Tribunal do Reino Unido condena dois homens à prisão por fraude de investimento em criptomoeda de US$ 2 milhões

Um tribunal do Reino Unido condenou dois homens à prisão por sua suposta participação em uma fraude de investimento em criptomoeda no valor de mais de US$ 2 milhões. De acordo com a Autoridade de Conduta Financeira (FCA), os dois homens cumprirão um total de 12 anos de prisão por sua parte no esquema criminoso.

De acordo com o relatório, os perpetradores, Ramondip Bedi de 35 anos e Patrick Mavanga de 40 anos, ligaram friamente para suas vítimas entre fevereiro de 2017 e junho de 2019, atraindo-as para sites falsos sob seu controle. Esses sites prometeram às suas vítimas retornos lucrativos em seus investimentos em criptomoedas. A polícia relatou que o par conseguiu enganar cerca de 65 investidores, roubando £ 1.541.799 (aproximadamente US$ 2.104.555). Diz-se que os criminosos operavam suas plataformas de investimento através de várias empresas, incluindo CCX Capital e Astaria Group LLP.

Tribunal do Reino Unido condenou os homens por 12 anos 

De acordo com a FCA, ambos os homens se declararam culpados de acusações de fraude em 2023, mas os procedimentos criminais finais acabaram de ser concluídos com sua sentença. De acordo com relatórios, o Juiz Griffiths, presidindo o caso no Tribunal Criminal de Southwark, condenou Bedi a 5 anos e 4 meses de prisão, enquanto Mavanga foi condenado a 6 anos e 6 meses de prisão. As autoridades ainda estão realizando procedimentos de confisco para recuperar mais fundos de seus ganhos criminosos.

De acordo com relatórios da FCA, Bedi foi acusado de conspiração para cometer fraude, conspiração para violar a proibição geral e posse e conversão de propriedade criminoso. Por outro lado, Mavanga foi acusado de conspiração para cometer fraude, violação da proibição geral, posse de documentos de identificação falsos com intenção imprópria e obstrução da justiça. Seus termos de prisão devem correr consecutivamente.

Em sua sentença, o Juiz Griffiths disse: “Bedi e Mavanga eram ambos jogadores principais em uma conspiração pela qual as vítimas da fraude foram persuadidas a investir em consultoria de criptomoeda e conspiraram para ignorar completamente o sistema regulatório.”

Relatórios também afirmaram que, embora ambos os homens já se tivessem declarado culpados em 2023, Mavanga foi acusado de uma ofensa adicional no ano passado. As autoridades do Reino Unido afirmaram que ele especificamente excluiu gravações de chamadas telefônicas com Bedi onde o par discutiu as fraudes de criptomoeda.

O diretor executivo conjunto de aplicação da lei e supervisão de mercado, Steve Smart, também se manifestou, observando que Bedi e Mavanga realizaram implacavelmente suas atividades fraudulentas, defraudando dezenas de vítimas inocentes cujo motivo era procurar uma plataforma de investimento para ajudá-los a aumentar seus retornos.

Ele acrescentou que é justo que eles recebessem essas sentenças de prisão, pois isso servirá como um dissuasor para outros criminosos que ainda cometem esses crimes. Ele também acrescentou que eles não pararão de perseguir elementos como esses no Reino Unido, prometendo fazê-los pagar por seus crimes.

A FCA reiterou sua determinação de continuar perseguindo criminosos no Reino Unido. Isso inclui crimes como phishing, ataques de engenharia social como rug pulls e sextorsão, golpes de pig butchering e outras versões de esquemas de Ponzi que se tornaram comuns no Reino Unido.

No último mês, a agência encerrou casos contra outros 11 golpistas, com várias das partes afetadas entrando com declarações de culpa. A autoridade também tem tentado liderar reformas de política de criptomoedas no Reino Unido, mas seu histórico de perseguição excessiva permaneceu como o único aspecto que impacta negativamente sua reputação na indústria.