حُكم على كبير المحققين الروس السابق بالسجن 16 عاماً في قضية رشوة بقيمة 65 مليون دولار من عملة البيتكوين

حُكم على ماراط تامبييف، كبير المحققين السابق في لجنة التحقيق الروسية، بالسجن 16 عاماً بتهمة قبول رشوة قدرها 1032 بيتكوين (حوالي 65 مليون دولار أمريكي). واتُهم تامبييف بتلقي Bitcoin من مجموعة قرصنة كان يحقق معها تُدعى "منظمة الاحتيال".

وبحسب التقارير، تفاوض تامبييف على صفقة حصل بموجبها على ما يقارب نصف أموال Bitcoin التي حصلت عليها المجموعة بطرق غير مشروعة، مقابل عدم مصادرتها. ويُزعم أنه دفع ببراءته من جميع التهم، وكشف محاموه أنهم سيستأنفون الحكم. وتشير التقارير إلى أن المتهمين بالرشوة تلقوا أحكاماً مع وقف التنفيذ.

سُجن محقق لتلقيه رشوة قياسية بعملة البيتكوين 

حكمت روسيا على المحقق السابق ماراط تامبييف بالسجن 16 عاماً لقبوله رشاوى بقيمة 65 مليون دولار من عملة bitcoin من قراصنة الإنترنت.

— تنبيهات نادي ساتوشي (@satoshi_alerts) 9 أكتوبر 2024

أفادت وكالة رويترز بأن السيد تامبييف أُدين بموجب البند السادس من المادة 290 (قبول رشاوى واسعة النطاق) من قانون العقوبات الروسي. وذكرت دار النشر الروسية كوميرسانت أن القضية رُفعت ضد تامبييف من قبل المديرية الرئيسية للتحقيقات التابعة للجنة التحقيق الروسية ومكتب المدعي العام. 

بحسب وسائل الإعلام المحلية، تلقى تامبييف Bitcoin من أعضاء مجموعة القرصنة "إنفراود أورغانيزيشن"، وهم مارك بيرغمان، وكونستانتين بيرغمان، وكيريل ساموكوتيايفسكي. وقد تم اكتشاف الرشوة المزعومة خلال تفتيش شقة تامبييف في موسكو. وتبين أنه يمتلك 1032 بيتكوين يمكن الوصول إليها عبر رموز مرتبطة مخزنة على جهاز ماك ضمن ملف باسم "Pension". وزعمت أن قيمة الرشوة تزيد بخمسة أضعاف على الأقل عن أعلى رشوة مسجلة في الآونة الأخيرة. 

المصادرة Bitcoin وبحسب ما ورد تم نقل إلى محفظة محددة، وتم الاحتفاظ بمحفظة الأجهزة التي تحتوي على مفاتيح الوصول في غرفة تخزين الأدلة المادية التابعة للجنة التحقيق في الاتحاد الروسي. 

وذكرت التقارير أن تامبييف زعم أنه بريء، وقال إن الأمر كان فخًا وأن أفعاله ساعدت الدولة في الكشف عن الأموال الإجرامية واستعادتها. 

كما تلقت كريستينا لياخوفينكو، وهي زميلة لتامبييف ذات رتبة متدنية، حكماً بالسجن تسع سنوات لارتكابها جرائم مرتبطة بالقضية. 

روسيا تشن حملة صارمة على المسؤولين الفاسدين في إدارتها

ووفقاً لمجموعة IBC، فإن قضية تامبييف كانت دليلاً على وجود فساد عميق حتى في الدوائر الحكومية الروسية. 

في السابع من أغسطس/آب، أفادت وكالة رويترز أن نائب وزير الدفاع الروسي السابق، الذي أُلقي القبض عليه في أبريل/نيسان، يواجه اتهامات جديدة باختلاس 33.4 مليون دولار (حوالي 3 مليارات روبل). وزعمت أن التهم الموجهة إلى تيمور إيفانوف تتعلق بتحويل أكثر من 3 مليارات روبل من بنك إنتركوميرتس إلى حسابات شركات وهمية في قبرص وهونغ كونغ. 

أما القضية الأخرى المرفوعة ضد المسؤول السابق فتتعلق بشراء سفينتين لخط عبّارات مضيق كيرتش بقيمة لا تقل عن 200 مليون روبل. وقد أفادت التقارير أيضاً أن إيفانوف نفى جميع التهم الموجهة إليه.

كما واجه إيفانوف البالغ من العمر 49 عاماً قضية جنائية منفصلة بتهمة تلقي رشاوى، والتي استمرت لمدة تصل إلى 15 عاماً في السجن. 

أُلقي القبض على نائب وزير الدفاع الآخر، ديمتري بولغاكوف، ووُجهت إليه تهم الفساد في يوليو/تموز. وذكرت التقارير أن اعتقاله كشف عن أكبر فضيحة في الجيش الروسي منذ سنوات.