EE. UU. condena al fundador de una criptomoneda por fraude por correo electrónico por $35M
- Nevin Shetty violó una política de inversión que él mismo ayudó a redactar al transferir fondos de la empresa a su propia entidad, HighTower Treasury.
- Sus inversiones en DeFi generaron brevemente 133.000 dólares antes de colapsar hasta casi cero tras un desplome del mercado de criptomonedas.
- Tras un juicio de nueve días, un jurado de Seattle lo declaró culpable y ahora enfrenta hasta 20 años de prisión en la sentencia prevista para febrero de 2026.
Un jurado en Seattle ha declarado culpable a Nevin Shetty, de 41 años, de cuatro cargos de fraude por correo electrónico después de desviar aproximadamente 35 millones de dólares de su antiguo empleador hacia un esquema de criptomonedas que controlaba con el objetivo de ganar intereses sobre el capital.
Según se informa, Shetty fue contratado en marzo de 2021 como director financiero (CFO) de una empresa de software privada que estaba en proceso de recaudar múltiples rondas de financiación.
Shetty mezcló fondos como CFO
Como parte de su papel, Shetty ayudó a redactar una declaración de política de inversión que limitaba el efectivo corporativo a cuentas bancarias y de tesorería aseguradas por la FDIC, un enfoque conservador destinado a preservar el capital a medida que el negocio crecía.
A pesar de esto, los fiscales descubrieron que entre el 1 y el 12 de abril de 2022, después de haber sido informado el mes anterior de que ya no continuaría como CFO debido a preocupaciones sobre su rendimiento, Shetty transfirió secretamente 35.000.100 dólares de la cuenta de la empresa a una entidad que había creado, llamada HighTower Treasury.
Se informó de que la junta directiva y el equipo ejecutivo de la firma no estaban al tanto de las transferencias.
La apuesta de Shetty por las criptomonedas no da en el clavo
Una vez que los fondos estuvieron en HighTower Treasury, Shetty los invirtió en protocolos de préstamos de finanzas descentralizadas (DeFi) que prometían rendimientos de aproximadamente el 20 %.
Planeaba pagar a su antiguo empleador el 6 % de los intereses prometidos mientras se quedaba con el resto para él y su socio comercial.
La empresa ilegal le ganó a él y a su socio unos 133.000 dólares en el primer mes. Sin embargo, todo entró en una espiral descendente después de eso, y para el 13 de mayo de 2022, el valor de la inversión se había desplomado hasta casi cero a medida que los mercados de criptomonedas se hundían.
Después de la pérdida, Shetty confesó a dos colegas y fue despedido inmediatamente. La empresa informó del asunto al Federal Bureau of Investigation (FBI). Al cerrar sus argumentos y hablar con el jurado sobre lo que inspiró a Shetty a cometer el crimen, el fiscal declaró que fue "Codicia – para llenar sus propios bolsillos. Eso es lo que explica sus mentiras, su sigilo y sus medias verdades."
Juicio y condena
El juicio ante el jurado, que duró nueve días, concluyó el 7 de noviembre de 2025, y después de aproximadamente diez horas de deliberación, el jurado emitió un veredicto de culpabilidad. Shetty enfrenta la sentencia el 11 de febrero de 2026 y podría enfrentar hasta 20 años de prisión, ya que el fraude por correo electrónico conlleva una pena máxima de ese mismo número de años de prisión.
El Fiscal de los Estados Unidos, Neil Floyd, dijo: "Este acusado explotó su posición de poder y confianza en un intento de beneficiarse de su crimen y luego mintió para encubrirlo."
El hecho de que Shetty ayudara a autorizar la política de inversión conservadora de la empresa y luego actuara en violación directa de ella también muestra cómo los controles formales solo son tan buenos como la integridad y la supervisión de quienes los implementan.
Desde el ángulo de las criptomonedas, el caso también habla del peligro de sobreapalancarse en protocolos DeFi que prometen rendimientos agresivos, solo para ver cómo el valor desaparece debido a la volatilidad, el defecto infame que ha perseguido al mercado de criptomonedas desde el primer día.
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Hannah Collymore
Hannah es escritora y editora con casi una década de experiencia en la redacción de blogs y la cobertura de eventos en el ámbito de las criptomonedas. En Cryptopolitan, Hannah contribuye a la página de noticias, informando y analizando los últimos avances en DeFi, RWA, regulación de criptomonedas, inteligencia artificial y tecnologías de vanguardia. Se graduó de la Universidad de Arcadia con una licenciatura en Administración de Empresas.
