Правительство США хочет конфисковать $392,9 млн как часть приговора соучастнику OneCoin
Власти США в настоящее время добиваются приказа о конфискации имущества против осужденного соучастника OneCoin Марка Скотта. Он помог другим соучастникам OneCoin отмыть 392 940 000 долларов, незаконно полученных от их мошеннического бизнеса в сфере криптовалют. Сообщается, что Скотту предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания денег и банковского мошенничества.
Соучастник OneCoin признан виновным в отмывании денег
Ссылаясь на письмо, поданное в Южный окружной суд Нью-Йорка во вторник, Finance Feeds сообщили, что правительство США требует вынесения сурового судебного решения о конфискации имущества на сумму около 392 940 000 долларов против Марка Скотта, осужденного соучастника OneCoin. Согласно отчету, это решение о конфискации, если будет одобрено, станет частью его приговора.
Правительство США также потребовало конфискации доли Скотта в определенных банковских счетах и некоторых других активах. Кроме того, они потребовали вынесения запрета на распоряжение активами после вынесения приговора. Согласно отчету, это было сделано для того, чтобы гарантировать, что Скотт не сможет получить доступ к этим активам до их надлежащей конфискации в пользу Соединенных Штатов.
Как Скотт помог отмыть средства от OneCoin
Скотт, бывший партнер по капиталу в Locke Lord LLP, reportedly помог соучастникам OneCoin отмыть около 400 миллионов долларов, создав инвестиционный фонд специально для этих целей. Генеральный прокурор Манхэттена Джеффри С. Берман прокомментировал:
«Марк С. Скотт, партнер по капиталу в крупной международной юридической фирме, использовал свои специализированные знания в качестве опытного корпоративного юриста для создания фиктивных инвестиционных фондов, которые он использовал для отмывания сотен миллионов долларов мошеннических доходов».
Взамен ему было выплачено более 50 миллионов долларов, которые, как сообщается, он потратил на покупку роскошных товаров и недвижимости. Его приговор назначен на 9 октября 2020 года.
Не просто читайте новости о криптовалютах. Понимайте их. Подпишитесь на нашу рассылку. Это бесплатно.
Ибиам Вайяс
Ибиам Вайяс освещает криптовалютные новости с 2019 года. Он изучал компьютерные науки в Национальном открытом университете Нигерии. Его работы публиковались на различных криптовалютных новостных платформах, включая Coinfomania, Crypto News Australia и AltcoinBuzz. Опираясь на свой опыт в области компьютерных наук, он теперь фокусируется на новостях о криптовалютах, робототехнике и долголетии.
