Полиция Таиланда арестовала 15 иностранцев во время рейда на сайт, занимающийся мошенничеством с криптовалютой

В ходе рейда в здании на улице Сой Нуанчан в Бангкоке тайская полиция задержала более пятнадцати иностранцев. По данным властей, иностранные граждане были пойманы за использованием веб-сайта, предназначенного для осуществления мошеннических операций с криптовалютой с целью заманивания жертв в свои мошеннические инвестиционные схемы.

По сообщениям местных СМИ, рейд был проведен около 20:30 в пятницу. Власти отметили, что о происходящем в зданиях им сообщили соседи. Соседи жаловались на иностранных граждан, которые ходили и громко шумели в задней части переулка между улицами 36 и 38 в районе Бунг Кум, сообщил в субботу подполковник полиции Сиам Бунсом, комиссар столичного управления полиции.

Полиция Таиланда арестовала иностранных граждан в ходе рейда на сайт, занимающийся мошенничеством с криптовалютой

По словам Бунсома, здание выглядело как склад с автостоянкой. Он упомянул, что когда полиция прибыла на место, они встретили двух иностранцев, стоявших снаружи, и попросили разрешения обыскать помещение, но им не удалось эффективно общаться. Вскоре после этого прибыл владелец здания и разрешил полиции войти в здание для проведения обыска.

Полиция упомянула , что здание было большим и без окон. Они также отметили, что в другую комнату вела дверь со смотровым глазком, который сотрудники открыли и увидели нескольких человек, сидящих перед компьютерами.

Когда офицеры вошли в здание, находившиеся внутри попытались сбежать через заднюю дверь, но им это не удалось. Полиция Таиланда заявила, что задержала около 15 человек, в том числе девять граждан Азербайджана, пятерых граждан Грузии и одного украинца.

Полиция Таиланда также сообщила об изъятии у подозреваемых многочисленныхtronустройств, включая компьютеры, телефоны и интернет-роутеры. Кроме того, полиция обнаружила несколько сценариев, описывающих их методы работы и способы общения с потенциальными жертвами.

Дальнейшее расследование показало, что подозреваемые управляли веб-сайтом, где заманивали людей к инвестициям в схемы с цифровыми активами. Подозреваемые были задержаны до завершения дальнейшего расследования.

Правительство Таиланда усиливает борьбу с преступниками

В последние несколько месяцев Таиланд активно борется с криптопреступниками. Согласно предыдущему Cryptopolitan сообщению, компания Tether в сотрудничестве с местной полицией Таиланда объявила о возвращении 12 миллионов долларов.

Эти средства были связаны с транснациональной мошеннической схемой, действовавшей в Юго-Восточной Азии. «Эта операция подчеркивает, как прозрачность блокчейна может дать правоохранительным органам возможность быстро и эффективно бороться с преступной деятельностью», — сказал Паоло Ардоино, генеральный директор Tether.

Правительство Таиланда признало эффективность принятых мер, отметив, что они соответствуют национальной программе борьбы с криптовалютными аферами, мошенничеством и отмыванием денег. Премьер-министр Анутин Чарнвикарул объявил о результатах на недавней пресс-конференции. Правительство подчеркнуло, что местная полиция изъяла цифровые активы на сумму более 14 миллионов бат (432 000 долларов США), а пострадавшим были выплачены компенсации.

По словам премьер-министра, власти задержали сеть бывшего камбоджийского сенатора Ли Йонг Пхата за предполагаемое участие в отмывании денег, связанных с онлайн-мошенничеством.

В отчете упоминалось, что в результате операции было возвращено 400 миллионов бат (12 миллионов долларов США). Чарнвиракул подчеркнул необходимость обеспечения общественной безопасности путем просвещения населения и предоставления ему необходимых знаний о том, как защитить себя от киберпреступлений.

Тем временем Соединенные Штаты объявили о создании совместной целевой группы для противодействия мошенническим схемам, связанным с криптовалютами, и мошенническим инвестиционным схемам, направленным против американцев в Юго-Восточной Азии.

По словам прокурора США Жанин Пирро, американцы потеряли более 9 миллиардов долларов из-за этих преступников. Она отметила, что на эти цифры также сильно повлияло занижение данных из-за того, что некоторые жертвы не заявляли о случившемся. Ожидается, что целевая группа будет бороться с преступниками, заманивающими американцев мошенническими предложениями по инвестициям в криптовалюту.