ألقت الشرطة التايلاندية القبض على 15 أجنبياً خلال مداهمة لموقع احتيالي للعملات المشفرة

ألقت الشرطة التايلاندية القبض على أكثر من خمسة عشر أجنبياً في مداهمة لمبنى يقع في شارع نوانشان ببانكوك. ووفقاً للسلطات، فقد ضُبط الأجانب وهم يستخدمون موقعاً إلكترونياً مصمماً لتنفيذ عمليات احتيال بالعملات المشفرة بهدف استدراج الضحايا إلى مخططات استثمارية احتيالية.

أفادت وسائل إعلام محلية بأن المداهمة نُفذت حوالي الساعة 8:30 مساءً يوم الجمعة، وأشارت السلطات إلى أن الجيران هم من أبلغوها عن الأنشطة التي تجري في المباني. وقال المقدم سيام بونسوم، مفوض شرطة العاصمة، يوم السبت، إن الجيران اشتكوا من تجول أجانب وإحداثهم ضوضاء عالية في الجزء الخلفي من الزقاق الواقع بين شارعي 36 و38 في منطقة بونغ كوم.

ألقت الشرطة التايلاندية القبض على رعايا أجانب في مداهمة لموقع احتيالي للعملات المشفرة

بحسب بونسوم، بدا المبنى كمستودع، مع موقف سيارات. وذكر أنه عندما وصلت الشرطة إلى الموقع، وجدوا شخصين أجنبيين يقفان في الخارج، وطلبا تفتيش المكان، لكنهما لم يتمكنا من التواصل بشكل فعّال. بعد ذلك بوقت قصير، وصل مالك المبنى وسمح للشرطة بالدخول لإجراء التفتيش.

الشرطة ذكرت أن المبنى كان واسعاً وبدون نوافذ. كما ذكرت أن هناك باباً يؤدي إلى غرفة أخرى مزوداً بفتحة منزلقة، فتحها الضباط ورأوا عدة أشخاص يجلسون أمام أجهزة الكمبيوتر.

عند دخول الضباط المبنى، حاول الموجودون بداخله الفرار عبر باب خلفي، لكن محاولتهم باءت بالفشل. وأعلنت الشرطة التايلاندية أنها احتجزت نحو 15 شخصاً، بينهم تسعة من أذربيجان، وخمسة من جورجيا، وشخص من أوكرانيا.

أفادت الشرطة التايلاندية أيضاً بمصادرة العديد من الأجهزةtron، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر والهواتف وأجهزة توجيه الإنترنت، من المشتبه بهم. بالإضافة إلى ذلك، عثرت الشرطة على عدة نصوص توضح أساليبهم الإجرامية وكيفية تواصلهم مع الضحايا المحتملين.

كشف تحقيق لاحق أن المشتبه بهم كانوا يديرون موقعًا إلكترونيًا يستدرجون من خلاله الناس للاستثمار في مشاريع الأصول الرقمية. وقد تم احتجاز المشتبه بهم رهن التحقيق.

تكثف الحكومة التايلاندية حملتها على المجرمين

شنت تايلاند حملة مكثفة على مجرمي العملات الرقمية خلال الأشهر القليلة الماضية. ووفقًا Cryptopolitan لتقرير، أعلنت شركة تيثر، بالتعاون مع الشرطة التايلاندية المحلية، استعادة 12 مليون دولار.

كانت الأموال مرتبطة بعملية احتيال عابرة للحدود تعمل في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا. وقال باولو أردوينو، الرئيس التنفيذي لشركة تيثر: "تسلط هذه العملية الضوء على كيف يمكن لشفافية تقنية البلوك تشين أن تمكّن أجهزة إنفاذ القانون من التحرك بسرعة وفعالية ضد النشاط الإجرامي".

أقرت الحكومة التايلاندية بالحملة الأمنية، مشيرةً إلى أنها تتماشى مع أجندتها الوطنية لمكافحة عمليات الاحتيال في العملات الرقمية، والتزوير، وغسيل الأموال. وقد أعلن رئيس الوزراء أنوتين تشارنفيكارول عن نتائج الحملة في مؤتمر صحفي عُقد مؤخراً. وأكدت الحكومة أن الشرطة المحلية صادرت أصولاً رقمية بقيمة تزيد عن 14 مليون بات (432 ألف دولار أمريكي)، وتم تعويض الضحايا.

وبحسب رئيس الوزراء، ألقت السلطات القبض على شبكة السيناتور الكمبودي السابق لي يونغ فات لتورطهم المزعوم في غسل الأموال المرتبطة بعمليات الاحتيال عبر الإنترنت.

ذكر التقرير أن العملية أسفرت عن استرداد 400 مليون بات (12 مليون دولار أمريكي). وأكد شارنفيراكول على ضرورة ضمان السلامة العامة من خلال توعية الجمهور بالمعرفة اللازمة لحماية أنفسهم من الجرائم الإلكترونية.

في غضون ذلك، أعلنت الولايات المتحدة عن تشكيل قوة عمل مشتركة لمكافحة عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة ومخططات الاستثمار الاحتيالية التي تستهدف الأمريكيين في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا.

بحسب المدعية العامة الأمريكية جانين بيرو، فقد خسر الأمريكيون أكثر من 9 مليارات دولار على يد هؤلاء المجرمين. وأشارت إلى أن هذه الأرقام تأثرت بشكل كبير بنقص الإبلاغ نتيجة امتناع بعض الضحايا عن الإبلاغ. ومن المتوقع أن تستهدف فرقة العمل المجرمين الذين يستدرجون الأمريكيين بفرص استثمارية احتيالية في العملات الرقمية.