Un tribunale del Regno Unito ha condannato due uomini al carcere per il loro presunto coinvolgimento in una frode sugli investimenti in criptovalute del valore di oltre 2 milioni di dollari. Secondo la Financial Conduct Authority (FCA), i due uomini sconteranno una pena complessiva di 12 anni di carcere per il loro ruolo nell'organizzazione criminale.
Secondo il rapporto , i criminali, Ramondip Bedi, 35 anni, e Patrick Mavanga, 40 anni, hanno contattato telefonicamente le loro vittime tra febbraio 2017 e giugno 2019, attirandole su siti web falsi sotto il loro controllo. Questi siti web promettevano alle vittime rendimenti lucrativi sui loro investimenti in criptovalute. La polizia ha riferito che i due sono riusciti a truffare circa 65 investitori, sottraendo loro 1.541.799 sterline (circa 2.104.555 dollari). Si dice che i criminali gestissero le loro piattaforme di investimento attraverso diverse società, tra cui CCX Capital e Astaria Group LLP.
Un tribunale del Regno Unito ha condannato gli uomini a 12 anni
Secondo la FCA, entrambi gli uomini si erano dichiarati colpevoli di frode nel 2023, ma il procedimento penale finale si è appena concluso con la loro condanna. Secondo quanto riportato, il giudice Griffiths, che presiedeva il caso presso la Southwark Crown Court, ha condannato Bedi a 5 anni e 4 mesi di carcere, mentre Mavanga è stato condannato a 6 anni e 6 mesi di carcere. Le autorità stanno ancora conducendo procedimenti di confisca per recuperare ulteriori fondi derivanti dai loro guadagni illeciti.
Secondo quanto riportato dalla FCA, Bedi è stato accusato di cospirazione per commettere frode, cospirazione per violare il divieto generale e possesso e conversione di criminali . D'altro canto, Mavanga è stato accusato di cospirazione per commettere frode, violazione del divieto generale, possesso di falsi dent con intento improprio e perversione del corso della giustizia. Si prevede che le loro pene detentive saranno consecutive.
Nella sua sentenza, il giudice Griffiths ha affermato: "Bedi e Mavanga erano entrambi attori principali di una cospirazione in cui le vittime della frode sono state convinte a investire in consulenza sulle criptovalute e hanno cospirato per far passare una carrozza e dei cavalli attraverso il sistema normativo"
Secondo alcune fonti, sebbene entrambi gli uomini si fossero già dichiarati colpevoli nel 2023, Mavanga è stato accusato di un ulteriore reato l'anno scorso. Le autorità del Regno Unito hanno affermato che l'uomo ha appositamente cancellato le registrazioni delle telefonate con Bedi, in cui i due discutevano delle truffe sulle criptovalute.
Anche Steve Smart, direttore esecutivo congiunto per l'applicazione della legge e la supervisione del mercato, è intervenuto, sottolineando che Bedi e Mavanga hanno portato avanti le loro attività fraudolente senza pietà, truffando decine di vittime innocenti il cui movente era quello di cercare una piattaforma di investimento che li aiutasse ad aumentare i loro rendimenti.
Ha aggiunto che è giusto che siano stati condannati a queste pene detentive, poiché serviranno da deterrente per altri criminali che continuano a commettere crimini simili. Ha anche aggiunto che non smetteranno di perseguire soggetti come questi nel Regno Unito, promettendo di farli pagare per i loro crimini.
La FCA ha ribadito la sua determinazione a continuare a perseguire i criminali nel Regno Unito. Tra questi, reati come il phishing , attacchi di ingegneria sociale come il "rug pull" e il "sextortion", truffe legate alla macellazione dei maiali e altre varianti di schemi Ponzi che si sono diffuse nel Regno Unito.
Nell'ultimo mese, l'agenzia ha chiuso i casi contro altri 11 truffatori, con diverse delle parti coinvolte che si sono dichiarate colpevoli. L'autorità ha anche cercato di promuovere riforme della politica sulle criptovalute nel Regno Unito, ma i suoi tracdi persecuzioni eccessive sono rimasti l'unico aspetto che ha avuto un impatto negativo sulla sua reputazione nel settore.
