米国当局は現在、有罪判決を受けた OneCoinの共謀者であるMark Scottに対して没収命令を求めています。彼は、他のOneCoin共謀者とともに、詐欺的な暗号通貨事業から不正に得た3億9294万ドルを洗浄するのを手伝いました。Scott氏は、マネーロンダリングおよび銀行詐欺の共謀で起訴されたと報告されています。
OneCoin共謀者がマネーロンダリングで有罪判決
火曜日にニューヨーク南部地区裁判所に提出された書簡を引用し、Finance Feeds は、米国政府が有罪判決を受けたOneCoin共謀者であるMark Scottに対して約3億9294万ドルの重い没収金判決を求めていると報告しました。報告によると、没収判決が下されれば、それは彼の刑の一部となります。
米国政府はまた、Scottの特定の銀行口座への権利およびその他の資産の没収を求めました。さらに、彼らは有罪判決後の差止命令を求めました。報告によると、これは、それらが米国に適切に没収されるまでScottがそれらの資産にアクセスするのを制限するためでした。
ScottがOneCoinからの資金洗浄をどのように手伝ったか
Locke Lord LLPの元エグゼクティブパートナーであるScott氏は、その目的のために特別に投資ファンドを作成することで、OneCoin共謀者とともに約 4億ドルを洗浄するのを手伝ったと報告されています。マンハッタン米国検事総長のGeoffrey S. Berman氏は次のようにコメントしました：
「Mark S. Scottは、著名な国際法律事務所のエグゼクティブパートナーであり、経験豊富な企業弁護士としての専門知識を使用して偽の投資ファンドを設立し、それを使用して何億ドルもの詐欺収益を洗浄しました。」
その見返りとして、彼は5000万ドル以上を受け取り、それは高級品や不動産の購入に費やされましたと報告されています。彼の量刑は2020年10月9日に予定されています。
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イビアム・ワイヤス
イビーム・ワイヤスは2019年から暗号資産ニュースを担当しています。ナイジェリア国立公開大学でコンピュータサイエンスを専攻し、Coinfomania、Crypto News Australia、AltcoinBuzzなど、さまざまな暗号資産ニュースプラットフォームで執筆活動を行ってきました。コンピュータサイエンスのバックグラウンドを活かし、現在は暗号資産、ロボティクス、長寿に関するニュースに注力しています。
