В США основатель криптовалюты признан виновным в мошенничестве на сумму $35 млн

Присяжные в Сиэтле признали 41-летнего Невина Шетти виновным по четырем пунктам обвинения в телекоммуникационном мошенничестве после того, как он перевел около $35 млн со своего бывшего работодателя в криптовалютную схему, которой он управлял, с целью получения процентов на капитал.

Сообщается, что Шетти был нанят в марте 2021 года на должность главного финансового директора (CFO) частной программной компании, которая находилась в процессе привлечения нескольких раундов финансирования. 

Шетти смешивал средства как CFO 

В рамках своей роли Шетти помог составить инвестиционную политику компании, которая ограничивала корпоративные наличные средства банками с федеральной страховкой FDIC и казначейскими счетами, консервативный подход, предназначенный для сохранения капитала по мере масштабирования бизнеса. 

Несмотря на это, прокуроры установили, что между 1 и 12 апреля 2022 года, после того как в предыдущем месяце ему сообщили, что он больше не будет продолжать работу в качестве CFO из-за проблем с производительностью, Шетти тайно перевел $35 000 100 со счета компании в созданное им юридическое лицо под названием HighTower Treasury. 

Совет директоров и исполнительная команда фирмы, по сообщениям, не знали о переводах.

Крипто-ставка Шетти провалилась

После того как средства оказались в HighTower Treasury, Шетти инвестировал их в протоколы децентрализованного кредитования (DeFi), которые обещали доходность около 20%. 

Он планировал выплатить своему бывшему работодателю 6% от обещанных процентов, а остальное оставить себе и своему бизнес-партнеру. 

Нелегальное предприятие принесло ему и его партнеру около $133 000 в первый месяц. Однако после этого все пошло под откос, и к 13 мая 2022 года стоимость инвестиций рухнула почти до нуля на фоне обвала криптовалютных рынков. 

После потери Шетти признался двум коллегам и был немедленно уволен. Компания сообщила об этом в Федеральное бюро расследований (ФБР). Завершая свои аргументы и обращаясь к присяжным с вопросом о том, что вдохновило Шетти на совершение преступления, прокурор заявил, что это была «Жадность — чтобы наполнить свои карманы. Именно это объясняет его ложь, скрытность и рассказывание полуправды».

Суд и приговор

Девятидневный судебный процесс с участием присяжных завершился 7 ноября 2025 года, и после примерно десяти часов совещаний присяжные вынесли обвинительный приговор. Шетти ожидает вынесение приговора 11 февраля 2026 года, и он может столкнуться с тюремным сроком до 20 лет, поскольку максимальное наказание за телекоммуникационное мошенничество составляет тот же срок лишения свободы. 

Генеральный прокурор США Нил Флойд сказал: «Этот ответчик воспользовался своим положением власти и доверием, чтобы попытаться извлечь выгоду из своего преступления, а затем солгал, чтобы скрыть его».

Тот факт, что Шетти помог составить консервативную инвестиционную политику компании, а затем действовал в прямом нарушении этой политики, также показывает, что формальный контроль так же хорош, как честность и надзор тех, кто его реализует.

С крипто-точки зрения этот случай также говорит об опасности чрезмерного использования кредитного плеча в протоколах DeFi обещающих агрессивную доходность, только чтобы увидеть, как стоимость исчезает из-за волатильности, известного недостатка, который преследует криптовалютный рынок с первого дня.