Un tribunal britannique condamne deux hommes à des peines de prison pour une fraude de 2 millions de dollars à un investissement en cryptomonnaies

Un tribunal britannique a condamné deux hommes à des peines de prison pour leur implication présumée dans une escroquerie aux cryptomonnaies d'une valeur de plus de 2 millions de dollars. Selon la Financial Conduct Authority (FCA), les deux hommes purgeront une peine cumulée de 12 ans de prison pour leur participation à cette escroquerie.

D'après le rapport, les auteurs de l'escroquerie, Ramondip Bedi, 35 ans, et Patrick Mavanga, 40 ans, ont démarché leurs victimes par téléphone entre février 2017 et juin 2019, les attirant sur de faux sites web qu'ils contrôlaient. Ces sites promettaient des rendements mirobolants sur les investissements en cryptomonnaies. La police a indiqué que le duo avait escroqué environ 65 investisseurs pour un montant total de 1 541 799 £ (environ 2 104 555 $). Les criminels auraient géré leurs plateformes d'investissement par le biais de plusieurs sociétés, dont CCX Capital et Astaria Group LLP.

Un tribunal britannique a condamné les hommes à 12 ans de prison 

Selon la FCA, les deux hommes avaient plaidé coupable de fraude en 2023, mais la procédure pénale s'est achevée avec le prononcé de leur peine. D'après les informations disponibles, le juge Griffiths, qui présidait l'audience au tribunal de Southwark, a condamné Bedi à 5 ans et 4 mois de prison, tandis que Mavanga a écopé de 6 ans et 6 mois. Les autorités poursuivent les procédures de confiscation afin de récupérer une partie des fonds issus de leurs activités illégales.

Selon les informations de la FCA, Bedi a été inculpé de complot en vue de commettre une fraude, de complot en vue d'enfreindre l'interdiction générale et de recel de criminels . Mavanga, quant à lui, a été inculpé de complot en vue de commettre une fraude, d'infraction à l'interdiction générale, de possession de fauxdentdans un but illicite et d'entrave à la justice. Leurs peines de prison devraient être cumulatives.

Dans son jugement, le juge Griffiths a déclaré : « Bedi et Mavanga étaient tous deux des acteurs de premier plan dans un complot visant à persuader les victimes de la fraude d'investir dans des services de conseil en cryptomonnaie et à contourner le système réglementaire. »

Selon certaines sources, bien que les deux hommes aient déjà plaidé coupable en 2023, Mavanga a été inculpé d'une nouvelle infraction l'année dernière. Les autorités britanniques ont affirmé qu'il avait délibérément effacé des enregistrements de conversations téléphoniques avec Bedi au cours desquelles ils discutaient d'escroqueries liées aux cryptomonnaies.

Le directeur exécutif conjoint chargé de l'application des lois et de la surveillance des marchés, Steve Smart, est également intervenu, soulignant que Bedi et Mavanga avaient mené leurs activités frauduleuses sans scrupules, escroquant des dizaines de victimes innocentes qui cherchaient simplement une plateforme d'investissement pour augmenter leurs rendements.

Il a ajouté qu'il était juste qu'ils aient écopé de ces peines de prison, car cela dissuaderait les autres criminels de commettre encore ce genre de délits. Il a également affirmé qu'ils continueraient à traquer ces individus au Royaume-Uni, jurant de les faire payer pour leurs crimes.

La FCA a réaffirmé sa détermination à poursuivre les criminels au Royaume-Uni. Il s'agit notamment de délits tels que le phishing, les attaques d'ingénierie sociale comme le « rug pull » et le chantage sexuel, les arnaques liées à l'abattage de porcs et d'autres variantes de systèmes de Ponzi qui se sont multipliés au Royaume-Uni.

Le mois dernier, l'agence a clôturé les dossiers concernant 11 autres escrocs, plusieurs d'entre eux ayant plaidé coupable. L'autorité s'efforce également de mener des réformes de la politique relative aux cryptomonnaies au Royaume-Uni, mais son tracpour les poursuites excessives demeure le seul aspect qui ternit sa réputation dans le secteur.