Un tribunale del Regno Unito condanna due uomini al carcere per frode su investimenti in criptovalute da 2 milioni di dollari

Un tribunale del Regno Unito ha condannato due uomini al carcere per il loro presunto coinvolgimento in una frode sugli investimenti in criptovalute del valore di oltre 2 milioni di dollari. Secondo la Financial Conduct Authority (FCA), i due uomini sconteranno una pena complessiva di 12 anni di carcere per il loro ruolo nell'organizzazione criminale.

Secondo il rapporto, i responsabili, Ramondip Bedi, di 35 anni, e Patrick Mavanga, di 40, hanno contattato telefonicamente le loro vittime tra febbraio 2017 e giugno 2019, attirandole su falsi siti web sotto il loro controllo. Questi siti promettevano alle vittime lauti rendimenti sugli investimenti in criptovalute. La polizia ha riferito che la coppia è riuscita a truffare circa 65 investitori per un totale di 1.541.799 sterline (circa 2.104.555 dollari). I criminali gestivano le loro piattaforme di investimento attraverso diverse società, tra cui CCX Capital e Astaria Group LLP.

Un tribunale del Regno Unito ha condannato gli uomini a 12 anni 

Secondo la FCA, entrambi gli uomini si erano dichiarati colpevoli di frode nel 2023, ma il procedimento penale finale si è appena concluso con la loro condanna. Secondo quanto riportato, il giudice Griffiths, che presiedeva il caso presso la Southwark Crown Court, ha condannato Bedi a 5 anni e 4 mesi di carcere, mentre Mavanga è stato condannato a 6 anni e 6 mesi di carcere. Le autorità stanno ancora conducendo procedimenti di confisca per recuperare ulteriori fondi derivanti dai loro guadagni illeciti.

Secondo quanto riportato dalla FCA, Bedi è stato accusato di cospirazione per commettere frode, cospirazione per violare il divieto generale e possesso e conversione di criminali . D'altro canto, Mavanga è stato accusato di cospirazione per commettere frode, violazione del divieto generale, possesso di falsidentcon intento improprio e perversione del corso della giustizia. Si prevede che le loro pene detentive saranno consecutive.

Nella sua sentenza, il giudice Griffiths ha affermato: "Bedi e Mavanga erano entrambi attori principali di una cospirazione in cui le vittime della frode sono state convinte a investire in consulenza sulle criptovalute e hanno cospirato per far passare una carrozza e dei cavalli attraverso il sistema normativo"

Secondo alcune fonti, sebbene entrambi gli uomini si fossero già dichiarati colpevoli nel 2023, Mavanga è stato accusato di un ulteriore reato l'anno scorso. Le autorità del Regno Unito hanno affermato che l'uomo ha appositamente cancellato le registrazioni delle telefonate con Bedi, in cui i due discutevano delle truffe sulle criptovalute.

Anche Steve Smart, direttore esecutivo congiunto per l'applicazione della legge e la supervisione del mercato, è intervenuto, sottolineando che Bedi e Mavanga hanno portato avanti le loro attività fraudolente senza pietà, truffando decine di vittime innocenti il ​​cui movente era quello di cercare una piattaforma di investimento che li aiutasse ad aumentare i loro rendimenti.

Ha aggiunto che è giusto che siano stati condannati a queste pene detentive, poiché serviranno da deterrente per altri criminali che continuano a commettere crimini simili. Ha anche aggiunto che non smetteranno di perseguire soggetti come questi nel Regno Unito, promettendo di farli pagare per i loro crimini.

La FCA ha ribadito la sua determinazione a continuare a perseguire i criminali nel Regno Unito. Tra questi, reati come il phishing, attacchi di ingegneria sociale come il "rug pull" e il "sextortion", truffe legate alla macellazione dei maiali e altre varianti di schemi Ponzi che si sono diffuse nel Regno Unito.

Nell'ultimo mese, l'agenzia ha chiuso i casi contro altri 11 truffatori, con diverse delle parti coinvolte che si sono dichiarate colpevoli. L'autorità ha anche cercato di promuovere riforme della politica sulle criptovalute nel Regno Unito, ma i suoi tracdi persecuzioni eccessive sono rimasti l'unico aspetto che ha avuto un impatto negativo sulla sua reputazione nel settore.