أصدرت محكمة بريطانية حكماً بالسجن على رجلين بتهمة الاحتيال في استثمارات العملات المشفرة بقيمة مليوني دولار

أصدرت محكمة بريطانية حكماً بالسجن على رجلين بتهمة التورط في عملية احتيال استثماري في العملات الرقمية بقيمة تزيد عن مليوني دولار. ووفقاً لهيئة السلوك المالي (FCA)، سيقضي الرجلان معاً 12 عاماً في السجن لدورهما في هذه العملية الإجرامية.

بحسب التقرير، قام الجناة، رامونديب بيدي (35 عامًا) وباتريك مافانغا (40 عامًا)، بالاتصال بضحاياهم هاتفيًا بين فبراير 2017 ويونيو 2019، مستدرجين إياهم إلى مواقع إلكترونية وهمية تحت سيطرتهم. وعدت هذه المواقع ضحاياها بعوائد مجزية على استثماراتهم في العملات الرقمية. وأفادت الشرطة أن المتهمين تمكنا من الاحتيال على نحو 65 مستثمرًا، وسلبهم 1,541,799 جنيهًا إسترلينيًا (ما يعادل 2,104,555 دولارًا أمريكيًا تقريبًا). ويُقال إن المجرمين كانا يديران منصاتهما الاستثمارية من خلال عدة شركات، من بينها CCX Capital وAstaria Group LLP.

حكمت محكمة بريطانية على الرجال بالسجن لمدة 12 عاماً 

بحسب هيئة السلوك المالي، أقرّ الرجلان بالذنب في تهم الاحتيال عام ٢٠٢٣، إلا أن الإجراءات الجنائية النهائية اختُتمت مؤخرًا بالنطق بالحكم. ووفقًا للتقارير، حكم القاضي غريفيث، الذي ترأس القضية في محكمة ساوثوارك كراون، على بيدي بالسجن خمس سنوات وأربعة أشهر، بينما حُكم على مافانغا بالسجن ست سنوات وستة أشهر. ولا تزال السلطات تُجري إجراءات المصادرة لاسترداد المزيد من الأموال المتحصلة من جرائمهم.

بحسب تقارير هيئة الرقابة المالية، وُجهت إلى بيدي تهمة التآمر لارتكاب الاحتيال، والتآمر لخرق الحظر العام، وحيازة مكتسبة بطرق غير مشروعة . في المقابل، وُجهت إلى مافانغا تهمة التآمر لارتكاب الاحتيال، وخرق الحظر العام، وحيازة وثائق هوية مزورةdentغير مشروعة، وعرقلة سير العدالة. ومن المتوقع أن تُنفذ أحكام سجنهما بالتتابع.

قال القاضي غريفيث في حكمه: "كان كل من بيدي ومافانغا لاعبين رئيسيين في مؤامرة تم من خلالها إقناع ضحايا الاحتيال بالاستثمار في استشارات العملات المشفرة، وتآمروا لتمرير عربة تجرها الخيول عبر النظام التنظيمي"

وأفادت التقارير أيضاً بأنه على الرغم من إقرار الرجلين بالذنب في عام 2023، فقد وُجهت لمافانغا تهمة إضافية العام الماضي. وزعمت السلطات البريطانية أنه حذف تحديداً تسجيلات المكالمات الهاتفية مع بيدي، حيث ناقش الاثنان عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة.

كما تدخل المدير التنفيذي المشترك لإنفاذ القانون والرقابة على السوق، ستيف سمارت، مشيرًا إلى أن بيدي ومافانجا نفذا أنشطتهما الاحتيالية بلا رحمة، حيث قاما بخداع العشرات من الضحايا الأبرياء الذين كان دافعهم هو البحث عن منصة استثمارية لمساعدتهم على زيادة عوائدهم.

وأضاف أن من الصواب أن يتلقوا هذه الأحكام بالسجن، لأنها ستكون بمثابة رادع للمجرمين الآخرين الذين ما زالوا يرتكبون هذه الجرائم. كما أضاف أنهم لن يتوقفوا عن ملاحقة أمثال هؤلاء في المملكة المتحدة، متعهداً بمحاسبتهم على جرائمهم.

أكدت هيئة السلوك المالي عزمها على مواصلة ملاحقة المجرمين في المملكة المتحدة. وتشمل هذه الجرائم التصيد الاحتيالي، وهجمات الهندسة الاجتماعية مثل عمليات الاحتيال الإلكتروني والابتزاز الجنسي، وعمليات النصب المتعلقة بذبح الخنازير، وغيرها من أشكال مخططات بونزي التي انتشرت بشكل واسع في المملكة المتحدة.

خلال الشهر الماضي، أنهت الوكالة قضايا ضد 11 محتالاً آخر، حيث أقرّ عدد من المتضررين بالذنب. كما تسعى الهيئة جاهدةً لقيادة إصلاحات سياسات العملات الرقمية في المملكة المتحدة، إلا أن سجلها tracبالملاحقة القضائية المفرطة لا يزال الجانب الوحيد الذي يؤثر سلباً على سمعتها في هذا القطاع.