米国、仮想通貨創設者を3500万ドルの電信詐欺で有罪判決

シアトルの陪審は、ネビン・シェティ（41）に対し、元雇用主から約3,500万ドルを自身が管理する仮想通貨スキームに流用し、利息を得る目的で、通信詐欺4件で有罪評決を下した。.

シェティ氏は2021年3月に、複数回の資金調達を進めていた民間ソフトウェア会社の最高財務責任者（CFO）として採用されたと報じられている。. 

シェティ氏はCFOとして資金を混合 

シェティ氏は職務の一環として、企業の cash FDIC保証の銀行口座と財務口座に限定するという投資方針声明の草案作成に協力した。これは事業の拡大に伴って資本を保護することを目的とした保守的なアプローチである。 

それにもかかわらず、検察は、シェティ氏が業績への懸念からCFOとしての職務を継続できないと前月に通知された後の2022年4月1日から12日の間に、会社の口座から自身が設立したハイタワー・トレジャリーという法人に35,000,100ドルを秘密裏に移していたことを突き止めた。. 

同社の取締役会と経営陣は、この移転について知らなかったと伝えられている。.

シェティの暗号通貨への賭けは失敗に終わった

資金がハイタワー・トレジャリーに入ると、シェティ氏はそれをおよそ20％の利回りを約束する分散型金融（DeFi）融資プロトコルに投資した。. 

彼は約束された利息の6％を元雇用主に支払い、残りを自分とビジネスパートナーのために残すつもりだった。. 

この違法な事業は、彼とパートナーに最初の1ヶ月で約13万3000ドルの利益をもたらしました。しかし、その後はすべてが悪化の一途を辿り、2022年5月13日までに、暗号資産市場の暴落により投資額はほぼゼロにまで下落しました。. 

敗戦後、シェティは同僚2人に犯行を告白し、即座に解雇された。会社はこの件を連邦捜査局（FBI）に通報した。検察官は弁論を締めくくり、シェティが犯行に及んだ動機について陪審員に語り、「それは貪欲さ、つまり自分の懐を肥やすためだ。それが彼の嘘やこそこそした行動、そして半真実を語る理由だ」と述べた。

裁判と有罪判決

9日間にわたる陪審裁判は2025年11月7日に終了し、約10時間に及ぶ評決を経て、陪審は有罪評決を下しました。シェティ 被告は2026年2月11日に判決言い渡しを受けます が、通信詐欺の最高刑が同数の懲役刑であるため、最長20年の懲役刑が科される可能性があります。 

ニール・フロイド米連邦検事は「被告人は権力と信頼という立場を利用して犯罪から利益を得ようとし、それを隠蔽するために嘘をついた」と述べた。

シェティ氏が同社の保守的な投資方針の策定に協力し、その後、その方針に直接違反する行動をとったという事実は、正式な管理が、それを実施する者の誠実さと監視の程度によってのみ機能するということを示している。.

暗号通貨の観点から見ると、この事例は、積極的な利回りを約束するに過剰にレバレッジをかけることで、ボラティリティによって価値が消えてしまう危険性を物語っている DeFi プロトコル。これは暗号通貨市場を初日から悩ませてきた悪名高い欠点である。