Le autorità degli Stati Uniti stanno attualmente cercando di ottenere un ordine di confisca nei confronti di Mark Scott, un di OneCoin . Ha aiutato altri complici di OneCoin a riciclare 392.940.000 dollari illeciti derivanti dalla loro attività fraudolenta di criptovalute. Scott sarebbe stato accusato di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro e alla frode bancaria.
Un complice di OneCoin condannato per riciclaggio di denaro
Citando la lettera depositata martedì presso la Corte Distrettuale Meridionale di New York, Finance Feeds ha riferito che il governo degli Stati Uniti sta chiedendo una pesante condanna a confisca di circa 392.940.000 dollari contro Mark Scott, il complice di OneCoin condannato. La condanna a confisca, se concessa, farebbe parte della sua condanna, secondo il rapporto.
Il governo degli Stati Uniti ha inoltre chiesto la confisca degli interessi di Scott su alcuni conti bancari e altri beni. Ha inoltre richiesto un'ordinanza restrittiva post-condanna nei confronti del condannato. Secondo il rapporto, questo serviva a garantire che Scott non potesse accedere a tali beni fino a quando non fossero stati correttamente confiscati agli Stati Uniti.
Come Scott ha contribuito a riciclare i fondi di OneCoin
Scott, ex socio azionario di Locke Lord LLP, avrebbe aiutato i complici di OneCoin a riciclare circa 400 milioni di dollari creando un fondo di investimento appositamente per tale scopo. Il procuratore distrettuale di Manhattan, Geoffrey S. Berman, ha commentato:
Mark S. Scott, socio azionario di un importante studio legale internazionale, ha sfruttato le sue competenze specialistiche di avvocato aziendale esperto per creare falsi fondi di investimento, che ha utilizzato per riciclare centinaia di milioni di dollari di proventi derivanti da frodi
In cambio, gli sono stati pagati oltre 50 milioni di dollari, che ha speso per acquistare beni di lusso e proprietà, come riportato. La sentenza è stata fissata per il 9 ottobre 2020.
