США признали основателя криптовалютной компании виновным в мошенничестве с банковскими переводами на сумму 35 миллионов долларов

В Сиэтле суд присяжных признал 41-летнего Невина Шетти виновным по четырем пунктам обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи после того, как он перевел около 35 миллионов долларов, полученных от своего бывшего работодателя, в криптовалютную схему, которую он контролировал с целью получения процентов от капитала.

Сообщается, что Шетти был нанят в марте 2021 года на должность финансового директора (CFO) частной компании-разработчика программного обеспечения, которая находилась в процессе привлечения нескольких раундов финансирования. 

Шетти объединил средства в качестве финансового директора 

В рамках своих должностных обязанностей Шетти помог разработать инвестиционную политику, которая ограничивала использование корпоративных cash банковскими и казначейскими счетами, застрахованными FDIC. Это был консервативный подход, призванный сохранить капитал по мере масштабирования бизнеса. 

Несмотря на это, прокуратура установила, что в период с 1 по 12 апреля 2022 года, после того как в предыдущем месяце ему сообщили, что он больше не будет занимать должность финансового директора из-за проблем с эффективностью работы, Шетти тайно перевел 35 000 100 долларов со счета компании на созданную им юридическую фирму под названием HighTower Treasury. 

По имеющимся данным, совет директоров и руководство компании не были осведомлены о переводах средств.

Криптовалютная авантюра Шетти провалилась

После того как средства оказались в казначействе HighTower, Шетти инвестировал их в децентрализованные финансовые (DeFi) протоколы кредитования, которые обещали доходность примерно в 20%. 

Он планировал выплатить своему бывшему работодателю 6% от обещанных процентов, а остальную часть оставить себе и своему деловому партнеру. 

Незаконное предприятие принесло ему и его партнеру около 133 000 долларов в первый месяц. Однако после этого все пошло по нисходящей спирали, и к 13 мая 2022 года стоимость инвестиций рухнула почти до нуля на фоне обвала криптовалютных рынков. 

После проигрыша Шетти признался двум коллегам и был немедленно уволен. Компания сообщила об этом в Федеральное бюро расследований (ФБР). Завершая свою речь и обращаясь к присяжным о том, что побудило Шетти совершить преступление, прокурор заявил, что это была «жадность – желание набить собственные карманы. Именно это объясняет его ложь, скрытность и полуправду».

Суд и обвинительный приговор

Судебное разбирательство с участием присяжных, длившееся девять дней, завершилось 7 ноября 2025 года, и после примерно десяти часов обсуждения присяжные вынесли обвинительный вердикт. Вынесение приговора состоится 11 февраля 2026 года, и ему может грозить до 20 лет тюремного заключения, поскольку за мошенничество с использованием электронных средств связи предусмотрено максимальное наказание в виде такого же количества лет лишения свободы. 

Прокурор США Нил Флойд заявил: «Этот обвиняемый злоупотребил своим положением власти и доверия, пытаясь извлечь выгоду из своего преступления, а затем солгал, чтобы скрыть это»

Тот факт, что Шетти участвовал в разработке консервативной инвестиционной политики компании, а затем действовал в прямом ее нарушении, также показывает, что эффективность формального контроля зависит от добросовестности и контроля со стороны тех, кто его осуществляет.

С точки зрения криптовалют, этот случай также указывает на опасность чрезмерного использования заемных средств в DeFi протоколах , обещающих высокую доходность, в результате чего их стоимость исчезает из-за волатильности — печально известного недостатка, преследующего криптовалютный рынок с самого начала.