Un tribunal du Royaume-Uni condamne deux hommes à la prison pour une fraude crypto d'investissement de 2 millions de dollars

Un tribunal du Royaume-Uni a condamné deux hommes à la prison pour leur implication présumée dans une fraude crypto d'investissement d'une valeur de plus de 2 millions de dollars. Selon l'Autorité de conduite financière (FCA), les deux hommes purgeront une peine totale de 12 ans de prison pour leur part dans le schéma criminel.

Selon le rapport, les auteurs des faits, Ramondip Bedi, 35 ans, et Patrick Mavanga, 40 ans, ont appelé leurs victimes de manière proactive entre février 2017 et juin 2019, les attirant vers des sites web falsifiés sous leur contrôle. Ces sites web promettaient à leurs victimes des rendements lucratifs sur leurs investissements crypto. La police a signalé que le duo a pu arnaquer environ 65 investisseurs à hauteur de 1 541 799 £ (environ 2 104 555 $). On a dit que les criminels faisaient fonctionner leurs plateformes d'investissement par plusieurs entreprises, y compris CCX Capital et Astaria Group LLP.

Le tribunal du Royaume-Uni a condamné les hommes pour 12 ans 

Selon la FCA, les deux hommes avaient plaidé coupables aux chefs d'accusation de fraude en 2023, mais les procédures pénales finales viennent de s'achever avec leur condamnation. Selon les rapports, le juge Griffiths, qui présidait l'affaire au tribunal criminel de Southwark, a condamné Bedi à 5 ans et 4 mois de prison, tandis que Mavanga a été condamné à 6 ans et 6 mois de prison. Les autorités mènent toujours des procédures de confiscation pour récupérer plus de fonds issus de leurs gains criminels.

Selon la FCA, Bedi a été accusé de complot en vue de commettre une fraude, de complot en vue de violer l'interdiction générale, et de détention et conversion de biens criminel. D'autre part, Mavanga a été accusé de complot en vue de commettre une fraude, de violation de l'interdiction générale, de détention de faux documents d'identité avec une intention impropre, et de fausse manipulation de la justice. Leurs peines de prison devraient s'exécuter consécutivement.

Lors de sa condamnation, le juge Griffiths a déclaré : « Bedi et Mavanga étaient tous deux des acteurs clés dans un complot par lequel les victimes de la fraude ont été persuadées d'investir dans une société de conseil en cryptomonnaie et ont conspiré pour contourner allègrement le système réglementaire. »

Les rapports ont également affirmé que, bien que les deux hommes aient déjà plaidé coupables en 2023, Mavanga a été accusé d'une infraction supplémentaire l'année dernière. Les autorités du Royaume-Uni ont affirmé qu'il avait spécifiquement supprimé des enregistrements d'appels téléphoniques avec Bedi où le duo discutait des arnaques crypto.

Le directeur exécutif conjoint de l'application de la loi et de la surveillance du marché, Steve Smart, s'est également exprimé, notant que Bedi et Mavanga ont mené leurs activités frauduleuses sans pitié, arnaquant des dizaines de victimes innocentes dont le motif était de chercher une plateforme d'investissement pour les aider à augmenter leurs rendements.

Il a ajouté qu'il est juste qu'ils aient reçu ces peines de prison, car cela servira de dissuasion pour d'autres criminels qui commettent encore ces crimes. Il a également ajouté qu'ils ne cesseront pas de poursuivre des éléments comme ceux-ci au Royaume-Uni, promettant de les faire payer pour leurs crimes.

La FCA a réitéré sa détermination à continuer de poursuivre les criminels au Royaume-Uni. Cela inclut des crimes tels que le hameçonnage, les attaques d'ingénierie sociale comme les rug pulls et la sextorsion, les arnaques au « pig butchering », et d'autres versions de schémas de Ponzi qui se sont généralisés au Royaume-Uni.

Le mois dernier, l'agence a conclu des affaires contre 11 autres arnaqueurs, plusieurs des parties concernées ayant plaidé coupables. L'autorité a également essayé de mener des réformes de la politique crypto au Royaume-Uni, mais son bilan de persécution zélée reste le seul aspect affectant négativement sa réputation dans l'industrie.