L'ancien chef des enquêtes russes condamné à 16 ans de prison pour corruption dans une affaire de 65 millions de dollars en bitcoins

Marat Tambiev, ancien enquêteur principal du Comité d'enquête de Russie, a été condamné à 16 ans de prison pour avoir accepté un pot-de-vin de 1 032 bitcoins (environ 65 millions de dollars). Tambiev était accusé d'avoir reçu ce Bitcoin d'un groupe de pirates informatiques qu'il enquêtait, appelé « l'Organisation de la fraude ».

Tambiev aurait négocié un accord lui permettant de recevoir près de la moitié du butin Bitcoin obtenu illégalement par le groupe, en échange de sa non-confiscation. Il aurait plaidé non coupable de tous les chefs d'accusation, et ses avocats ont annoncé leur intention de faire appel. Les corrupteurs auraient bénéficié de peines avec sursis.

Un enquêteur est emprisonné pour avoir reçu un pot-de-vin record en BTC 

La Russie a condamné l'ancien enquêteur Marat Tamboyev à 16 ans de prison pour avoir accepté 65 millions de dollars de pots-de-vin en bitcoin de la part de pirates informatiques.

— Alertes du Club Satoshi (@satoshi_alerts) 9 octobre 2024

Reuters a rapporté que M. Tambiyev a été reconnu coupable en vertu de l'article 290, paragraphe 6 (acceptation de pots-de-vin à grande échelle), du Code pénal de la Fédération de Russie. Kommersant, une maison d'édition russe, a indiqué que l'affaire avait été portée devant la justice par la Direction principale des enquêtes du Comité d'enquête de la Fédération de Russie et le bureau du procureur général. 

Selon les médias locaux, Tambiev aurait reçu un Bitcoin de la part de Mark Bergman, Konstantin Bergman et Kirill Samokutyaevsky, membres du groupe de hackers Infraud Organization. Ce pot-de-vin présumé a été découvert lors d'une perquisition à son domicile moscovite. Il a été établi qu'il possédait 1 032 BTC, accessibles via des codes associés stockés sur son Mac dans un fichier nommé « Pension ». Les enquêteurs ont affirmé que ce pot-de-vin était au moins cinq fois supérieur au pot-de-vin record récemment enregistré. 

Les Bitcoin auraient été transférés vers un portefeuille spécifique, et le portefeuille matériel contenant les clés d'accès a été conservé dans la salle de stockage des preuves matérielles du Comité d'enquête de la Fédération de Russie. 

Tambiev aurait clamé son innocence, affirmant qu'il s'agissait d'un complot et que ses actions avaient aidé l'État à découvrir et à récupérer des fonds d'origine criminelle. 

Une collègue subalterne de Tambiev, Kristina Lyakhovenko, a également été condamnée à neuf ans de prison pour des crimes liés à cette affaire. 

La Russie sévit contre les fonctionnaires corrompus au sein de son administration

Selon le groupe IBC, l'affaire Tambiev était la preuve d'une corruption profonde, même au sein des cercles gouvernementaux russes. 

Le 7 août, Reuters a rapporté qu'un ancien vice-ministre russe de la Défense, arrêté en avril, était de nouveau inculpé de détournement de fonds pour un montant de 33,4 millions de dollars (environ 3 milliards de roubles). L'agence de presse officielle TASS a affirmé que les accusations portées contre Timur Ivanov concernaient le transfert de plus de 3 milliards de roubles de la banque Interkommerts vers des comptes de sociétés écrans à Chypre et à Hong Kong. 

L'autre affaire visant l'ancien fonctionnaire concernait l'achat de deux navires pour la ligne de ferry du détroit de Kertch, d'une valeur d'au moins 200 millions de roubles. Ivanov aurait également nié toutes les accusations.

Ivanov, âgé de 49 ans, a également fait l'objet d'une autre affaire pénale pour corruption, qui lui a valu une peine allant jusqu'à 15 ans de prison. 

Un autre vice-ministre de la Défense, Dmitri Boulgakov, a été arrêté et inculpé de corruption en juillet. Son arrestation aurait révélé le plus grand scandale de corruption au sein de l'armée russe depuis des années.