El gobierno de EE. UU. pide una orden de decomiso de $392,9 millones como parte de la sentencia del co-conspirador de OneCoin

Las autoridades estadounidenses solicitan una orden de decomiso contra Mark Scott, cómplice convicto de OneCoin . Scott ayudó a otros cómplices de OneCoin a blanquear 392.940.000 dólares obtenidos ilícitamente de su negocio fraudulento de criptomonedas. Scott fue acusado, según se informa, de conspiración para cometer blanqueo de capitales y fraude bancario.

Conspirador de OneCoin condenado por lavado de dinero

Citando la carta presentada el martes ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, Finance Feeds informó que el gobierno estadounidense solicita una cuantiosa sentencia de decomiso de aproximadamente $392,940,000 contra Mark Scott, el cómplice condenado de OneCoin. De concederse, la sentencia de decomiso formaría parte de su condena, según el informe. 

El gobierno estadounidense también solicitó la confiscación de los intereses de Scott en ciertas cuentas bancarias y otros activos. Además, solicitó una orden de restricción poscondenatoria contra el convicto. Según el informe, esto tenía como objetivo garantizar que Scott no pudiera acceder a dichos activos hasta que fueran confiscados debidamente a favor de Estados Unidos.

Cómo Scott ayudó a blanquear fondos de OneCoin 

Scott, exsocio de capital de Locke Lord LLP, supuestamente ayudó a los cómplices de OneCoin a blanquear unos 400 millones de dólares mediante la creación de un fondo de inversión específicamente para ese fin. El fiscal federal de Manhattan, Geoffrey S. Berman, comentó:

Mark S. Scott, socio de capital de un destacado bufete internacional de abogados, utilizó sus conocimientos especializados como abogado corporativo experimentado para crear fondos de inversión falsos, que utilizó para blanquear cientos de millones de dólares procedentes de fraudes.

A cambio, recibió más de 50 millones de dólares, que gastó en la compra de artículos y propiedades de lujo, según se informó. Su sentencia está programada para el 9 de octubre de 2020.