Ruja Ignatova, une fugitive qui a fondé OneCoin, qui s'est transformée en une arnaque de 4 milliards de dollars, va désormais affronter son frère Konstantin Ignatov, qui a accepté de témoigner dans une affaire de règlement à son encontre. Le frère a accepté un accord qui entraînerait son renvoi d'une action en justice civile qui visait l'arnaque.
Ignatov a accepté de se dresser contre sa sœur, si le procès se déroule et de devenir un témoin contre l'arnaque OneCoin et sa sœur. Le frère a également accepté de rejoindre les investisseurs dans leur procès contre l'entreprise et a donné sa parole qu'il témoignerait contre elle lorsque l'affaire serait jugée.
L'implication d'Ignatov dans Onecoin
Ignatov a été arrêté en mars 2019 pour son implication dans l'arnaque OneCoin qui opérait depuis des années, soutirant de l'argent aux investisseurs avec la promesse de profits énormes. Après son arrestation, Ignatov a admis son implication dans l'arnaque, en étant l'assistant personnel de l'une de ses fondatrices et aussi sa sœur.
En octobre 2019, il a plaidé coupable des chefs d'accusation portés contre lui et l'arnaque aux cryptomonnaies qu'ils menaient. Il a également commencé à coopérer avec les autorités et a été instrumental pour révéler l'implication d'Amer Abdulaziz Salman, propriétaire de Phoenix Thoroughbreds, qu'il a dit être responsable du blanchiment d'argent dans l'entreprise.
Plus de 400 millions de dollars blanchis provenant de clients
La condamnation d'Ignatov est prévue en novembre où, s'il est reconnu coupable, il risque jusqu'à 91 ans de prison. Cependant, il négocie un accord de plaidoyer avec les procureurs, pour son témoignage contre un ancien collègue, Mark Scott, qui était le conseiller juridique de l'arnaque. Scott est accusé d'avoir blanchi plus de 400 millions de dollars provenant de ses clients.
Ce ne sera pas la première fois qu'Ignatov offre de témoigner contre sa sœur. Lors d'un procès précédent, il a témoigné au sujet de ses sœurs et a donné des détails entourant sa disparition. Dans ce témoignage, il a indiqué que sa sœur était devenue paranoïaque face aux critiques d'OneCoin, qu'elle appelait des « haineux ». Il a également indiqué qu'elle craignait d'être destituée par l'un de ses proches alliés du FBI, et c'est à ce moment-là qu'elle a disparu.
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Kelvin Maina
Kelvin Maina est un diplômé en informatique passionné par la cryptomonnaie. Il aime également lire des romans de fiction et nager. Il compte plus de cinq ans d'expérience dans l'industrie du génie logiciel et comprend les tendances technologiques actuelles à travers le monde.
