Правительство США требует конфискации 392,9 млн долларов в рамках приговора соучастнику преступления, связанного с компанией OneCoin

Власти США в настоящее время добиваются вынесения постановления о конфискации имущества осуждённого OneCoin Марка Скотта. Он помог другим сообщникам OneCoin отмыть 392 940 000 долларов, полученных незаконным путём от их мошеннического криптовалютного бизнеса. Сообщается, что Скотту предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания денег и банковского мошенничества.

Соучастник OneCoin осужден за отмывание денег

Ссылаясь на письмо, поданное во вторник в Южный окружной суд Нью-Йорка, издание Finance Feeds сообщило , что правительство США добивается крупного решения о конфискации денежных средств в размере около 392 940 000 долларов США в отношении Марка Скотта, осужденного соучастника OneCoin. Согласно сообщению, решение о конфискации, если оно будет удовлетворено, станет частью его приговора. 

Правительство США также добивалось конфискации доли Скотта в некоторых банковских счетах и ​​других активах. Кроме того, оно ходатайствовало о вынесении судебного запрета после вынесения приговора в отношении осужденного. Согласно отчету, это было сделано для того, чтобы гарантировать, что Скотту будет запрещен доступ к этим активам до тех пор, пока они не будут надлежащим образом конфискованы в пользу Соединенных Штатов.

Как Скотт помогал отмывать средства с OneCoin 

Сообщается, что Скотт, бывший партнер юридической фирмы Locke Lord LLP, помог сообщникам OneCoin отмыть около 400 миллионов долларов, создав инвестиционный фонд специально для этой цели. Прокурор Манхэттена Джеффри С. Берман прокомментировал ситуацию следующим образом:

«Марк С. Скотт, партнер крупной международной юридической фирмы, использовал свои специализированные знания опытного корпоративного юриста для создания фиктивных инвестиционных фондов, которые он использовал для отмывания сотен миллионов долларов, полученных мошенническим путем»

Взамен ему выплатили более 50 миллионов долларов, которые он потратил на покупку предметов роскоши и недвижимости, как сообщалось ранее. Вынесение приговора назначено на 9 октября 2020 года.