتي لاثنين من زملائه وفُصل من عمله فورًا. أبلغت الشركة مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بالأمر. وفي ختام مرافعاتهم، وتحدث المدعي العام أمام هيئة المحلفين عن دوافع شيتي لارتكاب الجريمة، قائلاً: "الجشع - لملء جيوبه. وهذا ما يفسر كذبه وتسلله وتزييفه للحقائق".

المحاكمة والإدانة

انتهت محاكمة هيئة المحلفين التي استمرت تسعة أيام في 7 نوفمبر 2025، وبعد نحو عشر ساعات من المداولات، أصدرت هيئة المحلفين حكمها بالإدانة. ويواجه شيتي النطق بالحكم في 11 فبراير 2026، وقد تصل عقوبته إلى السجن لمدة عشرين عامًا، لأن الاحتيال الإلكتروني يُعاقب عليه بالسجن لمدة مماثلة. 

قال المدعي العام الأمريكي نيل فلويد: "استغل هذا المتهم منصبه الذي يمنحه السلطة والثقة في محاولة للتربح من جريمته، ثم كذب للتستر عليها"

إن حقيقة أن شيتي ساعد في صياغة سياسة الاستثمار المحافظة للشركة ثم تصرف في انتهاك مباشر لها تُظهر أيضاً كيف أن الضوابط الرسمية لا تكون جيدة إلا بقدر نزاهة وإشراف أولئك الذين ينفذونها.

من منظور العملات المشفرة، تشير هذه الحالة أيضًا إلى خطر الإفراط في استخدام الرافعة المالية في DeFi بروتوكولات اللامركزي التي تعد بعوائد عالية، فقط لرؤية القيمة تتلاشى بسبب التقلبات، وهو العيب سيئ السمعة الذي لازم سوق العملات المشفرة منذ اليوم الأول.