La police thaïlandaise arrête 15 étrangers lors d'une perquisition sur un site d'arnaque crypto

La police thaïlandaise a appréhendé plus de quinze étrangers lors d'une perquisition dans un bâtiment près de Soi Nuanchan à Bangkok. Selon les autorités, les ressortissants étrangers ont été surpris en train d'utiliser un site web conçu pour mener des arnaques aux cryptomonnaies afin d'attirer des victimes dans leurs schémas d'investissement frauduleux.

Selon les médias locaux, la perquisition a eu lieu vers 20h30 le vendredi, les autorités notant que ce sont les voisins qui les ont alertés sur les activités en cours dans les bâtiments. Les voisins se sont plaints de ressortissants étrangers marchant autour et faisant du bruit à l'arrière de l'allée entre les sois 36 et 38 dans le district de Bung Kum, a déclaré le lieutenant-colonel Siam Boonsom, commissaire du Bureau de la Police Métropolitaine, samedi.

La police thaïlandaise arrête des ressortissants étrangers lors d'une perquisition sur un site d'arnaque crypto

Selon Boonsom, le bâtiment ressemblait à un entrepôt, avec un parking. Il a mentionné que lorsque la police est arrivée sur les lieux, elle a rencontré deux ressortissants étrangers debout à l'extérieur et a demandé à perquisitionner les lieux, mais ils n'ont pas pu communiquer efficacement. Peu après, le propriétaire du bâtiment est arrivé et a permis à la police d'accéder au bâtiment pour effectuer leur recherche.

La police a mentionné que le bâtiment était grand et sans fenêtres. Ils ont également mentionné qu'il y avait une porte vers une autre pièce équipée d'un œil-de-bœuf coulissant, que les officiers ont ouvert et ont vu plusieurs personnes assises devant des ordinateurs.

Alors que les officiers entraient dans le bâtiment, ceux à l'intérieur ont essayé de s'échapper par une porte arrière, mais sans succès. La police thaïlandaise a déclaré qu'elle a détenu environ 15 personnes, dont neuf individus d'Azerbaïdjan, cinq de Géorgie et un Ukrainien.

La police thaïlandaise a également signalé que de nombreux appareils électroniques, y compris des ordinateurs, des téléphones et des routeurs internet, ont été saisis chez les suspects. De plus, la police a découvert plusieurs scripts contenant leur modus operandi et la manière dont ils communiquent avec les victimes potentielles.

Une enquête plus approfondie a révélé que les suspects opéraient un site web où ils attiraient les gens à investir dans des schémas d'actifs numériques. Les suspects ont été placés en garde à vue en attendant une enquête plus approfondie.

Le gouvernement thaïlandais intensifie sa répression contre les criminels

La Thaïlande intensifie sa répression contre les criminels crypto au cours des derniers mois. Selon un précédent rapport de Cryptopolitan, Tether, en collaboration avec la police locale thaïlandaise, a annoncé la récupération de 12 millions de dollars.

Les fonds étaient liés à une escroquerie transnationale opérant à travers l'Asie du Sud-Est. « Cette opération met en évidence comment la transparence de la blockchain peut permettre aux forces de l'ordre d'agir rapidement et efficacement contre l'activité criminelle », a déclaré Paolo Ardoino, PDG de Tether.

Le gouvernement thaïlandais a reconnu la répression, notant qu'elle était conforme à son agenda national contre les arnaques crypto, la fraude et le blanchiment d'argent. Le Premier Ministre Anutin Charnvikarul a annoncé les résultats lors d'une conférence de presse tenue récemment. Le gouvernement a souligné que la police locale avait saisi plus de 14 millions de bahts (432 000 $) en actifs numériques, et que les victimes ont été remboursées.

Selon le PM, les autorités ont appréhendé le réseau de l'ancien sénateur cambodgien Ly Yong Phat pour leur allégée implication dans le blanchiment d'argent lié aux arnaques en ligne.

Le rapport a mentionné que l'opération a résulté en la récupération de 400 millions de bahts (12 millions de dollars américains). Charnvirakul a souligné la nécessité d'assurer la sécurité publique en éduquant le public avec les connaissances appropriées sur la façon de se protéger contre les crimes liés au cyberespace.

Pendant ce temps, les États-Unis ont annoncé la formation d'une force de tâche conjointe pour contrer les arnaques liées aux cryptomonnaies et les schémas d'investissement frauduleux ciblant les Américains à travers l'Asie du Sud-Est.

Selon la procureure américaine Jeanine Pirro, les Américains ont perdu plus de 9 milliards de dollars à cause de ces criminels. Elle a noté que les chiffres ont également été fortement impactés par la sous-déclaration due au fait que certaines victimes ne se manifestent pas. La force de tâche devrait cibler les criminels attirant les Américains avec des opportunités d'investissement crypto frauduleuses.