Ex-investigador-chefe russo recebe sentença de 16 anos por caso de suborno de 65 milhões de dólares em BTC

Marat Tambiev, ex-investigador-chefe do Comitê de Investigação da Rússia, foi condenado a 16 anos de prisão por aceitar um suborno de 1.032 BTC (cerca de 65 milhões de dólares). Tambiev foi acusado de aceitar o suborno em Bitcoin de um grupo de hackers que ele estava investigando, chamado ‘Infraud Organization’.

Relata-se que Tambiev negociou um acordo no qual recebeu quase metade do saque de Bitcoin ilegalmente obtido pelo grupo em troca de não confiscá-lo. Ele supostamente declarou-se não culpado de todas as acusações, e seus advogados divulgaram que recorreriam da decisão. Os subornadores receberam sentenças suspensas.

Investigador é preso por receber suborno recorde em BTC 

A Rússia condenou o ex-investigador Marat Tambiyev a 16 anos por aceitar 65 milhões de dólares em subornos em bitcoin de hackers.

— Satoshi Club Alerts (@satoshi_alerts) outubro 9, 2024

A Reuters relatou que o Sr. Tambiyev foi considerado culpado sob a Parte 6 do Artigo 290 (aceitação de subornos de grande escala) do Código Penal da Federação Russa. O Kommersant, uma editora russa, afirmou que o caso foi apresentado contra Tambiev pela Diretoria Principal de Investigação do Comitê de Investigação da Federação Russa e pelo gabinete do Procurador-Geral. 

De acordo com a mídia local, Tambiev recebeu o suborno em Bitcoin de membros do grupo de hackers Infraud Organization: Mark Bergman, Konstantin Bergman e Kirill Samokutyaevsky. O suposto suborno foi descoberto durante uma busca no apartamento de Tambiev em Moscou. Estabeleceu-se que ele possuía 1.032 BTC acessíveis por meio de códigos associados armazenados em um Mac sob um arquivo chamado ‘Pension’. As autoridades investigativas afirmou o suborno foi pelo menos cinco vezes maior do que o suborno recorde relatado em tempos recentes. 

O Bitcoin apreendido foi supostamente transferiu para uma carteira especificada, e a carteira de hardware com as chaves de acesso foi mantida na sala de armazenamento de evidências materiais do Comitê de Investigação da Federação Russa. 

Tambiev supostamente afirmou ser inocente, dizendo que era uma armadilha e que suas ações ajudaram o Estado a descobrir e recuperar fundos criminosos. 

Um colega de baixo escalão de Tambiev, Kristina Lyakhovenko, também recebeu uma sentença de nove anos por crimes associados ao caso. 

A Rússia está reprimindo funcionários corruptos em sua administração

De acordo com o Grupo IBC, o caso de Tambiev foi evidência de corrupção profunda mesmo nos círculos do governo da Rússia. 

Em 7 de agosto, a Reuters relatou que um ex-ministro da Defesa russo preso em abril enfrentava novas acusações de desvio de 33,4 milhões de dólares (~3 bilhões de rublos). A agência de notícias estatal TASS afirmou que as acusações contra Timur Ivanov envolviam a transferência de mais de 3 bilhões de rublos do Banco Interkommerts para contas de empresas de fachada em Chipre e Hong Kong. 

O outro caso contra o ex-funcionário envolvia a compra de duas embarcações para a linha de balsa do Estreito de Kerch, valendo pelo menos 200 milhões de rublos. Ivanov também foi relatado como tendo negado todas as acusações.

O Ivanov de 49 anos também enfrentou um caso criminal separado por aceitar subornos, que poderia resultar em até 15 anos de prisão. 

Outro ministro da Defesa, Dmitry Bulgakov, foi preso e acusado de corrupção em julho. Sua prisão supostamente revelada o maior escândalo do exército russo em anos.