La police thaïlandaise arrête 15 étrangers lors d'un raid contre un site d'escroquerie aux cryptomonnaies

La police thaïlandaise a interpellé plus de quinze étrangers lors d'une descente dans un immeuble situé près de Soi Nuanchan à Bangkok. Selon les autorités, ces ressortissants étrangers ont été appréhendés alors qu'ils utilisaient un site web destiné à mener des escroqueries aux cryptomonnaies pour piéger leurs victimes dans des systèmes d'investissement frauduleux.

Selon les médias locaux, le raid a eu lieu vendredi vers 20h30. Les autorités ont indiqué avoir été alertées par des voisins concernant les activités suspectes dans les immeubles. « Des voisins se sont plaints de la présence d'étrangers qui déambulaient et faisaient du bruit au fond de la ruelle située entre les sois 36 et 38, dans le quartier de Bung Kum », a déclaré samedi le lieutenant-colonel Siam Boonsom, commissaire du Bureau de la police métropolitaine.

La police thaïlandaise arrête des ressortissants étrangers lors d'un raid contre un site d'escroquerie aux cryptomonnaies

D'après Boonsom, le bâtiment ressemblait à un entrepôt, avec un parking. Il a indiqué qu'à leur arrivée sur les lieux, les policiers ont rencontré deux ressortissants étrangers qui se tenaient à l'extérieur et ont demandé à perquisitionner les lieux, mais qu'ils n'ont pas réussi à communiquer efficacement. Peu après, le propriétaire du bâtiment est arrivé et a autorisé la police à y pénétrer pour effectuer la perquisition.

La police a indiqué que le bâtiment était grand et sans fenêtres. Elle a également mentionné la présence d'une porte donnant sur une autre pièce, équipée d'un judas coulissant. Les agents l'ont ouvert et ont aperçu plusieurs personnes assises devant des ordinateurs.

Alors que les policiers pénétraient dans le bâtiment, les personnes à l'intérieur ont tenté de s'échapper par une porte dérobée, mais en vain. La police thaïlandaise a annoncé avoir interpellé une quinzaine de personnes, dont neuf ressortissants azerbaïdjanais, cinq Géorgiens et un Ukrainien.

La police thaïlandaise a également indiqué avoir saisi de nombreux appareilstron, notamment des ordinateurs, des téléphones et des routeurs internet, chez les suspects. De plus, elle a découvert plusieurs scripts décrivant leur mode opératoire et leurs communications avec leurs victimes potentielles.

L'enquête a révélé que les suspects géraient un site web où ils incitaient des personnes à investir dans des systèmes frauduleux liés aux actifs numériques. Ils ont été placés en garde à vue dans l'attente des résultats de l'enquête.

Le gouvernement thaïlandais intensifie sa répression contre les criminels

La Thaïlande a intensifié sa lutte contre la criminalité liée aux cryptomonnaies ces derniers mois. Selon un précédent Cryptopolitan article, Tether, en collaboration avec la police thaïlandaise, a annoncé avoir récupéré 12 millions de dollars.

Les fonds étaient liés à une escroquerie transnationale opérant en Asie du Sud-Est. « Cette opération illustre comment la transparence de la blockchain peut permettre aux forces de l'ordre d'agir rapidement et efficacement contre les activités criminelles », a déclaré Paolo Ardoino, PDG de Tether.

Le gouvernement thaïlandais a reconnu le succès de l'opération, soulignant qu'elle s'inscrivait dans le cadre de sa politique nationale de lutte contre les escroqueries aux cryptomonnaies, la fraude et le blanchiment d'argent. Le Premier ministre Anutin Charnvikarul a annoncé les résultats lors d'une récente conférence de presse. Le gouvernement a précisé que la police locale avait saisi plus de 14 millions de bahts (432 000 dollars) d'actifs numériques et que les victimes avaient été indemnisées.

Selon le Premier ministre, les autorités ont appréhendé le réseau de l'ancien sénateur cambodgien Ly Yong Phat pour son implication présumée dans le blanchiment d'argent lié à des escroqueries en ligne.

Le rapport indique que l'opération a permis de récupérer 400 millions de bahts (12 millions de dollars américains). Charnvirakul a souligné la nécessité de garantir la sécurité publique en informant le public sur les moyens de se protéger contre la cybercriminalité.

Parallèlement, les États-Unis ont annoncé la création d'un groupe de travail conjoint chargé de lutter contre les escroqueries liées aux cryptomonnaies et les systèmes d'investissement frauduleux ciblant les Américains en Asie du Sud-Est.

Selon la procureure fédérale Jeanine Pirro, les Américains ont perdu plus de 9 milliards de dollars à cause de ces criminels. Elle a précisé que ces chiffres sont largement sous-estimés, certaines victimes n'ayant pas porté plainte. Le groupe de travail devrait cibler les criminels qui appâtent les Américains avec des offres d'investissement frauduleuses en cryptomonnaies.