Exinvestigador jefe ruso recibe sentencia de 16 años por caso de soborno de $65M en BTC

Marat Tambiev, exinvestigador jefe del Comité de Investigación de Rusia, fue sentenciado a 16 años de prisión por aceptar un soborno de 1.032 BTC (alrededor de $65M). A Tambiev se le acusó de aceptar el soborno en Bitcoin de un grupo de hackers que estaba investigando, llamado «la Organización Infraud».

Según se informa, Tambiev negoció un acuerdo en el que recibió casi la mitad del botín de Bitcoin ilegalmente obtenido por el grupo a cambio de no confiscarlo. Se alega que se declaró no culpable de todos los cargos, y sus abogados revelaron que presentarían una apelación. Los sobornadores reportedly recibieron sentencias suspendidas.

Investigador encarcelado por recibir soborno récord en BTC 

Rusia ha sentenciado al exinvestigador Marat Tambiyev a 16 años por aceptar sobornos en bitcoin por $65M de los hackers.

— Satoshi Club Alerts (@satoshi_alerts) octubre 9, 2024

Reuters informó que el Sr. Tambiyev fue declarado culpable bajo la Parte 6 del Artículo 290 (aceptación de sobornos a gran escala) del Código Penal de la Federación Rusa. Kommersant, una casa editorial rusa, declaró que el caso fue presentado contra Tambiev por la Dirección Principal de Investigación del Comité de Investigación de la Federación Rusa y la Oficina del Fiscal General. 

Según los medios locales, Tambiev recibió el soborno en Bitcoin de miembros del grupo de hackers Infraud Organization: Mark Bergman, Konstantin Bergman y Kirill Samokutyaevsky. El soborno alegado fue descubierto durante un registro del apartamento de Tambiev en Moscú. Se estableció que poseía 1.032 BTC accesibles a través de códigos asociados almacenados en una Mac bajo un archivo llamado «Pensión». Las autoridades investigadoras que el soborno fue al menos cinco veces mayor que el soborno récord reportado en tiempos recientes. 

Se informa que el Bitcoin confiscado transferido a una billetera específica, y la billetera de hardware con las claves de acceso se mantuvo en la sala de almacenamiento de evidencias materiales del Comité de Investigación de la Federación Rusa. 

Tambiev reportedly afirmó que era inocente, diciendo que era una trampa y que sus acciones habían ayudado al estado a descubrir y recuperar fondos criminales. 

Una colega de bajo rango de Tambiev, Kristina Lyakhovenko, también recibió una sentencia de nueve años por crímenes asociados con el caso. 

Rusia está endureciendo la represión contra los funcionarios corruptos en su administración

Según el Grupo IBC, el caso de Tambiev era pruebas síntoma de una profunda corrupción incluso en los círculos gubernamentales de Rusia. 

El 7 de agosto, Reuters informó que un exviceministro de Defensa ruso arrestado en abril enfrentaba nuevos cargos de malversación por $33,4 millones (~3 mil millones de rublos). La agencia de noticias estatal TASS que que los cargos contra Timur Ivanov implicaban la transferencia de más de 3 mil millones de rublos desde el Banco Interkommerts a cuentas de empresas fantasma en Chipre y Hong Kong. 

El otro caso contra el exfuncionario involucraba la compra de dos buques para la línea de transbordadores del Estrecho de Kerch por un valor de al menos 200 millones de rublos. También se informó que Ivanov negó todos los cargos.

El Ivanov de 49 años también enfrentaba un caso penal separado por aceptar sobornos, que podía durar hasta 15 años de prisión. 

Otro viceministro de Defensa, Dmitry Bulgakov, fue arrestado y acusado de corrupción en julio. Su arresto reportedly desvelada el mayor escándalo del ejército ruso en años.