Ehemaliger russischer Chefermittler erhält 16-jähriges Gefängnis wegen 65-Millionen-Dollar-Bitcoin-Bestechung

Marat Tambiev, ein ehemaliger Chefermittler des Untersuchungsausschusses Russlands, wurde zu 16 Jahren Gefängnis verurteilt, weil er ein Bestechungsgeld von 1.032 BTC (rund 65 Millionen US-Dollar) angenommen hatte. Tambiev wurde beschuldigt, das Bitcoin-Bestechungsgeld von einer Hackergruppe angenommen zu haben, die er untersuchte, der sogenannten „Infraud Organization“.

Berichten zufolge handelte Tambiev einen Deal aus, bei dem er fast die Hälfte der illegal erbeuteten Bitcoin-Beute der Gruppe erhielt, im Austausch dafür, dass er sie nicht beschlagnahmte. Er gab an, sich nicht schuldig zu allen Anklagepunkten, und seine Anwälte gaben bekannt, dass sie Berufung einlegen würden. Die Bestechungsgeldgeber erhielten reportedly ausgesetzte Strafen.

Ermittler wird wegen Annahme von Rekordbestechungsgeld in BTC inhaftiert 

Russland hat den ehemaligen Ermittler Marat Tambiyev zu 16 Jahren wegen Annahme von 65 Millionen US-Dollar an Bitcoin-Bestechungsgeldern von Hackern verurteilt.

— Satoshi Club Alerts (@satoshi_alerts) Oktober 9, 2024

Reuters berichtete, dass Herr Tambiyev gemäß Teil 6 von Artikel 290 (Annahme großflächiger Bestechungsgelder) des Strafgesetzbuches der Russischen Föderation schuldig gesprochen wurde. Kommersant, ein russisches Verlagshaus, erklärte, dass der Fall gegen Tambiev von der Hauptdirektion für Ermittlungen des Untersuchungsausschusses der Russischen Föderation und der Generalstaatsanwaltschaft eingeleitet wurde. 

Laut lokalen Medien erhielt Tambiev das Bitcoin-Bestechungsgeld von Mitgliedern der Hackergruppe Infraud Organization, Mark Bergman, Konstantin Bergman und Kirill Samokutyaevsky. Das angebliche Bestechungsgeld wurde bei einer Durchsuchung von Tambievs Wohnung in Moskau entdeckt. Es wurde festgestellt, dass er 1.032 BTC besaß, die über zugehörige Codes zugänglich waren, die auf einem Mac unter einer Datei namens „Pension“ gespeichert waren. Die Ermittlungsbehörden dass einige ihrer Operateure einen in den USA ansässigen Bürger finden, der bereit ist, als Gesicht des potenziellen Kandidaten aufzutreten. Der Operateur installiert dann Malware auf dem Gerät dieser Person, wodurch ihm ein ständiger Zugriff auf eine US-IP-Adresse und den Rest des Internets gewährt wird. In diesem Fall nimmt der Operateur an Vorstellungsgesprächen teil und arbeitet im Erfolgsfall von zu Hause aus. das Bestechungsgeld war mindestens fünfmal höher als das in jüngster Zeit gemeldete Rekordbestechungsgeld. 

Das beschlagnahmte Bitcoin wurde reportedly übertragen an ein bestimmtes Wallet überwiesen, und das Hardware-Wallet mit den Zugriffsschlüsseln wurde im Beweismateriallager des Untersuchungsausschusses der Russischen Föderation aufbewahrt. 

Tambiev behauptete reportedly, unschuldig zu sein, und sagte, es handele sich um eine Falle und seine Aktionen hätten dem Staat geholfen, kriminelle Gelder aufzudecken und zurückzugewinnen. 

Ein rangniedriger Kollege von Tambiev, Kristina Lyakhovenko, erhielt ebenfalls eine neunjährige Haftstrafe für Straftaten im Zusammenhang mit dem Fall. 

Russland geht gegen korrupte Beamte in seiner Verwaltung vor

Laut der IBC Group war der Fall von Tambiev Beweise ein Zeichen tiefer Korruption sogar in den Regierungskreisen Russlands. 

Am 7. August berichtete Reuters, dass ein ehemaliger russischer stellvertretender Verteidigungsminister, der im April festgenommen wurde, neuen Anklagen wegen Unterschlagung in Höhe von 33,4 Millionen US-Dollar (~3 Milliarden Rubel) gegenübersteht. Die staatliche Nachrichtenagentur TASS dass einige ihrer Operateure einen in den USA ansässigen Bürger finden, der bereit ist, als Gesicht des potenziellen Kandidaten aufzutreten. Der Operateur installiert dann Malware auf dem Gerät dieser Person, wodurch ihm ein ständiger Zugriff auf eine US-IP-Adresse und den Rest des Internets gewährt wird. In diesem Fall nimmt der Operateur an Vorstellungsgesprächen teil und arbeitet im Erfolgsfall von zu Hause aus. dass die Anklagepunkte gegen Timur Ivanov die Überweisung von über 3 Milliarden Rubel von der Interkommerts Bank auf Konten von Briefkastenfirmen auf Zypern und in Hongkong umfassten. 

Der andere Fall gegen den ehemaligen Beamten beinhaltete den Kauf von zwei Schiffen für die Fährverbindung über die Kertschstraße im Wert von mindestens 200 Millionen Rubel. Ivanov wurde ebenfalls berichtet, dass er alle Anklagepunkte bestritten hat.

Der 49-jährige Ivanov stand auch vor einem separaten Strafverfahren wegen Bestechung, das bis zu 15 Jahre Gefängnis nach sich ziehen konnte. 

Ein weiterer stellvertretender Verteidigungsminister, Dmitry Bulgakov, wurde im Juli festgenommen und der Korruption angeklagt. Seine Festnahme reportedly bekannt gegeben der größte Skandal der russischen Armee in den letzten Jahren.