Le gouvernement américain veut un ordre de confiscation de 392,9 M$ dans le cadre de la peine du co-conspirateur d'OneCoin
Les autorités américaines recherchent actuellement un ordre de confiscation contre un co-conspirateur condamné de OneCoin, Mark Scott. Il a aidé d'autres co-conspirateurs d'OneCoin à blanchir 392 940 000 dollars obtenus illicitement de leur entreprise de cryptomonnaie frauduleuse. Scott aurait été inculpé de complot en vue de commettre un blanchiment d'argent et une fraude bancaire.
Co-conspirateur d'OneCoin condamné pour blanchiment d'argent
Citant la lettre déposée au tribunal du district sud de New York mardi, Finance Feeds a rapporté que le gouvernement américain recherche un jugement de confiscation monétaire lourd d'environ 392 940 000 dollars contre Mark Scott, le co-conspirateur condamné d'OneCoin. Le jugement de confiscation, s'il est accordé, ferait partie de sa peine selon le rapport.
Le gouvernement américain a également demandé la confiscation de l'intérêt de Scott dans certains comptes bancaires et d'autres actifs. De plus, ils ont demandé une ordonnance de restriction post-condamnation contre le condamné. Selon le rapport, cela visait à s'assurer que Scott serait empêché d'accéder à ces actifs jusqu'à ce qu'ils soient correctement confisqués aux États-Unis.
Comment Scott a aidé à blanchir les fonds d'OneCoin
Scott, ancien associé gérant chez Locke Lord LLP, aurait aidé les co-conspirateurs d'OneCoin à blanchir environ 400 millions de dollars en créant un fonds d'investissement spécifiquement à cette fin. Le procureur des États-Unis pour Manhattan, Geoffrey S. Berman, a commenté :
« Mark S. Scott, associé gérant d'un cabinet d'avocats international de premier plan, a utilisé ses connaissances spécialisées en tant qu'avocat d'entreprise expérimenté pour mettre en place de faux fonds d'investissement, qu'il a utilisés pour blanchir des centaines de millions de dollars de produits de fraude. »
En retour, il a été payé plus de 50 millions de dollars, qu'il a dépensés dans l'achat d'articles de luxe et de propriétés, selon les rapports. Son audience de condamnation est prévue le 9 octobre 2020.
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Ibiam Wayas
Ibiam Wayas couvre l'actualité des cryptomonnaies depuis 2019. Il a étudié l'informatique à l'Université ouverte du Nigeria. Ses travaux ont été publiés sur diverses plateformes d'actualités cryptographiques, dont Coinfomania, Crypto News Australia et AltcoinBuzz. Fort de son background en informatique, il se concentre désormais sur les actualités liées aux cryptomonnaies, à la robotique et à la longévité.
