Ex-chefe de investigação russo recebe sentença de 16 anos por caso de suborno de US$ 65 milhões em BTC

Marat Tambiev, ex-chefe de investigação do Comitê de Investigação da Rússia, foi condenado a 16 anos de prisão por aceitar um suborno de 1.032 BTC (cerca de US$ 65 milhões). Tambiev foi acusado de receber o Bitcoin de um grupo de hackers que ele investigava, chamado "Organização Infraud".

Segundo relatos, Tambiev negociou um acordo no qual recebeu quase metade dos Bitcoin obtidos ilegalmente pelo grupo em troca de não confiscá-los. Ele teria se declarado inocente de todas as acusações, e seus advogados revelaram que entrariam com um recurso. Os subornadores teriam recebido penas suspensas.

Investigador é preso por receber suborno recorde em BTC 

A Rússia condenou o ex-investigador Marat Tambiyev a 16 anos de prisão por aceitar US$ 65 milhões em subornos bitcoin de hackers.

— Alertas do Clube Satoshi (@satoshi_alerts) 9 de outubro de 2024

A Reuters informou que o Sr. Tambiev foi considerado culpado nos termos do Artigo 290, Parte 6 (aceitação de subornos em larga escala) do Código Penal da Federação Russa. O jornal russo Kommersant afirmou que o processo contra Tambiev foi instaurado pela Diretoria Principal de Investigação do Comitê de Investigação da Federação Russa e pela Procuradoria-Geral. 

Segundo a mídia local, Tambiev recebeu o Bitcoin de membros do grupo de hackers Infraud Organization, Mark Bergman, Konstantin Bergman e Kirill Samokutyaevsky. O suposto suborno foi descoberto durante uma busca no apartamento de Tambiev em Moscou. Constatou-se que ele possuía 1.032 BTC acessíveis por meio de códigos associados armazenados em um Mac sob um arquivo chamado "Pension". As autoridades investigadoras afirmaram que o suborno era pelo menos cinco vezes maior do que o maior suborno registrado recentemente. 

Os Bitcoin teriam sido transferidos para uma carteira específica, e a carteira de hardware com as chaves de acesso foi mantida na sala de armazenamento de provas materiais do Comitê de Investigação da Federação Russa. 

Segundo relatos, Tambiev alegou inocência, afirmando que tudo não passava de uma armação e que suas ações ajudaram o Estado a descobrir e recuperar fundos criminosos. 

Uma colega de baixo escalão de Tambiev, Kristina Lyakhenko, também recebeu uma sentença de nove anos por crimes relacionados ao caso. 

A Rússia está reprimindo a corrupção entre os funcionários de sua administração

Segundo o Grupo IBC, o caso de Tambiev foi uma prova de profunda corrupção, inclusive nos círculos governamentais da Rússia. 

Em 7 de agosto, a Reuters noticiou que um ex-vice-ministro da Defesa russo, preso em abril, enfrentava novas acusações de desvio de US$ 33,4 milhões (aproximadamente 3 bilhões de rublos). A agência de notícias estatal TASS afirmou que as acusações contra Timur Ivanov envolviam a transferência de mais de 3 bilhões de rublos do Banco Interkommerts para contas de empresas de fachada no Chipre e em Hong Kong. 

O outro processo contra o ex-funcionário envolvia a compra de duas embarcações para a linha de balsas do Estreito de Kerch, avaliadas em pelo menos 200 milhões de rublos. Ivanov também teria negado todas as acusações.

Ivanov, de 49 anos, também enfrentou um processo criminal separado por aceitar subornos, que resultou em uma pena de até 15 anos de prisão. 

Outro vice-ministro da Defesa, Dmitry Bulgakov, foi preso e acusado de corrupção em julho. Sua prisão teria revelado o maior escândalo do exército russo em anos.