Un fondateur de cryptomonnaie américain condamné pour fraude électronique de 35 millions de dollars

Un jury de Seattle a reconnu Nevin Shetty, âgé de 41 ans, coupable de quatre chefs d'accusation de fraude par voie électronique après qu'il a détourné environ 35 millions de dollars de son ancien employeur vers un système de cryptomonnaie qu'il contrôlait dans le but de percevoir des intérêts sur le capital.

Shetty aurait été embauché en mars 2021 comme directeur financier (CFO) d'une société de logiciels privée qui était en train de lever plusieurs tours de financement. 

Shetty a mélangé des fonds en tant que directeur financier 

Dans le cadre de ses fonctions, Shetty a contribué à la rédaction d'une déclaration de politique d'investissement qui limitait cash de l'entreprise aux comptes bancaires et de trésorerie assurés par la FDIC, une approche prudente destinée à préserver le capital à mesure que l'entreprise se développait. 

Malgré cela, les procureurs ont découvert qu'entre le 1er et le 12 avril 2022, après avoir été informé le mois précédent qu'il ne continuerait plus en tant que directeur financier en raison de problèmes de performance, Shetty a secrètement transféré 35 000 100 $ du compte de la société vers une entité qu'il avait créée, nommée HighTower Treasury. 

Le conseil d'administration et l'équipe dirigeante de l'entreprise n'étaient apparemment pas au courant de ces transferts.

Le pari de Shetty sur les cryptomonnaies se solde par un échec

Une fois les fonds arrivés dans la trésorerie de HighTower, Shetty les a investis dans des protocoles de prêt de finance décentralisée (DeFi) qui promettaient des rendements d'environ 20 %. 

Il prévoyait de verser à son ancien employeur 6 % des intérêts promis, tout en conservant le reste pour lui et son associé. 

Cette activité illégale leur a rapporté, à lui et à son associé, environ 133 000 dollars le premier mois. Cependant, la situation s'est rapidement dégradée et, le 13 mai 2022, la valeur de l'investissement s'était effondrée, tombant à presque zéro, suite à la chute des marchés des cryptomonnaies. 

Après la perte, Shetty a avoué les faits à deux collègues et a été immédiatement licencié. L'entreprise a signalé l'affaire au FBI.Lors de sa plaidoirie finale, le procureur a expliqué au jury ce qui avait poussé Shetty à commettre ce crime : « C'était la cupidité, l'appât du gain. C'est ce qui explique ses mensonges, ses manœuvres sournoises et ses demi-vérités. »

Procès et condamnation

Le procès, qui a duré neuf jours, s'est conclu le 7 novembre 2025. Après environ dix heures de délibérations, le jury a déclaré Shetty coupable. Il sera condamné le 11 février 2026 et risque jusqu'à 20 ans de prison, la fraude par voie électronique étant passible d'une peine maximale équivalente. 

Le procureur américain Neil Floyd a déclaré : « Cet accusé a abusé de sa position de pouvoir et de confiance pour tenter de tirer profit de son crime, puis a menti pour le dissimuler. »

Le fait que Shetty ait contribué à la rédaction de la politique d'investissement conservatrice de l'entreprise, puis ait agi en violation flagrante de celle-ci, montre également que les contrôles formels ne valent que par l'intégrité et la supervision de ceux qui les mettent en œuvre.

Du point de vue des cryptomonnaies, cette affaire illustre également le danger de s'endetter excessivement dans DeFi des protocoles promettant des rendements agressifs, pour ensuite voir la valeur s'évaporer en raison de la volatilité, ce fameux inconvénient qui a pesé sur le marché des cryptomonnaies depuis ses débuts.