الولايات المتحدة تدين مؤسس العملات المشفرة بتهمة الاحتيال عبر البريد الإلكتروني بقيمة 35 مليون دولار

وجدت هيئة محلفين في سياتل أن Nevin Shetty البالغ من العمر 41 عامًا مذنبًا بأربع تهم بالاحتيال عبر البريد الإلكتروني بعد تحويله حوالي 35 مليون دولار من صاحب عمله السابق إلى مخطط للعملات المشفرة الذي يسيطر عليه بهدف كسب الفائدة من رأس المال.

وُصف Shetty بأنه تم توظيفه في مارس 2021 كمدير مالي (CFO) لشركة برمجيات خاصة كانت في عملية رفع جولات متعددة من التمويل. 

قام Shetty بخلط الأموال كمدير مالي 

كجزء من دوره، ساعد Shetty في صياغة بيان سياسة استثمار يحد من النقد المؤسسي إلى حسابات بنكية ومؤسسية مؤمنة من FDIC، وهو نهج محافظ يهدف إلى الحفاظ على رأس المال مع توسع الأعمال. 

على الرغم من ذلك، وجد المدعون العامون أنه بين 1 أبريل و12 أبريل 2022، بعد أن أُبلغ الشهر السابق بأنه لن يستمر كمدير مالي بسبب مخاوف بشأن الأداء، قام Shetty بنقل 35,000,100 دولار سراً من حساب الشركة إلى كيان أنشأه، باسم HighTower Treasury. 

كان مجلس إدارة الشركة وفريق الإدارة العليا على علم بالتحويلات.

مقامرة Shetty بالعملات المشفرة تفشل

بمجرد وصول الأموال إلى HighTower Treasury، استثمرها Shetty في بروتوكولات إقراض التمويل اللامركزي (DeFi) التي وعدت بعوائد تبلغ حوالي 20٪. 

كان يخطط لدفع 6٪ من الفائدة الموعودة لصاحب عمله السابق مع الاحتفاظ بالباقي لنفسه وشريكه في العمل. 

حقق المشروع غير القانوني له ولشريكه حوالي 133,000 دولار في الشهر الأول. ومع ذلك، كل شيء انزلق إلى هبوط بعد ذلك، وبحلول 13 مايو 2022، انهارت قيمة الاستثمار إلى ما يقرب من الصفر بينما انهارت أسواق العملات المشفرة. 

بعد الخسارة، اعترف Shetty لزميلين وتم فصله على الفور. أبلغت الشركة الأمر إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI). أغلقت حججها وتحدثت إلى هيئة المحلفين حول ما ألهم Shetty لارتكاب الجريمة، وقال المدعي العام إنه "الجشع – لملء جيوبه الخاصة. هذا ما يفسر كذبه، وتسلله، وإخباره بنصف الحقائق."

المحاكمة والإدانة

انتهت محاكمة هيئة المحلفين التي استمرت تسعة أيام في 7 نوفمبر 2025، وبعد حوالي عشر ساعات من المداولات، عادت هيئة المحلفين بحكم بالإدانة. Shetty يواجه الحكم في 11 فبراير 2026 وقد ينظر إلى ما يصل إلى 20 عامًا في السجن لأن الاحتيال عبر البريد الإلكتروني يحمل عقوبة قصوى من نفس عدد سنوات السجن. 

قال المدعي العام للولايات المتحدة Neil Floyd: "استغل هذا المدعى عليه منصبه وسلطته وثقته في محاولة للربح من جريمته ثم كذب لتغطية ذلك."

حقيقة أن Shetty ساعد في تأليف سياسة الاستثمار المحافظة للشركة ثم تصرف بشكل مباشر في انتهاك لها تظهر أيضًا أن الضوابط الرسمية ليست أفضل من نزاهة ومراقبة أولئك الذين يطبقونها.

من زاوية العملات المشفرة، تتحدث القضية أيضًا عن خطر الإفراط في الرافعة المالية في بروتوكولات DeFi التي تعد بعوائد عدوانية، فقط لرؤية القيمة تختفي بسبب التقلبات، وهو العيب المشهور الذي رافق سوق العملات المشفرة منذ اليوم الأول.