Les autorités américaines demandent actuellement une ordonnance de confiscation contre un OneCoin , Mark Scott. Il a aidé d'autres co-conspirateurs OneCoin à blanchir 392 940 000 $ mal acquis de leur entreprise frauduleuse de crypto-monnaie. Scott aurait été accusé de complot en vue de commettre le blanchiment d'argent et la fraude bancaire.
Le co-conspirateur de OneCoin reconnu coupable de blanchiment d'argent
Citant la lettre qui a été déposée auprès du tribunal du district sud de New York mardi, Finance Feeds a rapporté que le gouvernement américain demandait un lourd jugement de confiscation d'environ 392 940 000 $ contre Mark Scott, le co-conspirateur OneCoin condamné. Le jugement de confiscation, s'il est accordé, ferait partie de sa peine selon le rapport.
Le gouvernement américain a également demandé la confiscation des intérêts de Scott dans certains comptes bancaires et d'autres actifs. De plus, ils ont demandé une ordonnance d'interdiction post-condamnation contre le condamné. Selon le rapport, il s'agissait de s'assurer que Scott ne serait pas autorisé à accéder à ces actifs jusqu'à ce qu'ils soient correctement confisqués aux États-Unis.
Comment Scott a aidé à blanchir des fonds de OneCoin
Scott, qui est un ancien associé de Locke Lord LLP, aurait aidé les co-conspirateurs de OneCoin à blanchir environ 400 millions en créant un fonds d'investissement spécifiquement à cette fin. Le procureur américain de Manhattan, Geoffrey S. Berman, a commenté :
"Mark S. Scott, un associé d'un cabinet d'avocats international de premier plan, a utilisé ses connaissances spécialisées en tant qu'avocat d'entreprise expérimenté pour créer de faux fonds d'investissement, qu'il a utilisés pour blanchir des centaines de millions de dollars de produits de fraude."
En retour, il a reçu plus de 50 millions de dollars, qu'il a dépensés pour acheter des articles et des propriétés de luxe, comme indiqué. Sa condamnation est prévue pour le 9 octobre 2020.
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