El gobierno de EE. UU. quiere una orden de decomiso de 392,9 millones de dólares como parte de la condena del cómplice de OneCoin
Las autoridades de los Estados Unidos están actualmente buscando una orden de decomiso contra un cómplice condenado de OneCoin, Mark Scott. Ayudó a otros cómplices de OneCoin a lavar 392.940.000 dólares obtenidos ilegalmente de su negocio fraudulento de criptomonedas. Se informa que Scott fue acusado de conspiración para cometer lavado de dinero y fraude bancario.
Cómplice de OneCoin condenado por lavado de dinero
Citando la carta presentada ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York el martes, Finance Feeds informó que el gobierno de EE. UU. busca una fuerte sentencia de decomiso monetario de aproximadamente 392.940.000 dólares contra Mark Scott, el cómplice condenado de OneCoin. La sentencia de decomiso, si se concede, sería parte de su condena según el informe.
El gobierno de EE. UU. también buscó el decomiso de la participación de Scott en ciertas cuentas bancarias y otros activos. Además, solicitaron una orden de restricción posterior a la condena contra el convicto. Según el informe, esto fue para asegurar que Scott esté restringido de acceder a esos activos hasta que sean decomisados adecuadamente por los Estados Unidos.
Cómo Scott ayudó a lavar fondos de OneCoin
Scott, ex socio de capital de Locke Lord LLP, supuestamente ayudó a los cómplices de OneCoin a lavar unos 400 millones de dólares creando un fondo de inversión específicamente para ese propósito. El Fiscal de EE. UU. para Manhattan, Geoffrey S. Berman, comentó:
“Mark S. Scott, socio de capital de un destacado bufete de abogados internacional, utilizó su conocimiento especializado como abogado corporativo experimentado para establecer fondos de inversión falsos, que utilizó para lavar cientos de millones de dólares de productos del fraude.”
A cambio, se le pagaron más de 50 millones de dólares, que gastó en la compra de artículos lujosos y propiedades, según se informa. Su sentencia está programada para el 9 de octubre de 2020.
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Ibiam Wayas
Ibiam Wayas cubre la noticia de criptomonedas desde 2019. Estudió Ciencias de la Computación en la Universidad Abierta Nacional de Nigeria. Su trabajo ha aparecido en diversas plataformas de noticias sobre criptomonedas, incluyendo Coinfomania, Crypto News Australia y AltcoinBuzz. Aprovechando su formación en Ciencias de la Computación, ahora se centra en noticias sobre criptomonedas, robótica y longevidad.
