미국, $35M 전신 사기 혐의로 암호화폐 창업자 유죄 판결

셰티는 2021년 3월 자금 조달 라운드를 진행 중인 민간 소프트웨어 회사의 최고재무책임자(CFO)로 채용된 것으로 보고되었습니다.

CFO로서 셰티는 자금 혼용 

역할의 일환으로 셰티는 기업 현금을 FDIC 보험 가입 은행 및 국고 계좌로 제한하는 투자 정책 문서를 작성하는 데 도움을 주었으며, 이는 비즈니스가 확장됨에 따라 자본을 보존하기 위한 보수적인 접근 방식이었습니다. 

그럼에도 불구하고 검찰은 2022년 4월 1일부터 12일 사이에 성과 문제로 인해 CFO직을 계속하지 않게 될 것이라는 사실을 한 달 전에 통보받은 후, 셰티가 회사 계좌에서 자신이 설립한 하이타워 트레저리(HighTower Treasury)라는 법인으로 3,500만 1,000달러를 비밀리에 이체했다고 밝혔습니다. 

해당 법사의 이사회와 임원진은 이체 사실을 알지 못했던 것으로 보고되었습니다. 

셰티의 암호화폐 도박 실패

자금이 하이타워 트레저리로 이동한 후, 셰티는 약 20%의 수익률을 약속하는 탈중앙화 금융(DeFi) 대출 프로토콜에 이를 투자했습니다.

그는 전직 고용주에게 약속된 이자의 6%를 지급하고 나머지는 자신과 비즈니스 파트너가 가져갈 계획이었습니다. 

이 불법 사업은 그와 그의 파트너에게 첫 달에 약 133,000달러를 벌어주었습니다. 그러나 그 후 모든 것이 하강 곡선을 그리기 시작했고, 2022년 5월 13일까지 암호화폐 시장이 폭락하면서 투자 가치가 거의 제로로 추락했습니다. 

손실 후 셰티는 두 동료에게 자백했고 즉시 해고되었습니다. 회사는 연방수사국(FBI( 

사건 이후 Shetty는 두 동료에게 자백했고 즉시 해고되었습니다. 회사는 연방수사국(FBI)에 이 사건을 보고했습니다 (FBI). 검찰은 배심원단에게 Shetty가 범죄를 저지른 동기에 대해 마무리 변론을 하며, 그 동기가 “탐욕 – 자신의 주머니를 채우기 위한 것”이라고 밝혔습니다. “그것이 그의 거짓말, 은밀한 행동, 그리고 반쪽짜리 진실을 말하는 이유를 설명합니다.”

재판 및 유죄 판결

9일간의 배심원 재판은 2025년 11월 7일에 종료되었고, 약 10시간의 심의 끝에 배심원은 유죄 평결을 내렸습니다. Shetty 형 선고 는 2026년 2월 11일에 예정되어 있으며, 전신 사기는 최대 해당 연수의 징역형을 부과할 수 있으므로 최대 20년의 징역형을 받을 수 있습니다. 

미국 검찰관 Neil Floyd은 “이 피고인은 자신의 지위와 신뢰를 악용하여 범죄로 이익을 얻으려 했고, 이를 덮기 위해 거짓말을 했습니다.”라고 말했습니다.

Shetty가 회사의 보수적인 투자 정책 작성에 기여한 사실을 알고 있으면서도 이를 직접 위반한 행동은 공식적인 통제가 이를 시행하는 사람들의 무결성과 감독만큼만 효과적임을 보여줍니다.

암호화폐 관점에서 이 사건은 DeFi 프로토콜에 대한 과도한 레버리징의 위험성을 시사합니다. 공격적인 수익률을 약속하는, 하지만 하루부터 암호화폐 시장을 괴롭혀 온 악명 높은 단점인 변동성으로 인해 가치가 사라지는 경우를 볼 수 있습니다.