Governo dos EUA quer ordem de confisco de US$ 392,9M como parte da sentença do co-conspirador da OneCoin

As autoridades dos Estados Unidos estão atualmente buscando uma ordem de confisco contra um co-conspirador condenado da OneCoin, Mark Scott. Ele ajudou outros co-conspiradores da OneCoin a lavar US$ 392.940.000 obtidos ilegalmente de seu negócio fraudulento de criptomoedas. Scott foi supostamente acusado de conspiração para cometer lavagem de dinheiro e fraude bancária.

Co-conspirador da OneCoin condenado por lavagem de dinheiro

Citando a carta apresentada ao Tribunal do Distrito Sul de Nova York na terça-feira, o Finance Feeds reportou que o governo dos EUA está buscando uma pesada sentença de confisco no valor de cerca de US$ 392.940.000 contra Mark Scott, o co-conspirador condenado da OneCoin. A sentença de confisco, se concedida, faria parte de sua sentença, de acordo com o relatório.

O governo dos EUA também buscou a confissão dos interesses de Scott em certas contas bancárias e outros ativos. Além disso, eles buscaram uma ordem de restrição pós-condenação contra o condenado. De acordo com o relatório, isso foi para garantir que Scott seja impedido de acessar esses ativos até que sejam devidamente confiscados pelos Estados Unidos.

Como Scott ajudou a lavar fundos da OneCoin 

Scott, que é ex-sócio equity da Locke Lord LLP, supostamente ajudou co-conspiradores da OneCoin a lavar cerca de US$ 400 milhões criando um fundo de investimento especificamente para esse propósito. O Procurador dos EUA de Manhattan, Geoffrey S. Berman, comentou:

“Mark S. Scott, um sócio equity de uma proeminente firma de direito internacional, usou seu conhecimento especializado como advogado corporativo experiente para criar fundos de investimento falsos, que ele usou para lavar centenas de milhões de dólares de produtos de fraude.”

Em retorno, ele foi pago mais de US$ 50 milhões, que gastou na compra de itens luxuosos e propriedades, conforme relatado. Sua sentença está agendada para 9 de outubro de 2020.