Les autorités américaines demandent actuellement la confiscation des biens de Mark Scott, un complice reconnu coupable de l'affaire OneCoin . Il a aidé d'autres complices à blanchir 392 940 000 dollars provenant de leurs activités frauduleuses liées aux cryptomonnaies. Scott a été inculpé de complot en vue de blanchiment d'argent et de fraude bancaire.
Un complice de OneCoin reconnu coupable de blanchiment d'argent
Selon Finance Feeds, citant une lettre déposée mardi auprès du tribunal du district sud de New York, le gouvernement américain réclame une importante somme d'argent, soit environ 392 940 000 dollars, à l'encontre de Mark Scott, co-conspirateur reconnu coupable dans l'affaire OneCoin. Si elle est accordée, cette confiscation fera partie intégrante de sa peine.
Le gouvernement américain a également demandé la confiscation des parts de Scott dans certains comptes bancaires et autres biens. De plus, il a sollicité une ordonnance restrictive post-condamnatoire à son encontre. Selon le rapport, cette mesure visait à empêcher Scott d'accéder à ces biens jusqu'à leur confiscation officielle au profit des États-Unis.
Comment Scott a aidé à blanchir des fonds provenant de OneCoin
Scott, ancien associé du cabinet Locke Lord LLP, aurait aidé les complices de OneCoin à blanchir environ 400 millions de dollars en créant un fonds d'investissement spécifiquement dédié à cet usage. Le procureur fédéral de Manhattan, Geoffrey S. Berman, a déclaré :
« Mark S. Scott, associé d'un cabinet d'avocats international de renom, a utilisé ses connaissances spécialisées d'avocat d'affaires expérimenté pour créer de faux fonds d'investissement, qu'il a utilisés pour blanchir des centaines de millions de dollars provenant de la fraude. »
En contrepartie, il a perçu plus de 50 millions de dollars, qu'il a dépensés en biens de luxe et en propriétés, selon les informations disponibles. Sa condamnation est prévue pour le 9 octobre 2020.
