Proprietário de negócio de aluguel de carros de luxo em Miami e detentor de visto exposto enfrenta acusação de fraude cripto do DOJ no valor de US$ 13M
- Um canadense de 19 anos e seu associado de Miami foram acusados por um grande júri federal por um golpe de criptomoedas de US$ 13 milhões.
- O suposto duplo lavou os fundos roubados para financiar um estilo de vida "chique" em Miami, gastando mais de US$ 1 milhão em luxo.
- Este caso faz parte de uma grande onda de processos relacionados a criptomoedas na Flórida do Sul.
Um grande júri federal em Miami acusou um cidadão canadense de 19 anos e seu parceiro de operar uma operação de fraude de criptomoedas e lavagem de dinheiro que roubou mais de US$ 13 milhões de suas vítimas. As acusações foram anunciadas ontem, 11 de maio, após uma longa investigação sobre suas operações.
De acordo com o Comunicado à imprensa do DOJ, um dos acusados, Trenton Richard David Johnston, supostamente se passou por representantes de suporte ao cliente de grandes mecanismos de busca e empresas de criptomoedas para obter acesso às carteiras digitais e contas das vítimas.
Após obter acesso, Johnston e co-conspiradores não identificados transferiram seus ativos para contas pessoais.
Canadense com visto exposto implicado em golpe cripto de US$ 13M
A acusação nomeou Johnston ao lado de Brandon Michael Tardibone, de 28 anos, residente de Miami. Os promotores acusaram Tardibone de abrigar conscientemente Johnston em uma residência de luxo na área de Miami para ajudá-lo a evitar as autoridades de imigração.
Ambos os homens também são acusados de lavar os produtos da fraude por meio de múltiplas transações financeiras para esconder a origem do dinheiro.
Aparentemente, o par gastou mais de US$ 1 milhão dos fundos roubados no aluguel de veículos de alta gama, na compra de joias caras e no financiamento de sua vida notística luxuosa, de acordo com o documento do DOJ. Os investigadores dizem que mais vítimas ainda estão sendo identificadas.
Johnston enfrenta acusações de conspiração para cometer fraude por correio e conspiração para cometer lavagem de dinheiro, cada uma com pena de até 20 anos de prisão. Por outro lado, Tardibone enfrenta a acusação de conspiração para lavagem de dinheiro (até 20 anos) e uma acusação separada de abrigar uma pessoa indocumentada nos EUA, que é um crime de 10 anos.
Miami é um ponto quente para golpes de criptomoedas?
O caso se junta a uma onda de acusações de criptomoedas de engenharia social originárias da área de Miami. O popular investigador de blockchain ZachXBT apresentou a acusação nas redes sociais, alegando que Johnston ajudou criminosos a lavar dinheiro por meio de um negócio de aluguel de carros de luxo em Miami.
>enquanto isso, Yelo foi acusado de lavar dinheiro para atores de ameaça por meio de seu negócio de aluguel de carros de luxo em Miami e enfrenta até 30 anos pic.twitter.com/jNxyasjTaP
— ZachXBT (@zachxbt) Maio 12, 2026
Enquanto isso, o distrito do sul da Flórida tem estado ocupado. Em abril de 2026, um homem californiano chamado Evan Tangeman foi sentenciado a 70 meses na custódia federal por lavar os produtos de um anel de roubo de criptomoedas de US$ 263 milhão liderado por Malone Lam, um singapuriano de 21 anos.
De acordo com o DOJ, os criminosos levaram um estilo de vida incrivelmente extravagante com os fundos roubados, gastando mais de US$ 500.000 em uma única noite em clubes e alugando mansões de luxo por até US$ 80.000 por mês.
A sentença de Tangeman foi a nona confissão de culpa nessa investigação. O líder do grupo, Malone Lam, foi capturado em Miami em setembro de 2024 após supostamente realizar o maior roubo de criptomoedas de uma única vítima já registrado, roubando mais de 4.100 Bitcoins de uma pessoa, de acordo com documentos do tribunal.
O que vem a seguir no julgamento?
As Investigações de Segurança Interna estão liderando a investigação de Johnston com o apoio do Escritório do Inspetor-Geral do FDIC, da divisão de Investigação Criminal do IRS, da Alfândega e Proteção Fronteiriça dos EUA e do Departamento de Polícia de Golden Beach. Os principais promotores são os Advogados Assistente dos EUA Jackson K. Dering V e Robert F. Moore.
O DOJ esclareceu que essas acusações ainda são alegações e que ambos os réus são considerados inocentes até que se prove o contrário. Os documentos do tribunal também estão disponíveis por meio do Distrito Sul da Flórida sob o número do caso 26-cr-20181.
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Perguntas Frequentes
Quem é Trenton Richard David Johnston?
Johnston é um canadense de 19 anos que, segundo os promotores, excedeu o prazo do visto e operou um esquema de fraude com criptomoedas na área de Miami, se passando por representantes de suporte de um mecanismo de busca e empresas de criptomoedas para roubar mais de US$ 13 milhões das vítimas.
O que Brandon Michael Tardibone é acusado?
Tardibone, de 28 anos, de Miami, é acusado de conspiração para lavagem de dinheiro e de abrigar Johnston enquanto ele estava ilegalmente nos EUA, supostamente fornecendo-lhe alojamento em uma residência de luxo para ajudá-lo a escapar das autoridades de imigração.
Como este caso se relaciona com a rede de roubo de criptomoedas Malone Lam?
Ambos os casos envolvem jovens que usaram engenharia social para roubar criptomoedas na área de Miami e gastar os produtos em bens de luxo. O caso Lam, que resultou em uma sentença de 70 meses para o lavador de dinheiro Evan Tangeman em abril de 2026, envolveu mais de US$ 263 milhões em roubos, enquanto o caso Johnston alega perdas de US$ 13 milhões.
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Hannah Collymore
Hannah é escritora e editora com quase uma década de experiência em redação de blogs e cobertura de eventos no espaço cripto. Na Cryptopolitan, Hannah contribui para a página de notícias, relatando e analisando os últimos desenvolvimentos nos setores DeFi, RWA, regulação cripto, IA e tecnologias de fronteira. Ela se formou na Universidade Arcadia com graduação em Administração de Empresas.
