تسعى السلطات الأمريكية حاليًا إلى استصدار أمر مصادرة بحق مارك سكوت، المدان ون كوين . وقد ساعد سكوت شركاءه في غسل 392,940,000 دولار أمريكي، وهي أموال مكتسبة بطرق غير مشروعة من أعمالهم الاحتيالية في مجال العملات المشفرة. وتشير التقارير إلى أن سكوت قد اتُهم بالتآمر لارتكاب جرائم غسل الأموال والاحتيال المصرفي.
إدانة أحد المتآمرين في قضية ون كوين بتهمة غسل الأموال
نقلاً عن رسالة قُدّمت إلى محكمة نيويورك الجنوبية يوم الثلاثاء، أفاد " أن الحكومة الأمريكية تسعى للحصول على حكم بمصادرة مبلغ كبير من المال، يُقدّر بنحو 392,940,000 دولار أمريكي، ضد مارك سكوت، المدان بالتآمر في قضية عملة "ون كوين". وذكر التقرير أن هذا الحكم، في حال صدوره، سيُضاف إلى عقوبته.
سعت الحكومة الأمريكية أيضًا إلى مصادرة حصة سكوت في بعض الحسابات المصرفية، وبعض الأصول الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، سعت إلى استصدار أمر تقييدي بعد الإدانة ضد المدان. ووفقًا للتقرير، كان الهدف من ذلك ضمان منع سكوت من الوصول إلى تلك الأصول إلى حين مصادرتها رسميًا لصالح الولايات المتحدة.
كيف ساعد سكوت في غسل الأموال من عملة ون كوين
بحسب التقارير، ساعد سكوت، الشريك السابق في شركة لوك لورد للمحاماة، شركاءه في مؤامرة ون كوين على غسل حوالي 400 مليون دولار أمريكي من خلال إنشاء صندوق استثماري مخصص لهذا الغرض. وعلّق المدعي العام الأمريكي لمنطقة مانهاتن، جيفري إس. بيرمان، قائلاً:
"استخدم مارك إس. سكوت، وهو شريك في شركة محاماة دولية بارزة، معرفته المتخصصة كمحامٍ متمرس في مجال الشركات لإنشاء صناديق استثمار وهمية، استخدمها لغسل مئات الملايين من الدولارات من عائدات الاحتيال."
في المقابل، تقاضى أكثر من 50 مليون دولار، أنفقها على شراء سلع وعقارات فاخرة، كما ورد في التقارير. ومن المقرر النطق بالحكم عليه في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2020.
