La policía tailandesa arresta a 15 extranjeros durante una redada en un sitio web de estafas de criptomonedas

La policía tailandesa detuvo a más de quince extranjeros en una redada en un edificio cerca de Soi Nuanchan en Bangkok. Según las autoridades, los extranjeros fueron descubiertos utilizando un sitio web diseñado para realizar estafas con criptomonedas y atraer a las víctimas a sus planes de inversión fraudulentos.

Según medios locales, el allanamiento se llevó a cabo alrededor de las 20:30 del viernes, y las autoridades indicaron que fueron los vecinos quienes alertaron sobre las actividades que se desarrollaban en los edificios. Los vecinos se quejaron de que había extranjeros caminando y haciendo ruido al fondo del callejón entre las calles 36 y 38, en el distrito de Bung Kum, según declaró el sábado el teniente coronel Siam Boonsom, comisionado de la Policía Metropolitana.

La policía tailandesa arresta a extranjeros en una redada en un sitio web fraudulento de criptomonedas

Según Boonsom, el edificio parecía una bodega con estacionamiento. Mencionó que cuando la policía llegó al lugar, se encontraron con dos extranjeros afuera y les pidieron registrar el inmueble, pero no pudieron comunicarse eficazmente. Poco después, llegó el dueño del edificio y permitió el acceso de la policía para realizar el registro.

La policía mencionó que el edificio era grande y sin ventanas. También mencionó que había una puerta que daba a otra habitación con una mirilla corrediza, la cual los agentes abrieron y vieron a varias personas sentadas frente a computadoras.

Cuando los agentes entraron al edificio, quienes se encontraban dentro intentaron escapar por una puerta trasera, pero no lo lograron. La policía tailandesa informó haber detenido a unas 15 personas, entre ellas nueve azerbaiyanos, cinco georgianos y un ucraniano.

La policía tailandesa también informó que se incautaron a los sospechosos numerosos dispositivostron, como computadoras, teléfonos y enrutadores de internet. Además, la policía encontró varios guiones que contenían su modus operandi y cómo se comunican con las posibles víctimas.

Investigaciones posteriores revelaron que los sospechosos operaban un sitio web donde incitaban a la gente a invertir en esquemas de activos digitales. Los sospechosos fueron detenidos a la espera de nuevas investigaciones.

El gobierno tailandés intensifica su represión contra los criminales

Tailandia ha intensificado la lucha contra los delincuentes relacionados con las criptomonedas en los últimos meses. Según un Cryptopolitan informe, Tether, en colaboración con la policía local tailandesa, anunció la recuperación de 12 millones de dólares.

Los fondos estaban vinculados a una estafa transnacional que operaba en el sudeste asiático. «Esta operación pone de relieve cómo la transparencia de la cadena de bloques puede empoderar a las fuerzas del orden para actuar con rapidez y eficacia contra la actividad delictiva», declaró Paolo Ardoino, director ejecutivo de Tether.

El gobierno tailandés reconoció la ofensiva, señalando que se ajustaba a su agenda nacional contra las estafas, el fraude y el blanqueo de capitales relacionados con criptomonedas. El primer ministro, Anutin Charnvikarul, anunció los resultados en una conferencia de prensa celebrada recientemente. El gobierno destacó que la policía local había incautado más de 14 millones de baht (432.000 dólares) en activos digitales y que las víctimas habían recibido un reembolso.

Según el primer ministro, las autoridades detuvieron a la red del ex senador camboyano Ly Yong Phat por su presunta participación en el lavado de dinero vinculado a estafas en línea.

El informe mencionó que la operación resultó en la recuperación de 400 millones de baht (12 millones de dólares estadounidenses). Charnvirakul destacó la necesidad de garantizar la seguridad pública educando a la población sobre cómo protegerse de los delitos cibernéticos.

Mientras tanto, Estados Unidos ha anunciado la formación de un grupo de trabajo conjunto para contrarrestar las estafas relacionadas con las criptomonedas y los esquemas de inversión fraudulentos dirigidos a los estadounidenses en todo el sudeste asiático.

Según la fiscal federal Jeanine Pirro, los estadounidenses han perdido más de 9 mil millones de dólares a manos de estos delincuentes. Señaló que las cifras también se han visto gravemente afectadas por la falta de denuncias, debido a que algunas víctimas no denuncian. Se espera que el grupo de trabajo se centre en los delincuentes que atraen a los estadounidenses con oportunidades fraudulentas de inversión en criptomonedas.