EE.UU. condena a fundador de criptomoneda por fraude electrónico de 35 millones de dólares

Un jurado de Seattle declaró a Nevin Shetty, de 41 años, culpable de cuatro cargos de fraude electrónico después de desviar aproximadamente 35 millones de dólares de su antiguo empleador a un plan de criptomonedas que controlaba con el objetivo de obtener intereses del capital.

Según se informa, Shetty fue contratado en marzo de 2021 como director financiero (CFO) de una empresa de software privada que estaba en proceso de recaudar múltiples rondas de financiación. 

Shetty combinó fondos como director financiero 

Como parte de su función, Shetty ayudó a redactar una declaración de política de inversión que limitaba cash corporativo a cuentas bancarias y de tesorería aseguradas por la FDIC, un enfoque conservador destinado a preservar el capital a medida que el negocio crecía. 

A pesar de esto, los fiscales encontraron que entre el 1 y el 12 de abril de 2022, después de ser informado el mes anterior de que ya no continuaría como director financiero debido a problemas de desempeño, Shetty transfirió en secreto $ 35,000,100 de la cuenta de la empresa a una entidad que había creado, llamada HighTower Treasury. 

Según se informa, el directorio y el equipo ejecutivo de la empresa no estaban al tanto de las transferencias.

La apuesta de Shetty por las criptomonedas fracasa

Una vez que los fondos estuvieron en la Tesorería de HighTower, Shetty los invirtió en protocolos de préstamos de finanzas descentralizadas (DeFi) que prometían rendimientos de aproximadamente el 20%. 

Estaba planeando pagarle a su antiguo empleador el 6% del interés prometido, mientras que el resto se lo quedaría él y su socio comercial. 

La empresa ilegal les generó a él y a su socio unos 133.000 dólares en el primer mes. Sin embargo, todo se fue a pique después, y para el 13 de mayo de 2022, el valor de la inversión se había desplomado casi a cero con el desplome de los mercados de criptomonedas. 

Tras la pérdida, Shetty confesó a dos compañeros y fue despedido de inmediato. La empresa denunció el caso al FBI.Al concluir su alegato y explicar al jurado qué motivó a Shetty a cometer el delito, el fiscal afirmó que fue la avaricia: «Enriquecerse a costa de los demás. Eso explica sus mentiras, sus artimañas y sus medias verdades».

Juicio y condena

El juicio con jurado, de nueve días de duración, concluyó el 7 de noviembre de 2025 y, tras aproximadamente diez horas de deliberación, el jurado emitió un veredicto de culpabilidad. Shetty se enfrenta a la sentencia el 11 de febrero de 2026 y podría ser condenado a hasta 20 años de prisión, ya que el fraude electrónico conlleva una pena máxima de ese mismo número de años de prisión. 

El fiscal estadounidense Neil Floyd dijo: “Este acusado explotó su posición de poder y confianza en un intento de sacar provecho de su delito y luego mintió para encubrirlo”

El hecho de que Shetty ayudara a redactar la política de inversión conservadora de la empresa y luego actuara en violación directa de ella también muestra cómo los controles formales son tan buenos como la integridad y la supervisión de quienes los implementan.

Desde el ángulo de las criptomonedas, el caso también habla del peligro de apalancarse demasiado en DeFi protocolos que prometen rendimientos agresivos, solo para ver que el valor desaparece debido a la volatilidad, el infame inconveniente que ha perseguido al mercado de criptomonedas desde el primer día.