Ruja Ignatova, la fugitive fondatrice de OneCoin, une escroquerie qui a coûté 4 milliards de dollars, devra désormais faire face à son frère, Konstantin Ignatov, qui a accepté de témoigner dans le cadre d'un accord à l'amiable. Ce dernier a conclu un accord prévoyant son retrait de la procédure civile intentée contre la société.
En cas de procès, Konstantin Ignatov a accepté de se défendre contre sa sœur et de témoigner contre OneCoin et contre elle. Il a également accepté de se joindre aux investisseurs dans leur action en justice contre l'entreprise et a promis de témoigner contre elle lors du procès.
L'implication d'Ignatov dans Onecoin
Ignatov a été arrêté en mars 2019 pour son implication dans l'escroquerie OneCoin, qui sévissait depuis des années et consistait à soutirer de l'argent aux investisseurs en leur promettant des profits faramineux. Après son arrestation, Ignatov a reconnu son implication dans l'escroquerie, en tant qu'assistant personnel de l'une des fondatrices, qui était également son frère.
En octobre 2019, il a plaidé coupable des charges retenues contre lui et de l'escroquerie aux cryptomonnaies qu'ils organisaient. Il a également commencé à coopérer avec les autorités et a joué un rôle déterminant dans la révélation de l'implication d'Amer Abdulaziz Salman, propriétaire de Phoenix Thoroughbreds, qu'il a accusé d'être responsable du blanchiment d'argent au sein de l'entreprise.
d'avoir blanchi plus de 400 millions de dollars provenant de ses clients,
comparaîtra en novembre pour une audience de détermination de la peine. S'il est reconnu coupable, il risque jusqu'à 91 ans de prison. Cependant, il a négocié un accord de plaidoyer avec le procureur en échange de son témoignage contre un ancien collègue, Mark Scott, conseiller juridique de l'escroquerie. Scott est accusé d'avoir blanchi plus de 400 millions de dollars appartenant à ses clients.
Ce ne sera pas la première fois qu'Ignatov propose de témoigner contre sa sœur. Lors d'un précédent procès, il avait témoigné en sa faveur et fourni des détails sur sa disparition. Dans ce témoignage, il avait indiqué que sa sœur était devenue paranoïaque à l'égard des critiques de OneCoin, qu'elle qualifiait de « haineux ». Il avait également indiqué qu'elle craignait d'être dénoncée par l'un de ses proches collaborateurs au FBI, et c'est à ce moment-là qu'elle a disparu.
