Una giuria di Seattle ha dichiarato Nevin Shetty, 41 anni, colpevole di quattro capi d'accusa per frode telematica, dopo aver dirottato circa 35 milioni di dollari dal suo ex datore di lavoro in un sistema di criptovaluta da lui controllato con l'obiettivo di guadagnare interessi sul capitale.
Secondo quanto riferito, Shetty è stato assunto nel marzo 2021 come direttore finanziario (CFO) di una società di software privata che stava raccogliendo diversi round di finanziamenti.
Shetty ha unito i fondi come CFO
Nell'ambito del suo ruolo, Shetty ha contribuito a redigere una dichiarazione di politica di investimento che limitava cash aziendale ai conti bancari e di tesoreria assicurati dalla FDIC, un approccio conservativo volto a preservare il capitale man mano che l'azienda cresceva.
Nonostante ciò, i pubblici ministeri hanno scoperto che tra il 1° e il 12 aprile 2022, dopo essere stato informato il mese precedente che non avrebbe più continuato a ricoprire il ruolo di CFO a causa di problemi di performance, Shetty ha trasferito segretamente 35.000.100 dollari dal conto della società a un'entità da lui creata, denominata HighTower Treasury.
Secondo quanto riferito, il consiglio di amministrazione e il team esecutivo dell'azienda non erano a conoscenza dei trasferimenti.
La scommessa di Shetty sulle criptovalute fallisce
Una volta che i fondi erano in HighTower Treasury, Shetty li ha investiti in protocolli di prestito di finanza decentralizzata (DeFi) che promettevano rendimenti di circa il 20%.
Aveva intenzione di pagare al suo ex datore di lavoro il 6% degli interessi promessi, tenendo il resto per sé e per il suo socio in affari.
L'iniziativa illegale ha fruttato a lui e al suo socio circa 133.000 dollari nel primo mese. Tuttavia, da quel momento in poi tutto è precipitato e, entro il 13 maggio 2022, il valore dell'investimento era crollato quasi a zero, a causa del crollo dei mercati delle criptovalute.
Dopo la sconfitta, Shetty confessò a due colleghi e fu licenziato immediatamente. L'azienda segnalò l'accaduto all'FBI (Federal Bureau of Investigation). Concludendo le arringhe e rivolgendosi alla giuria per spiegare cosa avesse spinto Shetty a commettere il crimine, il pubblico ministero affermò che si trattava di "avidità, di riempirsi le tasche. Questo spiega le sue bugie, i suoi sotterfugi e le sue mezze verità".
Processo e condanna
Il processo con giuria, durato nove giorni, si è concluso il 7 novembre 2025 e, dopo circa dieci ore di deliberazione, la giuria ha emesso un verdetto di colpevolezza. Shetty rischia la condanna l'11 febbraio 2026 e potrebbe rischiare fino a 20 anni di carcere, poiché la frode telematica prevede una pena massima di altrettanti anni di reclusione.
Il procuratore degli Stati Uniti Neil Floyd ha dichiarato: "Questo imputato ha sfruttato la sua posizione di potere e fiducia nel tentativo di trarre profitto dal suo crimine e poi ha mentito per insabbiarlo"
Il fatto che Shetty abbia contribuito a definire la politica di investimento conservativa dell'azienda e poi abbia agito in diretta violazione di essa dimostra anche come i controlli formali siano efficaci solo quanto l'integrità e la supervisione di coloro che li implementano.
Dal punto di vista delle criptovalute, il caso evidenzia anche il pericolo di un eccessivo ricorso alla leva finanziaria nei DeFi protocolli che promettono rendimenti aggressivi, per poi vederne svanire il valore a causa della volatilità, il famigerato svantaggio che ha perseguitato il mercato delle criptovalute fin dal primo giorno.
