Ex investigador jefe ruso recibe sentencia de 16 años por caso de soborno de USD 65 millones en BTC

Marat Tambiev, exjefe de investigación del Comité de Investigación de Rusia, fue condenado a 16 años de prisión por aceptar un soborno de 1032 BTC (unos 65 millones de dólares). Tambiev fue acusado de recibir el Bitcoin de un grupo de hackers al que investigaba, denominado «Organización Infraud».

Según informes, Tambiev negoció un acuerdo por el cual recibió casi la mitad del botín Bitcoin obtenido ilegalmente por el grupo a cambio de no confiscarlo. Presuntamente se declaró inocente de todos los cargos, y sus abogados anunciaron que presentarían una apelación. Los sobornadores recibieron sentencias suspendidas.

Investigador es encarcelado por recibir soborno récord en BTC 

Rusia ha condenado al ex investigador Marat Tambiyev a 16 años de prisión por aceptar 65 millones de dólares en sobornos en bitcoin por parte de piratas informáticos.

— Alertas del Club Satoshi (@satoshi_alerts) 9 de octubre de 2024

Reuters informó que el Sr. Tambiyev fue declarado culpable en virtud del apartado 6 del artículo 290 (aceptación de sobornos a gran escala) del Código Penal de la Federación Rusa. Kommersant, una editorial rusa, declaró que la causa contra Tambiyev fue interpuesta por la Dirección Principal de Investigación del Comité de Investigación de la Federación Rusa y la Fiscalía General. 

Según los medios locales, Tambiev recibió el Bitcoin de Mark Bergman, Konstantin Bergman y Kirill Samokutyaevsky, miembros del grupo de hackers Infraud Organization. El presunto soborno fue descubierto durante un registro en el apartamento de Tambiev en Moscú. Se determinó que poseía 1032 BTC, accesibles mediante códigos asociados y almacenados en su Mac en una carpeta llamada "Pension". Las autoridades investigadoras afirmaron que el soborno era al menos cinco veces superior al récord de sobornos registrado recientemente. 

los Bitcoin fueron transferidos a una billetera específica y la billetera de hardware con las claves de acceso se guardó en la sala de almacenamiento de pruebas materiales del Comité de Investigación de la Federación Rusa. 

Según se informa, Tambiev afirmó que era inocente, dijo que se trataba de una trampa y que sus acciones habían ayudado al estado a descubrir y recuperar fondos criminales. 

Una colega de bajo rango de Tambiev, Kristina Lyakhovenko, también recibió una sentencia de nueve años por delitos relacionados con el caso. 

Rusia está tomando medidas enérgicas contra los funcionarios corruptos en su administración

Según el Grupo IBC, el caso de Tambiev era una prueba de la profunda corrupción que existe incluso en los círculos gubernamentales de Rusia. 

El 7 de agosto, Reuters informó que un exviceministro de Defensa ruso, arrestado en abril, enfrentaba nuevos cargos por malversación de fondos por valor de 33,4 millones de dólares (unos 3000 millones de rublos). La agencia estatal de noticias TASS afirmó que los cargos contra Timur Ivanov implicaban la transferencia de más de 3000 millones de rublos del Banco Interkommerts a cuentas de empresas fantasma en Chipre y Hong Kong. 

El otro caso contra el exfuncionario se refería a la compra de dos buques para la línea de transbordadores del estrecho de Kerch, por un valor de al menos 200 millones de rublos. Se informó que Ivanov también negó todos los cargos.

Ivanov, de 49 años, también enfrentó un caso penal separado por aceptar sobornos, que duró hasta 15 años de prisión. 

Otro viceministro de Defensa, Dmitri Bulgákov, fue arrestado y acusado de corrupción en julio. Su arresto, según se informa, destapó el mayor escándalo del ejército ruso en años.