Polícia da Tailândia prende 15 estrangeiros durante incursão em site de golpe de criptomoeda

A polícia tailandesa apreendeu mais de quinze estrangeiros em uma incursão em um prédio na Soi Nuanchan, em Bangcoc. De acordo com as autoridades, os nacionais estrangeiros foram pegos usando um site projetado para realizar golpes de criptomoeda para atrair vítimas para seus esquemas fraudulentos de investimento.

De acordo com veículos de imprensa locais, a incursão foi realizada por volta das 20h30 de sexta-feira, com as autoridades observando que foram os vizinhos que os alertaram sobre as atividades que ocorriam nos prédios. Os vizinhos reclamaram de nacionais estrangeiros andando e fazendo barulho alto na parte de trás do beco entre as sois 36 e 38 no distrito de Bung Kum, disse o Pol Lt Col Siam Boonsom, comissário do Bureau de Polícia Metropolitana, no sábado.

Polícia tailandesa prende estrangeiros em operação contra site de golpe cripto

De acordo com Boonsom, o edifício parecia um armazém, com um estacionamento. Ele mencionou que, quando a polícia chegou ao local, encontrou dois estrangeiros do lado de fora e pediu para inspecionar o local, mas não conseguiu se comunicar efetivamente. Pouco depois, o proprietário do edifício chegou e permitiu que a polícia entrasse para realizar a busca.

A polícia mencionou que o prédio era grande e sem janelas. Eles também mencionaram que havia uma porta para outro cômodo equipada com uma olheira deslizante, que os oficiais abriram e viram várias pessoas sentadas na frente de computadores.

Enquanto os oficiais entravam no edifício, os suspeitos dentro tentaram fugir por uma porta dos fundos, mas sem sucesso. A polícia tailandesa informou que deteve cerca de 15 pessoas, incluindo nove indivíduos do Azerbaijão, cinco da Geórgia e um ucraniano.

A polícia tailandesa também relatou que diversos dispositivos eletrônicos, incluindo computadores, telefones e roteadores de internet, foram apreendidos dos suspeitos. Além disso, a polícia encontrou vários scripts contendo seu modus operandi e como se comunicavam com possíveis vítimas.

Investigações adicionais revelaram que os suspeitos operavam um site onde atraíam pessoas para investir em esquemas de ativos digitais. Os suspeitos foram colocados sob custódia pending further investigation.

O governo tailandês intensifica sua repressão aos criminosos

A Tailândia tem sido dura com criminosos de criptomoedas nos últimos meses. De acordo com um relatório anterior da Cryptopolitan, a Tether, em colaboração com a polícia local da Tailândia, anunciou a recuperação de 12 milhões de dólares.

Os fundos estavam ligados a um golpe transnacional que operava em toda a Ásia Sudeste. “Esta operação destaca como a transparência da blockchain pode capacitar as forças da lei a agir rápida e efetivamente contra atividades criminosas”, disse Paolo Ardoino, CEO da Tether.

O governo tailandês reconheceu a repressão, observando que estava em linha com sua agenda nacional contra golpes cripto, fraudes e lavagem de dinheiro. O Primeiro-Ministro Anutin Charnvirakul anunciou os resultados em uma conferência de imprensa realizada recentemente. O governo destacou que a polícia local apreendeu mais de 14 milhões de baht ($432.000) em ativos digitais, e as vítimas foram reembolsadas.

De acordo com o PM, as autoridades apreenderam a rede do ex-senador cambojano Ly Yong Phat por sua suposta participação na lavagem de dinheiro ligada a golpes online.

O relatório mencionou que a operação resultou na recuperação de 400 milhões de baht ($12 milhões de dólares americanos). Charnvirakul destacou a necessidade de garantir a segurança pública educando o público com o conhecimento adequado sobre como se proteger de crimes cibernéticos.

Enquanto isso, os Estados Unidos anunciaram a formação de uma força-tarefa conjunta para combater golpes relacionados a criptomoedas e esquemas de investimento fraudulentos que visam americanos em toda a Ásia Sudeste.

De acordo com a Procuradora dos Estados Unidos Jeanine Pirro, os americanos perderam mais de $9 bilhões para esses criminosos. Ela observou que os números também foram fortemente impactados pelo subnotificação, devido a algumas vítimas não denunciarem. Espera-se que a força-tarefa vise criminosos que atraem americanos com oportunidades fraudulentas de investimento em criptomoedas.