Ruja Ignatova, una latitante che ha fondato OneCoin, trasformatasi in una truffa da 4 miliardi di dollari, ora dovrà vedersela con il fratello Konstantin Ignatov, che ha accettato di testimoniare in un procedimento giudiziario contro di lei. Il fratello ha accettato un accordo che lo vedrebbe esonerato da una causa civile che aveva come obiettivo la truffa.
Ignatov ha accettato di presentarsi contro la sorella, se il tribunale andrà a processo, e di diventare testimone contro la truffa OneCoin e sua sorella. Il fratello ha anche accettato di unirsi agli investitori nella loro causa contro l'azienda e ha anche promesso che avrebbe testimoniato contro di lei, quando il caso andrà a processo.
Il coinvolgimento di Ignatov in Onecoin
Ignatov è stato arrestato nel marzo 2019 per il suo coinvolgimento nella truffa OneCoin, in atto da anni, che sottraeva denaro agli investitori con la promessa di enormi profitti. Dopo l'arresto, Ignatov ha ammesso il suo coinvolgimento nella truffa, essendo l'assistente personale di uno dei fondatori e anche del fratello di quest'ultimo.
Nell'ottobre 2019, si è dichiarato colpevole delle accuse mosse contro di lui e della truffa sulle criptovalute che stavano portando avanti. Ha anche iniziato a collaborare con le autorità ed è stato determinante nel rivelare il coinvolgimento del proprietario dei Phoenix Thoroughbreds, Amer Abdulaziz Salman, che a suo dire era responsabile del riciclaggio di denaro all'interno dell'azienda.
Ha riciclato oltre 400 milioni di dollari dai suoi clienti.
La sentenza di condanna di Ignatov è prevista per novembre e, se condannato, rischia fino a 91 anni di carcere. Tuttavia, sta negoziando un patteggiamento con i pubblici ministeri per la sua testimonianza contro un ex collega, Mark Scott, consulente legale della truffa. Scott è accusato di aver riciclato oltre 400 milioni di dollari dai suoi clienti.
Questa non è la prima volta che Ignatov si offre di testimoniare contro la sorella. In un processo precedente, aveva testimoniato a proposito delle sue sorelle e aveva fornito dettagli sulla sua scomparsa. In quella testimonianza, aveva affermato che la sorella era diventata paranoica nei confronti dei critici di OneCoin, che lei definiva degli odiatori. Aveva anche affermato che temeva di essere estromessa da uno dei suoi stretti alleati dell'FBI, ed è stato allora che è scomparsa.
