As autoridades dos Estados Unidos estão atualmente buscando uma ordem de confisco contra Mark Scott, um dos conspiradores condenados OneCoin . Ele ajudou outros conspiradores a lavar US$ 392.940.000 obtidos ilegalmente por meio de seus negócios fraudulentos com criptomoedas. Scott foi acusado de conspiração para lavagem de dinheiro e fraude bancária.
Cúmplice da OneCoin é condenado por lavagem de dinheiro
Citando a carta protocolada na terça-feira no Tribunal Distrital do Sul de Nova York, o Finance Feeds informou que o governo dos EUA está buscando uma pesada indenização de aproximadamente US$ 392.940.000 contra Mark Scott, o co-conspirador condenado no caso OneCoin. A indenização, se concedida, fará parte de sua sentença, segundo a reportagem.
O governo dos EUA também solicitou o confisco dos direitos de Scott em determinadas contas bancárias e outros bens. Além disso, pediu uma ordem de restrição pós-condenação contra o réu. Segundo o relatório, isso visava garantir que Scott ficasse impedido de acessar esses bens até que fossem devidamente confiscados pelos Estados Unidos.
Como Scott ajudou a lavar dinheiro da OneCoin
Scott, ex-sócio da Locke Lord LLP, teria ajudado os cúmplices da OneCoin a lavar cerca de US$ 400 milhões criando um fundo de investimento especificamente para esse fim. O procurador federal de Manhattan, Geoffrey S. Berman, comentou:
“Mark S. Scott, sócio de uma importante firma de advocacia internacional, usou seu conhecimento especializado como advogado corporativo experiente para criar fundos de investimento fictícios, que ele utilizou para lavar centenas de milhões de dólares provenientes de fraudes.”
Em troca, ele recebeu mais de 50 milhões de dólares, que gastou na compra de itens e propriedades de luxo, conforme noticiado. Sua sentença está marcada para 9 de outubro de 2020.
