Gli USA condannano il fondatore di criptovalute per frode via cavo da $35 milioni
- Nevin Shetty ha violato una politica di investimento che aveva contribuito a redigere, spostando i fondi aziendali verso la propria entità, HighTower Treasury.
- I suoi investimenti in DeFi hanno generato temporaneamente 133.000 dollari prima di crollare quasi a zero dopo un crollo del mercato delle criptovalute.
- Dopo un processo durato nove giorni, una giuria di Seattle lo ha dichiarato colpevole e ora rischia fino a 20 anni di carcere in attesa della sentenza prevista per febbraio 2026.
Una giuria a Seattle ha trovato Nevin Shetty, 41 anni, colpevole di quattro accuse di frode via cavo dopo aver dirottato circa 35 milioni di dollari dal suo ex datore di lavoro in uno schema di criptovalute che controllava con l'obiettivo di guadagnare interessi sul capitale.
Si riportava che Shetty fosse stato assunto nel marzo 2021 come direttore finanziario (CFO) di una società software privata che stava raccogliendo più round di finanziamento.
Shetty ha mescolato i fondi in qualità di CFO
Come parte del suo ruolo, Shetty ha aiutato a redigere una dichiarazione sulla politica di investimento che limitava il tesoreria aziendale a conti bancari e del tesoro assicurati dalla FDIC, un approccio conservativo inteso a preservare il capitale mentre il business cresceva.
Nonostante ciò, i procuratori hanno scoperto che tra l'1 e il 12 aprile 2022, dopo essere stato informato il mese precedente che non avrebbe più continuato come CFO per motivi di prestazioni, Shetty ha trasferito segretamente 35.000.100 dollari dal conto dell'azienda in un'entità da lui creata, denominata HighTower Treasury.
Il consiglio di amministrazione e il team esecutivo dell'azienda non erano a conoscenza dei trasferimenti.
La scommessa crypto di Shetty fallisce
Una volta che i fondi sono stati in HighTower Treasury, Shetty li ha investiti in protocolli di prestito decentralizzati (DeFi) che promettevano rendimenti di circa il 20%.
Pianificava di pagare al suo ex datore di lavoro il 6 percento degli interessi promessi, tenendo il resto per sé e per il suo socio in affari.
L'attività illegale ha guadagnato a lui e al suo socio circa 133.000 dollari nel primo mese. Tuttavia, tutto è entrato in una spirale discendente dopo quello, e il 13 maggio 2022, il valore dell'investimento era crollato a quasi zero mentre i mercati crypto precipitavano.
Dopo la perdita, Shetty si è confessato a due colleghi ed è stato licenziato immediatamente. L'azienda ha segnalato la questione al Federal Bureau of Investigation (FBI). Chiudendo le loro argomentazioni e parlando alla giuria su ciò che ha ispirato Shetty a commettere il crimine, il procuratore ha dichiarato che era «Avidità – per riempire le sue tasche. È questo che spiega le sue menzogne, le sue scorribande e il dire mezze verità».
Processo e condanna
Il processo con giuria di nove giorni si è concluso il 7 novembre 2025 e, dopo circa dieci ore di deliberazione, la giuria ha restituito un verdetto di colpevolezza. Shetty affronta la condanna l'11 febbraio 2026 e potrebbe affrontare fino a 20 anni di prigione poiché la frode via cavo prevede una pena massima di quello stesso numero di anni di reclusione.
L'Avvocato degli Stati Uniti Neil Floyd ha detto: «Questo imputato ha sfruttato la sua posizione di potere e fiducia nel tentativo di trarre profitto dal suo crimine e poi ha mentito per coprirlo».
Il fatto che Shetty abbia aiutato ad autorizzare la politica di investimento conservativa dell'azienda e poi abbia agito in diretta violazione di essa mostra anche come i controlli formali siano buoni solo quanto l'integrità e la supervisione di coloro che li implementano.
Dal punto di vista crypto, il caso parla anche del pericolo di un eccessivo leverage nei protocolli DeFi che promettono rendimenti aggressivi, solo per vedere il valore svanire a causa della volatilità, il difetto infame che ha perseguitato il mercato crypto fin dal primo giorno.
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Hannah Collymore
Hannah è una scrittrice e redattrice con quasi un decennio di esperienza nella scrittura di blog e nella copertura di eventi nel settore delle criptovalute. Presso Cryptopolitan, Hannah contribuisce alla pagina delle notizie, riportando e analizzando gli ultimi sviluppi nei settori DeFi, RWA, regolamentazione crypto, intelligenza artificiale e tecnologie emergenti. Si è laureata all'Arcadia University con una laurea in Amministrazione Aziendale.
