Un tribunal del Reino Unido ha condenado a dos hombres a prisión por su presunta participación en un fraude de inversión en criptomonedas por valor de más de 2 millones de dólares. Según la Autoridad de Conducta Financiera (FCA), ambos cumplirán un total de 12 años de prisión por su participación en el plan delictivo.
Según el informe , los autores, Ramondip Bedi, de 35 años, y Patrick Mavanga, de 40, llamaron sin autorización a sus víctimas entre febrero de 2017 y junio de 2019, engañándolas a sitios web falsos bajo su control. Estos sitios web prometían a sus víctimas lucrativas ganancias por sus inversiones en criptomonedas. La policía informó que la pareja logró estafar a unos 65 inversores por un valor de 1.541.799 libras esterlinas (aproximadamente 2.104.555 dólares). Se decía que los delincuentes operaban sus plataformas de inversión a través de varias empresas, entre ellas CCX Capital y Astaria Group LLP.
Un tribunal del Reino Unido condenó a los hombres a 12 años de prisión
Según la FCA, ambos hombres se declararon culpables de fraude en 2023, pero el proceso penal final acaba de concluir con la sentencia. Según informes, el juez Griffiths, que preside el caso en el Tribunal de la Corona de Southwark, condenó a Bedi a 5 años y 4 meses de prisión, mientras que Mavanga fue condenado a 6 años y 6 meses de prisión. Las autoridades aún están llevando a cabo procedimientos de confiscación para recuperar más fondos de sus ganancias delictivas.
Según informes de la FCA, Bedi fue acusado de conspiración para cometer fraude, conspiración para infringir la prohibición general y posesión y apropiación ilícita dent falsos con intención indebida y alteración del curso de la justicia. Se espera que sus condenas de prisión se cumplan consecutivamente.
En su sentencia, el juez Griffiths dijo: “Bedi y Mavanga fueron actores principales en una conspiración mediante la cual las víctimas del fraude fueron persuadidas a invertir en consultoría de criptomonedas y conspiraron para atravesar el sistema regulatorio”
Los informes también afirmaron que, si bien ambos hombres ya se habían declarado culpables en 2023, Mavanga fue acusado de un delito adicional el año pasado. Las autoridades del Reino Unido afirmaron que borró específicamente las grabaciones de llamadas telefónicas con Bedi en las que ambos hablaban sobre las estafas con criptomonedas.
El director ejecutivo adjunto de cumplimiento y supervisión del mercado, Steve Smart, también intervino y señaló que Bedi y Mavanga llevaron a cabo sus actividades fraudulentas sin piedad, defraudando a docenas de víctimas inocentes cuyo motivo era buscar una plataforma de inversión que les ayudara a aumentar sus ganancias.
Añadió que es justo que se les impusieran estas penas de prisión, ya que servirán como elemento disuasorio para que otros delincuentes sigan cometiendo estos delitos. También añadió que no cejarán en la persecución de este tipo de personas en el Reino Unido, prometiendo hacerles pagar por sus crímenes.
La FCA ha reiterado su determinación de seguir persiguiendo a los delincuentes en el Reino Unido. Estos incluyen delitos como el phishing , ataques de ingeniería social como el robo de identidad y la sextorsión, estafas de matanza de cerdos y otras versiones de esquemas Ponzi que han proliferado en el Reino Unido.
En el último mes, la agencia ha cerrado casos contra otros 11 estafadores, y varios de los afectados se han declarado culpables. La autoridad también ha intentado impulsar reformas en la política de criptomonedas en el Reino Unido, pero su tracde persecución excesivamente ferviente sigue siendo el único aspecto que ha afectado negativamente a su reputación en el sector.
