미국, 암호화폐 창업자 3500만 달러 사기 혐의로 유죄 판결

시애틀의 배심원단은 41세의 네빈 셰티가 전 직장에서 약 3500만 달러를 빼돌려 자신이 운영하는 암호화폐 투자 사업에 투입하고 이를 통해 이자를 얻으려 한 혐의로 기소된 것에 대해 4건의 송금 사기 혐의에 대해 유죄 판결을 내렸습니다.

셰티는 2021년 3월, 여러 차례의 투자 유치를 진행 중이던 비상장 소프트웨어 회사의 최고재무책임자(CFO)로 고용된 것으로 알려졌다. 

셰티는 최고재무책임자(CFO)로서 자금을 혼합 운용했다 

셰티는 자신의 역할의 일환으로 기업 cash FDIC 보험에 가입된 은행 및 재무부 계좌로 제한하는 투자 정책 성명서를 작성하는 데 도움을 주었는데, 이는 사업 규모가 커짐에 따라 자본을 보존하기 위한 보수적인 접근 방식이었다. 

그럼에도 불구하고 검찰은 셰티가 2022년 4월 1일부터 12일 사이에, 전 달에 실적 부진으로 최고재무책임자(CFO) 직에서 물러나게 될 것이라는 통보를 받은 후에도 회사 계좌에서 3,500만 100달러를 자신이 설립한 하이타워 트레저리(HighTower Treasury)라는 회사로 비밀리에 이체한 사실을 밝혀냈습니다. 

회사 이사회와 경영진은 해당 자금 이체 사실을 알지 못했던 것으로 알려졌다.

셰티의 암호화폐 투자 실패

자금이 하이타워 재무부에 입금되자 셰티는 약 20%의 수익률을 약속하는 탈중앙화 금융(DeFi) 대출 프로토콜에 투자했습니다. 

그는 이전 고용주에게 약속된 이자의 6%를 지불하고 나머지는 자신과 사업 파트너가 챙길 계획이었다. 

그와 그의 파트너는 불법적인 사업으로 첫 달에 약 13만 3천 달러를 벌었습니다. 그러나 그 후 모든 것이 내리막길로 접어들었고, 2022년 5월 13일 암호화폐 시장 폭락으로 투자 가치는 거의 0에 가까워졌습니다. 

사건 이후 셰티는 동료 두 명에게 범행을 자백했고 즉시 해고당했습니다. 회사는 이 사건을 연방수사국(FBI)에 신고했습니다. 검사는 최종 변론에서 배심원들에게 셰티가 범행을 저지르게 된 동기에 대해 설명하며 "그것은 바로 탐욕, 즉 자신의 주머니를 채우려는 욕심 때문이었습니다. 그가 거짓말을 하고, 몰래 행동하고, 진실을 왜곡한 것은 바로 그 탐욕 때문입니다."라고 말했습니다.

재판과 유죄 판결

9일간의 배심원 재판은 2025년 11월 7일에 종료되었고, 배심원단은 약 10시간의 심의 끝에 유죄 평결을 내렸습니다. 셰티는 선고 공판을 받을 예정 이며, 전신 사기죄의 최대 형량이 20년이므로 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있습니다. 

미 연방 검사 닐 플로이드는 "피고인은 자신의 권력과 신뢰를 악용하여 범죄로 이득을 취하려 했고, 이를 은폐하기 위해 거짓말을 했다"고 말했습니다

셰티가 회사의 보수적인 투자 정책을 수립하는 데 일조한 후, 정작 그 정책을 정면으로 위반했다는 사실은 공식적인 통제가 그것을 실행하는 사람들의 청렴성과 감독 능력에 달려 있다는 것을 보여줍니다.

암호화폐 관점에서 볼 때, 이 사례는 공격적인 수익률을 약속하는 위험성을 보여줍니다. DeFi 프로토콜 에 과도하게 투자했다 가 변동성으로 인해 가치가 사라지는 이는 암호화폐 시장이 처음부터 겪어온 악명 높은 단점입니다