Les États-Unis condamnent le fondateur de crypto pour fraude par télécommunication de 35 millions de dollars
- Nevin Shetty a violé une politique d'investissement qu'il avait contribué à rédiger en transférant les fonds de l'entreprise vers sa propre entité, HighTower Treasury.
- Ses investissements dans la DeFi ont brièvement généré 133 000 $ avant de s'effondrer jusqu'à atteindre un niveau quasi nul suite à un plongeon du marché des cryptomonnaies.
- Après un procès de neuf jours, un jury de Seattle l'a déclaré coupable et il risque désormais jusqu'à 20 ans de prison lors de son audience de condamnation prévue en février 2026.
Shetty aurait été embauché en mars 2021 en tant que directeur financier (CFO) d'une société de logiciels privée qui était en train de lever plusieurs tours de financement.
Shetty a mélangé les fonds en tant que CFO
Dans le cadre de son rôle, Shetty a aidé à rédiger une déclaration de politique d'investissement qui limitait les liquidités de l'entreprise aux comptes bancaires assurés par la FDIC et aux comptes de trésorerie, une approche conservatrice destinée à préserver le capital à mesure que l'entreprise se développait.
Malgré cela, les procureurs ont découvert qu'entre le 1er et le 12 avril 2022, après avoir été informé le mois précédent qu'il ne continuerait plus en tant que CFO en raison de préoccupations liées à la performance, Shetty a transféré secrètement 35 000 100 $ du compte de l'entreprise vers une entité qu'il avait créée, nommée HighTower Treasury.
Le conseil d'administration et l'équipe exécutive de la firme auraient ignoré les transferts.
Le pari crypto de Shetty échoue
Une fois les fonds dans HighTower Treasury, Shetty les a investis dans des protocoles de prêt de finance décentralisée (DeFi) qui promettaient des rendements d'environ 20 %.
Il prévoyait de payer à son ancien employeur 6 % des intérêts promis tout en gardant le reste pour lui et son partenaire commercial.
La venture illégale lui a rapporté à lui et à son partenaire environ 133 000 $ le premier mois. Cependant, tout est entré dans une spirale descendante après cela, et le 13 mai 2022, la valeur de l'investissement s'est effondrée à près de zéro alors que les marchés crypto plongeaient.
Après la perte, Shetty a avoué à deux collègues et a été licencié immédiatement. L'entreprise a signalé l'affaire au Federal Bureau of Investigation (
). En clôturant leurs arguments et en s'adressant au jury sur ce qui a inspiré Shetty à commettre le crime, le procureur a déclaré que c'était « la cupidité – pour remplir ses propres poches. C'est ce qui explique ses mensonges, ses allées et venues furtives et ses demi-vérités ».FBIProcès et condamnation
Le procès devant jury de neuf jours s'est conclu le 7 novembre 2025, et après environ dix heures de délibération, le jury a rendu un verdict de culpabilité. Shetty
fera face à une condamnation le 11 février 2026 et pourrait regarder jusqu'à 20 ans de prison car la fraude par fil porte une peine maximale de ce même nombre d'années d'emprisonnement. Le procureur des États-Unis Neil Floyd a déclaré : « Ce défendeur a exploité sa position de pouvoir et de confiance dans le but de tirer profit de son crime, puis a menti pour le couvrir. »
Le fait que Shetty ait aidé à rédiger la politique d'investissement conservatrice de l'entreprise et ait ensuite agi en violation directe de celle-ci montre également que les contrôles formels ne sont bons que dans la mesure de l'intégrité et de la supervision de ceux qui les mettent en œuvre.
Du point de vue crypto, l'affaire parle également du danger du sur-endettement dans les protocoles DeFi
promettant des rendements agressifs , pour ne voir la valeur disparaître en raison de la volatilité, le défaut infamous qui a traîné le marché crypto depuis le premier jour.Un jury à Seattle a déclaré Nevin Shetty, 41 ans, coupable de quatre chefs de fraude par fil après qu'il a détourné environ 35 millions de dollars de son ancien employeur vers un schéma de cryptomonnaie qu'il contrôlait dans le but de gagner des intérêts sur le capital. Shetty aurait été embauché en mars 2021 en tant que directeur financier (CFO) d'une…
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Hannah Collymore
Hannah est rédactrice et éditrice avec près de dix ans d'expérience dans la rédaction de blogs et le reporting d'événements dans l'espace crypto. Chez Cryptopolitan, Hannah contribue à la page actualités, en rapportant et en analysant les derniers développements dans les secteurs de la DeFi, des RWA, de la régulation des crypto-monnaies, de l'IA et des technologies de pointe. Elle est diplômée de l'Université Arcadia avec un diplôme en administration des affaires.
