米国政府は、ワンコイン共謀者の判決の一部として3億9290万ドルの没収命令を求めている

米国当局は現在、有罪判決を受けた ワンコイン 共謀者のマーク・スコットに対し、没収命令を求めている。スコットは、他のワンコイン共謀者たちが不正な仮想通貨事業で不正に得た3億9,294万ドルの資金洗浄を行うのを手助けした。報道によると、スコットはマネーロンダリングと銀行詐欺の共謀罪で起訴された。

ワンコイン共謀者がマネーロンダリングで有罪判決

ファイナンス・フィードは、火曜日にニューヨーク南部地方裁判所に提出された書簡を引用し、米国政府がワンコイン事件の共謀者として有罪判決を受けたマーク・スコットに対し、約3億9,294万ドルの巨額没収金の支払いを求めていると報じた。報道によると、没収判決が認められれば、スコットの刑罰の一部となる。

米国政府は、スコット氏の特定の銀行口座およびその他の資産の没収も求めました。さらに、有罪判決後の接近禁止命令も求めました。報告書によると、これは、スコット氏がこれらの資産を米国に適切に没収されるまで、それらの資産へのアクセスを禁止するためでした。.

スコットがワンコインの資金洗浄に協力した経緯 

ロック・ロード法律事務所の元エクイティパートナーであるスコット氏は、ワンコインの共謀者による 約4億ドルの資金洗浄を 、その目的に特化した投資ファンドを設立することで支援したと報じられている。マンハッタンの連邦検事ジェフリー・S・バーマン氏は次のようにコメントしている。

「著名な国際法律事務所のエクイティ・パートナーであるマーク・S・スコットは、経験豊富な企業弁護士としての専門知識を利用し、偽の投資ファンドを設立し、数億ドルの詐欺収益をロンダリングした。」

報じられているように、彼は5000万ドル以上の報酬を受け取り、それを高級品や不動産の購入に費やした。判決言い渡しは2020年10月9日に予定されている。.