La truffa OneCoin mette due fratelli l'uno contro l'altro durante la transazione

Ruja Ignatova, una latitante che ha fondato OneCoin, trasformatasi in una truffa da 4 miliardi di dollari, ora dovrà vedersela con il fratello Konstantin Ignatov, che ha accettato di testimoniare in un procedimento giudiziario contro di lei. Il fratello ha accettato un accordo che lo vedrebbe esonerato da una causa civile che aveva come obiettivo la truffa.

Ignatov ha accettato di presentarsi contro la sorella, se il tribunale andrà a processo, e di diventare testimone contro la truffa OneCoin e sua sorella. Il fratello ha anche accettato di unirsi agli investitori nella loro causa contro l'azienda e ha anche promesso che avrebbe testimoniato contro di lei, quando il caso andrà a processo.

Il coinvolgimento di Ignatov in Onecoin

Ignatov è stato arrestato nel marzo 2019 per il suo coinvolgimento nella truffa OneCoin, attiva da anni, che sottraeva denaro agli investitori promettendo enormi profitti. Dopo l'arresto, Ignatov ha ammesso il suo coinvolgimento nella truffa, in quanto assistente personale di una delle fondatrici e anche di suo fratello.

Nell'ottobre 2019, si è dichiarato colpevole delle accuse a suo carico e della truffa legata alle criptovalute che gestiva. Ha inoltre iniziato a collaborare con le autorità ed è stato determinante nel rivelare il coinvolgimento del proprietario di Phoenix Thoroughbreds, Amer Abdulaziz Salman, che a suo dire era responsabile del riciclaggio di denaro all'interno dell'azienda.

aver riciclato oltre 400 milioni di dollari dai suoi clienti,

è in attesa di sentenza, prevista per novembre, dove rischia fino a 91 anni di carcere. Tuttavia, sta negoziando un patteggiamento con la procura in cambio della sua testimonianza contro un ex collega, Mark Scott, consulente legale della truffa. Scott è accusato di aver riciclato oltre 400 milioni di dollari dai suoi clienti.

Non è la prima volta che Ignatov si offre di testimoniare contro sua sorella. In un precedente processo, aveva già testimoniato sulla sua scomparsa, fornendo dettagli sulla vicenda. In quella testimonianza, aveva affermato che la sorella era diventata paranoica nei confronti dei critici di OneCoin, che definiva "odiatori". Aveva anche indicato che temeva di essere estromessa da uno dei suoi stretti collaboratori e denunciata all'FBI, e che proprio in quel periodo era scomparsa.