محكمة المملكة المتحدة تحكم بالسجن على رجلين بسبب احتيال استثماري بالعملات المشفرة بقيمة 2 مليون دولار

حكمت محكمة في المملكة المتحدة بالسجن على رجلين بسبب تورطهما المزعوم في احتيال استثماري بالعملات المشفرة بقيمة تزيد عن 2 مليون دولار. ووفقاً لهيئة السلوك المالي (FCA)، سيخدم الرجلان معاً 12 عاماً في السجن بسبب دورهما في المخطط الإجرامي.

ووفقاً للتقرير، قام الجناة، رامونديب بيدي البالغ من العمر 35 عاماً وباتريك مافانغا البالغ من العمر 40 عاماً، بالاتصال الهاتفي الضار بضحاياهم بين فبراير 2017 ويونيو 2019، وجذبهم إلى مواقع ويب مزيفة تحت سيطرتهم. وعدت هذه المواقع ضحاياهم بوعود بعوائد مربحة على استثماراتاتهم في العملات المشفرة. أفادت الشرطة أن الزوجين نجحا في نصب الاحتيال على حوالي 65 مستثمراً بمبلغ 1,541,799 جنيه إسترليني (حوالي 2,104,555 دولاراً). يُقال إن المجرمين شغلوا منصات الاستثمار الخاصة بهم من خلال عدة شركات، بما في ذلك CCX Capital وAstaria Group LLP.

حكمت محكمة المملكة المتحدة على الرجلين بـ 12 عاماً 

ووفقاً لهيئة السلوك المالي (FCA)، اعترف كلا الرجلين بالذنب في تهم الاحتيال في عام 2023، لكن الإجراءات الجنائية النهائية انتهت للتو بإصدار الأحكام. ووفقاً للتقارير، حكم القاضي غريفيثز، الذي ترأس القضية في محكمة ساوثوارك الملكية، على بيدي بالسجن لمدة 5 سنوات و4 أشهر، بينما حُكم على مافانغا بالسجن لمدة 6 سنوات و6 أشهر. لا تزال السلطات تجري إجراءات المصادقة لاسترداد المزيد من الأموال من أرباحهم الإجرامية.

ووفقاً للتقارير من هيئة السلوك المالي (FCA)، وُجهت إلى بيدي تهم التآمر على ارتكاب الاحتيال، والتآمر على انتهاح الحظر العام، وحيازة وتحويل الممتلكات الإجرامية. من ناحية أخرى، وُجهت إلى مافانغا تهم التآمر على ارتكاب الاحتيال، وانتهاح الحظر العام، وحيازة وثائق هوية مزيفة بقصد غير لائق، وإفساد مسار العدالة. من المتوقع أن تخدم أحكام السجن بالتتابع.

في حكمه، قال القاضي غريفيثز: "كان بيدي ومافانغا كلاهما لاعبين رئيسيين في مؤامرة حيث تم إقناع ضحايا الاحتيال بالاستثمار في استشارات العملات المشفرة وتآمروا للتجاوز الصارخ للنظام التنظيمي".

زعمت التقارير أيضاً أنه بينما كان كلا الرجلين قد اعترفا بالذنب بالفعل في عام 2023، وُجهت إلى مافانغا تهمة إضافية العام الماضي. زعمت السلطات البريطانية أنه قام تحديداً بحذف تسجيلات المكالمات الهاتفية مع بيدي حيث ناقش الزوجان عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة.

كما تدخل ستيف سمارت، المدير التنفيذي المشترك للرقابة وإنفاذ القانون، موضحاً أن بيدي ومافانغا نفذوا أنشطتهم الاحتيالية بوحشية، محتالين العشرات من الضحايا الأبرياء الذين كان دافعهم هو البحث عن منصة استثمارية لمساعدتهم في زيادة عوائدهم.

وأضاف أنه من الحق أن يتلقوا هذه الأحكام بالسجن، لأنها ستعمل كرادع لآخرين من المجرمين يرتكبون هذه الجرائم. وأضاف أيضاً أنهم لن يتوقفوا عن ملاحقة عناصر مثل هذه في المملكة المتحدة، متعهداً بجعلهم يدفعون ثمن جرائمهم.

أكدت هيئة السلوك المالي (FCA) عزمها على مواصلة ملاحقة المجرمين في المملكة المتحدة. وتشمل هذه الجرائم التصيد، وهجمات الهندسة الاجتماعية مثل سحب السجاد (rug pulls) والابتزاز الجنسي، واحتيات ذبح الخنازير، وأشكال أخرى من مخططات بونزي التي انتشرت بشكل واسع في المملكة المتحدة.

في الشهر الماضي، أنهت الوكالة قضايا ضد 11 محتالاً آخرين، حيث دخل عدة أطراف متضررة في اعترافات بالذنب. كما حاولت الهيئة قيادة إصلاحات سياسة العملات المشفرة في المملكة المتحدة، لكن سجلها في الملاحقة الجائرة ظل الجانب الوحيد الذي يؤثر سلباً على سمعتها في الصناعة.