Ex investigatore capo russo condannato a 16 anni di carcere per corruzione in BTC da 65 milioni di dollari

Marat Tambiev, ex capo investigatore del Comitato Investigativo Russo, è stato condannato a 16 anni di carcere per aver accettato una tangente di 1.032 BTC (circa 65 milioni di dollari). Tambiev era accusato di aver ricevuto la Bitcoin da un gruppo di hacker che stava indagando, denominato "Organizzazione Infraud".

Secondo quanto riferito, Tambiev avrebbe negoziato un accordo in base al quale avrebbe ricevuto quasi la metà del bottino Bitcoin ottenuto illegalmente dal gruppo in cambio della mancata confisca. Si sarebbe dichiarato non colpevole di tutte le accuse e i suoi avvocati hanno dichiarato che avrebbero presentato ricorso. I corruttori avrebbero ricevuto la sospensione condizionale della pena.

L'investigatore è stato incarcerato per aver ricevuto una tangente record in BTC 

La Russia ha condannato l'ex investigatore Marat Tambiyev a 16 anni di carcere per aver accettato tangenti in bitcoin per 65 milioni di dollari da parte di hacker.

— Avvisi del Satoshi Club (@satoshi_alerts) 9 ottobre 2024

Reuters ha riferito che il signor Tambiyev è stato riconosciuto colpevole ai sensi della Parte 6 dell'Articolo 290 (accettazione di tangenti su larga scala) del Codice Penale della Federazione Russa. Kommersant, una casa editrice russa, ha dichiarato che il caso è stato avviato contro Tambiev dalla Direzione Investigativa Principale del Comitato Investigativo della Federazione Russa e dalla Procura Generale. 

Secondo i media locali, Tambiev avrebbe ricevuto la Bitcoin da Mark Bergman, Konstantin Bergman e Kirill Samokutyaevsky, membri del gruppo di hacker Infraud Organization. La presunta tangente è stata scoperta durante una perquisizione nell'appartamento di Tambiev a Mosca. È stato accertato che possedeva 1.032 BTC, accessibili tramite codici associati memorizzati su un Mac in una cartella denominata "Pension". Le autorità inquirenti hanno affermato che la somma della tangente era almeno cinque volte superiore al record stabilito negli ultimi tempi. 

sequestrati Bitcoin sono stati trasferiti su un portafoglio specifico, mentre il portafoglio hardware con le chiavi di accesso è stato conservato nel deposito delle prove materiali del Comitato investigativo della Federazione Russa. 

Tambiev avrebbe dichiarato di essere innocente, affermando che si trattava di una trappola e che le sue azioni avevano aiutato lo Stato a scoprire e recuperare fondi provenienti da attività criminali. 

Anche una collega di basso rango di Tambiev, Kristina Lyakhovenko, è stata condannata a nove anni per i crimini associati al caso. 

La Russia sta prendendo provvedimenti contro i funzionari corrotti nella sua amministrazione

Secondo l'IBC Group, il caso di Tambiev dimostrava una corruzione dilagante persino negli ambienti governativi russi. 

Il 7 agosto, Reuters ha riferito che un ex viceministro della Difesa russo, arrestato ad aprile, è stato accusato di appropriazione indebita per 33,4 milioni di dollari (circa 3 miliardi di rubli). L'agenzia di stampa statale TASS ha affermato che le accuse contro Timur Ivanov riguardavano il trasferimento di oltre 3 miliardi di rubli dalla Interkommerts Bank a conti di società fittizie a Cipro e Hong Kong. 

L'altro caso contro l'ex funzionario riguardava l'acquisto di due navi per la linea di traghetti dello Stretto di Kerch, per un valore di almeno 200 milioni di rubli. Anche Ivanov avrebbe negato tutte le accuse.

Il 49enne Ivanov è stato anche oggetto di un procedimento penale separato per corruzione, che gli è costato fino a 15 anni di carcere. 

Un altro viceministro della Difesa, Dmitrij Bulgakov, è stato arrestato e accusato di corruzione a luglio. Il suo arresto avrebbe portato alla luce il più grande scandalo dell'esercito russo degli ultimi anni.