Tribunal do Reino Unido condena dois homens à prisão por fraude de investimento em criptomoedas no valor de US$ 2 milhões

Um tribunal do Reino Unido condenou dois homens à prisão por seu suposto envolvimento em uma fraude de investimento em criptomoedas no valor de mais de US$ 2 milhões. De acordo com a Autoridade de Conduta Financeira (FCA), os dois homens cumprirão uma pena combinada de 12 anos de prisão por sua participação no esquema criminoso.

Segundo o relatório, os autores do crime, Ramondip Bedi, de 35 anos, e Patrick Mavanga, de 40, ligaram para suas vítimas entre fevereiro de 2017 e junho de 2019, atraindo-as para sites falsos que supostamente controlavam. Esses sites prometiam retornos lucrativos sobre os investimentos em criptomoedas. A polícia informou que a dupla conseguiu lesar cerca de 65 investidores em £ 1.541.799 (aproximadamente US$ 2.104.555). Os criminosos operavam suas plataformas de investimento por meio de diversas empresas, incluindo a CCX Capital e a Astaria Group LLP.

Tribunal do Reino Unido condenou os homens a 12 anos de prisão 

Segundo a FCA (Autoridade de Conduta Financeira), ambos os homens se declararam culpados de acusações de fraude em 2023, mas o processo criminal final só foi concluído com a sentença. De acordo com relatos, o juiz Griffiths, que presidiu o caso no Tribunal da Coroa de Southwark, condenou Bedi a 5 anos e 4 meses de prisão, enquanto Mavanga foi condenado a 6 anos e 6 meses de prisão. As autoridades ainda estão realizando procedimentos de confisco para recuperar mais fundos obtidos com o crime.

Segundo informações da FCA, Bedi foi acusado de conspiração para cometer fraude, conspiração para violar a proibição geral e posse e conversão de provenientes de crime . Já Mavanga foi acusado de conspiração para cometer fraude, violação da proibição geral, posse de documentos de identificação falsosdentintenção ilícita e obstrução da justiça. Espera-se que suas penas de prisão sejam cumpridas consecutivamente.

Em sua sentença, o juiz Griffiths disse: "Bedi e Mavanga foram figuras centrais em uma conspiração na qual as vítimas da fraude foram persuadidas a investir em consultoria de criptomoedas e conspiraram para burlar o sistema regulatório."

Relatos também afirmaram que, embora ambos os homens já tivessem se declarado culpados em 2023, Mavanga foi acusado de um crime adicional no ano passado. As autoridades do Reino Unido alegaram que ele apagou especificamente gravações de conversas telefônicas com Bedi, nas quais os dois discutiam os golpes com criptomoedas.

O diretor executivo conjunto de fiscalização e supervisão de mercado, Steve Smart, também se manifestou, observando que Bedi e Mavanga executaram suas atividades fraudulentas de forma implacável, lesando dezenas de vítimas inocentes cujo objetivo era encontrar uma plataforma de investimento que as ajudasse a aumentar seus retornos.

Ele acrescentou que é justo que eles recebam essas penas de prisão, pois isso servirá de dissuasão para outros criminosos que ainda cometem esses crimes. Ele também acrescentou que não cessarão a perseguição a indivíduos como esses no Reino Unido, prometendo fazê-los pagar por seus crimes.

A FCA reiterou sua determinação em continuar a perseguir criminosos no Reino Unido. Isso inclui crimes como phishing, ataques de engenharia social como golpes de fraude e extorsão sexual, golpes de abate de porcos e outras versões de esquemas Ponzi que se proliferaram no Reino Unido.

No último mês, a agência concluiu os casos contra outros 11 golpistas, com vários dos envolvidos se declarando culpados. A autoridade também tem tentado liderar reformas nas políticas de criptomoedas no Reino Unido, mas seu tracde perseguição excessiva continua sendo o único aspecto que impacta negativamente sua reputação no setor.