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Le propriétaire d'une entreprise de location de voitures de luxe à Miami et titulaire d'un visa expiré font face à une inculpation pour fraude aux cryptomonnaies de 13 millions de dollars du ministère de la Justice
- Un Canadien de 19 ans et son associé de Miami ont été inculpés par un grand jury fédéral pour une escroquerie aux cryptomonnaies de 13 millions de dollars.
- Le duo aurait blanchi l'argent volé pour financer un train de vie fastueux à Miami, dépensant plus d'un million de dollars en luxe.
- Cette affaire s'inscrit dans une importante vague de poursuites liées aux cryptomonnaies dans le sud de la Floride.
Un grand jury fédéral de Miami a inculpé un Canadien de 19 ans et son complice pour une escroquerie aux cryptomonnaies et un réseau de blanchiment d'argent ayant dérobé plus de 13 millions de dollars à leurs victimes. L'inculpation a été annoncée hier, le 11 mai, à l'issue d'une longue enquête.
Selon le communiqué de presse du ministère de la Justice, l'un des accusés, Trenton Richard David Johnston, aurait usurpé l'identité de représentants du service client de grands moteurs de recherche et de sociétés de cryptomonnaies pour accéder aux portefeuilles et comptes numériques de ses victimes.
Après avoir obtenu l'accès, Johnston et ses complices non identifiés ont transféré leurs actifs sur des comptes personnels.
Un Canadien en situation irrégulière (visa expiré) impliqué dans une escroquerie aux cryptomonnaies de 13 millions de dollars
L'acte d'accusation mentionne Johnston aux côtés de Brandon Michael Tardibone, 28 ans,dent à Miami. Les procureurs accusent Tardibone d'avoir sciemment hébergé Johnston dans une luxueuse résidence de la région de Miami afin de l'aider à échapper aux services d'immigration.
Les deux hommes sont également accusés de blanchiment d'argent provenant de fraudes, via de multiples transactions financières, afin de dissimuler la provenance des fonds.
D'après le dossier du ministère de la Justice, le couple aurait dépensé plus d'un million de dollars de fonds volés en location de véhicules haut de gamme, en achat de bijoux de grande valeur et en financement de leurs sorties nocturnes fastueuses. Les enquêteurs indiquent que d'autres victimes sont en coursdent.
Johnston est accusé de complot en vue de commettre une fraude par voie électronique et de complot en vue de commettre un blanchiment d'argent, deux chefs d'accusation passibles de 20 ans de prison chacun. Tardibone, quant à lui, est accusé de complot en vue de blanchir de l'argent (peine maximale de 20 ans) et d'avoir hébergé une personne sans papiers aux États-Unis, un délit passible de 10 ans de prison.
Miami est-elle un haut lieu des arnaques aux cryptomonnaies ?
Cette affaire s'inscrit dans une vague de poursuites pour ingénierie sociale liée aux cryptomonnaies, originaires de la région de Miami. ZachXBT , a évoqué l'inculpation sur les réseaux sociaux, affirmant que Johnston avait aidé des criminels à blanchir de l'argent via une entreprise de location de voitures de luxe à Miami.
Pendant ce temps, Yelo vient d'être inculpé de blanchiment d'argent pour des individus malveillants via son entreprise de location de voitures de luxe à Miami et risque jusqu'à 30 ans de prison. pic.twitter.com/jNxyasjTaP
— ZachXBT (@zachxbt) 12 mai 2026
Parallèlement, le district du sud de la Floride a été très actif. En avril 2026, un Californien du nom d'Evan Tangeman a été condamné à 70 mois de prison fédérale pour blanchiment d'argent provenant d'un réseau de vol de cryptomonnaies d'une valeur de 263 millions de dollars, dirigé par Malone Lam, un Singapourien de 21 ans.
Selon le ministère de la Justice, les criminels menaient une vie incroyablement fastueuse grâce aux fonds volés, dépensant plus de 500 000 dollars en une seule nuit dans des boîtes de nuit et louant des villas de luxe pour des sommes allant jusqu’à 80 000 dollars par mois.
La condamnation de Tangeman était la neuvième déclaration de culpabilité dans cette affaire. Le chef du groupe, Malone Lam, a été arrêté à Miami en septembre 2024 après avoir prétendument perpétré le plus important vol de cryptomonnaies jamais enregistré sur une seule victime, dérobant plus de 4 100 Bitcoinà une personne, selon les documents judiciaires.
Quelle est la prochaine étape du procès ?
Le service des enquêtes de sécurité intérieure (HSI) mène actuellement l'enquête sur Johnston, avec le soutien du bureau de l'inspecteur général de la FDIC, de la division des enquêtes criminelles de l'IRS, des services des douanes et de la protection des frontières des États-Unis (CBP) et du service de police de Golden Beach. Les procureurs principaux sont les procureurs adjoints des États-Unis Jackson K. Dering V et Robert F. Moore.
Le ministère de la Justice a précisé que ces accusations ne constituent que des allégations et que les deux accusés sont présumés innocents jusqu'à preuve du contraire. Les documents judiciaires sont également disponibles auprès du tribunal du district sud de la Floride sous le numéro de dossier 26-cr-20181.
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FAQ
Qui est Trenton Richard David Johnston ?
Johnston est un ressortissant canadien de 19 ans qui, selon l'accusation, est resté au-delà de la durée de son visa et a mis en place un système de fraude aux cryptomonnaies depuis la région de Miami, se faisant passer pour des représentants du service client d'un moteur de recherche et de sociétés de cryptomonnaies afin de voler plus de 13 millions de dollars à ses victimes.
De quoi Brandon Michael Tardibone est-il accusé ?
Tardibone, 28 ans, de Miami, est accusé de complot en vue de blanchir de l'argent et d'avoir hébergé Johnston alors qu'il était illégalement présent aux États-Unis, lui fournissant prétendument un logement dans une résidence de luxe pour l'aider à échapper aux autorités d'immigration.
Quel est le lien entre cette affaire et le réseau de vol de cryptomonnaies de Malone Lam ?
Dans les deux affaires, de jeunes individus utilisent l'ingénierie sociale pour voler des cryptomonnaies dans la région de Miami et dépenser l'argent ainsi obtenu en biens de luxe. L'affaire Lam, qui a valu à Evan Tangeman une peine de 70 mois de prison pour blanchiment d'argent en avril 2026, porte sur un vol de plus de 263 millions de dollars, tandis que l'affaire Johnston fait état de pertes s'élevant à 13 millions de dollars.
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