L'ancien chef enquêteur russe condamné à 16 ans de prison pour une affaire de pot-de-vin en BTC de 65 millions de dollars

Marat Tambiev, un ancien chef enquêteur du Comité d'enquête de Russie, a été condamné à 16 ans de prison pour avoir accepté un pot-de-vin de 1 032 BTC (environ 65 millions de dollars). Tambiev a été accusé d'avoir reçu le pot-de-vin en Bitcoin d'un groupe de pirates qu'il enquêtait, appelé « l'Organisation Infraud ».

Selon les rapports, Tambiev a négocié un accord par lequel il a reçu près de la moitié du butin de Bitcoin illégalement obtenu par le groupe en échange de ne pas le confisquer. Il aurait plaidé non coupable à toutes les accusations, et ses avocats ont annoncé qu'ils feraient appel. Les donneurs de pots-de-vin ont reçu des peines avec sursis.

L'enquêteur est incarcéré pour avoir reçu un pot-de-vin record en BTC 

La Russie a condamné l'ancien enquêteur Marat Tambiyev à 16 ans de prison pour avoir accepté 65 millions de dollars de pots-de-vin en bitcoin de la part de pirates informatiques.

— Satoshi Club Alerts (@satoshi_alerts) Le 9 octobre, 2024

Reuters a rapporté que M. Tambiyev a été reconnu coupable en vertu de l'article 290, partie 6 (acceptation de pots-de-vin à grande échelle) du Code pénal de la Fédération de Russie. Kommersant, une maison d'édition russe, a déclaré que l'affaire a été portée contre Tambiev par le Département principal d'enquête du Comité d'enquête de la Fédération de Russie et le Bureau du procureur général. 

Selon les médias locaux, Tambiev a reçu le pot-de-vin en Bitcoin de membres du groupe de pirates Infraud Organization : Mark Bergman, Konstantin Bergman et Kirill Samokutyaevsky. Le pot-de-vin présumé a été découvert lors d'une perquisition dans l'appartement de Tambiev à Moscou. Il a été établi qu'il possédait 1 032 BTC accessibles via des codes associés stockés sur un Mac sous un fichier nommé « Pension ». Les autorités d'enquête a affirmé le pot-de-vin était au moins cinq fois supérieur au pot-de-vin record signalé récemment. 

Le Bitcoin saisi aurait été a transféré transféré vers un portefeuille spécifié, et le portefeuille matériel contenant les clés d'accès a été conservé dans la salle de stockage des preuves matérielles du Comité d'enquête de la Fédération de Russie. 

Tambiev aurait affirmé son innocence, disant qu'il s'agissait d'un piégeage et que ses actions avaient aidé l'État à découvrir et récupérer des fonds criminels. 

Un collègue de rang inférieur de Tambiev, Kristina Lyakhovenko, a également reçu une peine de neuf ans pour des crimes associés à l'affaire. 

La Russie durcit sa répression contre les fonctionnaires corrompus dans son administration

Selon le groupe IBC, l'affaire de Tambiev était preuve le signe d'une corruption profonde même dans les cercles gouvernementaux russes. 

Le 7 août, Reuters a rapporté qu'un ancien vice-ministre russe de la Défense arrêté en avril faisait face à de nouvelles accusations d'escroquerie de 33,4 millions de dollars (~3 milliards de roubles). L'agence de presse d'État TASS a affirmé a indiqué que les accusations contre Timur Ivanov impliquaient le transfert de plus de 3 milliards de roubles depuis l'Interkommerts Bank vers des comptes de sociétés écrans à Chypre et à Hong Kong. 

L'autre affaire contre l'ancien fonctionnaire concernait l'achat de deux navires pour la ligne de ferry du détroit de Kertch, d'une valeur d'au moins 200 millions de roubles. Ivanov aurait également nié toutes les accusations.

Ivanov, 49 ans, faisait également face à une affaire criminelle séparée pour prise de pots-de-vin, qui pouvait entraîner jusqu'à 15 ans de prison. 

Un autre vice-ministre de la Défense, Dmitry Bulgakov, a été arrêté et inculpé de corruption en juillet. Son arrestation aurait révélé marqué le plus grand scandale de l'armée russe en plusieurs années.