Il governo degli Stati Uniti vuole un ordine di confisca di 392,9 milioni di dollari come parte della sentenza del co-conspiratore di OneCoin
Le autorità degli Stati Uniti stanno attualmente cercando un ordine di confisca contro un co-conspiratore condannato di OneCoin, Mark Scott. Ha aiutato altri co-conspiratori di OneCoin a riciclare 392.940.000 dollari di guadagni illeciti dalla loro attività di criptovaluta fraudolenta. Scott è stato accusato di cospirazione per il riciclaggio di denaro e frode bancaria.
Co-conspiratore di OneCoin condannato per riciclaggio di denaro
Citando la lettera depositata presso il Tribunale Distrettuale del Distretto Sud di New York martedì, Finance Feeds ha riportato che il governo degli Stati Uniti sta cercando una pesante sentenza di confisca di circa 392.940.000 dollari contro Mark Scott, il co-conspiratore condannato di OneCoin. La sentenza di confisca, se concessa, farebbe parte della sua sentenza secondo il rapporto.
Il governo degli Stati Uniti ha anche richiesto la confisca dell'interesse di Scott in determinati conti bancari e in altre attività. Inoltre, hanno richiesto un ordine di restrizione post-condanna contro il condannato. Secondo il rapporto, questo era per assicurarsi che Scott fosse trattenuto dall'accedere a quelle attività fino a quando non fossero state correttamente confiscate agli Stati Uniti.
Come Scott ha aiutato a riciclare i fondi da OneCoin
Scott, ex socio di minoranza presso Locke Lord LLP, avrebbe aiutato i co-conspiratori di OneCoin a riciclare circa 400 milioni di dollari creando un fondo di investimento specificamente a tale scopo. L'Avvocato degli Stati Uniti per Manhattan, Geoffrey S. Berman, ha commentato:
“Mark S. Scott, socio di minoranza in un importante studio legale internazionale, ha utilizzato le sue conoscenze specializzate come avvocato aziendale esperto per creare fondi di investimento fasulli, che ha usato per riciclare centinaia di milioni di dollari di proventi di frode.”
In cambio, è stato pagato oltre 50 milioni di dollari, che ha speso per acquistare articoli di lusso e proprietà, come riportato. La sua condanna è stata programmata per il 9 ottobre 2020.
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Ibiam Wayas
Ibiam Wayas si occupa di notizie sul crypto dal 2019. Si è laureato in Informatica presso l'Open University of Nigeria. I suoi lavori sono apparsi su varie piattaforme di notizie crypto, tra cui Coinfomania, Crypto News Australia e AltcoinBuzz. Sfruttando il suo background in Informatica, ora si concentra su notizie relative a crypto, robotica e longevità.
