L'ex capo investigatore russo riceve una condanna a 16 anni per il caso di tangenti in BTC del valore di 65 milioni di dollari

Marat Tambiev, ex capo investigatore del Comitato Investigativo della Russia, è stato condannato a 16 anni di carcere per aver accettato una tangente di 1.032 BTC (circa 65 milioni di dollari). A Tambiev veniva contestato di aver ricevuto la tangente in Bitcoin da un gruppo hacker che stava indagando, denominato «Infraud Organization».

Secondo quanto riportato, Tambiev avrebbe negoziato un accordo in cui ha ricevuto quasi la metà del bottino in Bitcoin ottenuto illegalmente dal gruppo in cambio della mancata confisca. Si sostiene che si sia dichiarato non colpevole di tutte le accuse e i suoi avvocati hanno annunciato che presenteranno appello. I tangenti reportedly hanno ricevuto pene sospese.

L'investigatore è incarcerato per aver ricevuto la tangente record in BTC 

La Russia ha condannato l'ex investigatore Marat Tambiyev a 16 anni per aver accettato tangenti in bitcoin del valore di 65 milioni di dollari dagli hacker.

— Satoshi Club Alerts (@satoshi_alerts) ottobre 9, 2024

Reuters ha riferito che il signor Tambiyev è stato dichiarato colpevole ai sensi del comma 6 dell'articolo 290 (accettazione di tangenti di grandi dimensioni) del Codice Penale della Federazione Russa. Kommersant, un'agenzia di stampa russa, ha dichiarato che il caso è stato promosso dal Dipartimento Investigativo Principale del Comitato Investigativo della Federazione Russa e dall'Ufficio del Procuratore Generale. 

Secondo i media locali, Tambiev ha ricevuto la tangente in Bitcoin dai membri del gruppo hacker Infraud Organization: Mark Bergman, Konstantin Bergman e Kirill Samokutyaevsky. La presunta tangente è stata scoperta durante una perquisizione nell'appartamento di Tambiev a Mosca. È stato accertato che possedeva 1.032 BTC accessibili tramite codici associati memorizzati su un computer Mac in un file denominato «Pension». Le autorità investigative affermato la tangente era almeno cinque volte superiore alla tangente record registrata in tempi recenti. 

Il Bitcoin sequestrato è stato reportedly ha trasferito trasferito a un portafoglio specifico, mentre il portafoglio hardware con le chiavi di accesso è stato conservato nella sala di custodia delle prove materiali del Comitato Investigativo della Federazione Russa. 

Tambiev avrebbe sostenuto la propria innocenza, affermando che si trattava di un'imboscata e che le sue azioni avevano aiutato lo Stato a scoprire e recuperare fondi criminali. 

Un collega di basso rango di Tambiev, Kristina Lyakhovenko, ha ricevuto anche una condanna a nove anni per reati associati al caso. 

La Russia sta intensificando la lotta contro i funzionari corrotti nella sua amministrazione

Secondo il Gruppo IBC, il caso di Tambiev era prova di profonda corruzione persino negli ambienti governativi russi. 

Il 7 agosto, Reuters ha riportato che un ex vice ministro della Difesa russo arrestato ad aprile affrontava nuove accuse di appropriazione indebita per 33,4 milioni di dollari (~3 miliardi di rubli). L'agenzia di stampa statale TASS affermato ha riferito che le accuse contro Timur Ivanov riguardavano il trasferimento di oltre 3 miliardi di rubli dall'Interkommerts Bank a conti di società di comodo a Cipro e Hong Kong. 

L'altro caso contro l'ex funzionario riguardava l'acquisto di due navi per la linea di traghetti dello Stretto di Kerch, del valore di almeno 200 milioni di rubli. Si è inoltre riferito che Ivanov ha negato tutte le accuse.

L'ivanov, 49 anni, affrontava anche un caso penale separato per aver ricevuto tangenti, con una pena detentiva fino a 15 anni di prigione. 

Un altro vice ministro della Difesa, Dmitry Bulgakov, è stato arrestato e accusato di corruzione a luglio. Il suo arresto, secondo quanto riportato annunciata rappresenta il più grande scandalo dell'esercito russo in anni.