Владелец бизнеса по прокату автомобилей класса люкс в Майами и обладатель просроченной визы обвиняются Министерством юстиции США в мошенничестве с криптовалютой на сумму 13 миллионов долларов

Федеральное большое жюри в Майами предъявило обвинения 19-летнему гражданину Канады и его сообщнику в организации мошеннической схемы с криптовалютой и отмывании денег, в результате которой у их жертв было украдено более 13 миллионов долларов. Обвинения были объявлены вчера, 11 мая, после длительного расследования их деятельности.

Согласно пресс-релизу Министерства юстиции, один из обвиняемых, Трентон Ричард Дэвид Джонстон, предположительно выдавал себя за представителей службы поддержки клиентов крупных поисковых систем и криптовалютных компаний, чтобы получить доступ к цифровым кошелькам и счетам жертв.

Получив доступ, Джонстон и неназванные сообщники перевели свои активы на личные счета.

Гражданин Канады с просроченной визой замешан в криптовалютной афере на 13 миллионов долларов

В обвинительном заключении Джонстон фигурирует наряду с 28-летним Брэндоном Майклом Тардибоуном,dent Майами. Прокуроры обвинили Тардибоуна в том, что он сознательно предоставлял Джонстону жилье в роскошном доме в районе Майами, чтобы помочь ему избежать преследования со стороны иммиграционных властей.

Обоим мужчинам также предъявлено обвинение в отмывании доходов от мошенничества посредством многочисленных финансовых операций с целью сокрытия происхождения денег.

Согласно материалам дела, поданным Министерством юстиции, пара потратила более 1 миллиона долларов украденных средств на аренду дорогих автомобилей, покупку ювелирных украшений и финансирование своей роскошной ночной жизни. Следователи заявляют, что личности новых жертв продолжаютdent.

Джонстону предъявлены обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи и в сговоре с целью отмывания денег, за каждое из которых предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы. С другой стороны, Тардибон обвиняется в сговоре с целью отмывания денег (до 20 лет лишения свободы) и в отдельном обвинении в укрывательстве лица, не имеющего документов, в США, что является преступлением, наказуемым лишением свободы на срок до 10 лет.

Является ли Майами очагом криптовалютных мошенничеств?

Этот случай пополнил волну судебных преследований за использование криптовалют в целях социальной инженерии, начавшуюся в районе Майами. Известный исследователь блокчейна Зак XBT упомянул об этом обвинении в социальных сетях, заявив, что Джонстон помогал преступникам отмывать деньги через компанию по прокату автомобилей класса люкс в Майами.

Тем временем Йело только что обвинили в отмывании денег для террористов через его бизнес по прокату автомобилей класса люкс в Майами, и ему грозит до 30 лет тюрьмы. pic.twitter.com/jNxyasjTaP

— ZachXBT (@zachxbt) 12 мая 2026 г.

Тем временем в округе Южной Флориды кипит жизнь. В апреле 2026 года калифорниец по имени Эван Тангеман был приговорен к 70 месяцам тюремного заключения за отмывание доходов от кражей криптовалюты на сумму 263 миллиона долларов и возглавляемой 21-летним сингапурцем Мэлоуном Ламом.

По данным Министерства юстиции, преступники вели невероятно роскошный образ жизни на украденные средства, тратя более 500 000 долларов за одну ночь в клубах и арендуя роскошные особняки за сумму до 80 000 долларов в месяц.

Приговор Тангеману стал девятым признанием вины в рамках этого расследования. Лидер группы, Мэлоун Ламсовершил крупнейшее в истории ограбление криптовалюты с одной жертвой, украв Bitcoinу одного человека по утверждению судебных документов,.

Что будет дальше в ходе судебного разбирательства?

В настоящее время расследование дела Джонстона ведет Управление расследований внутренней безопасности при поддержке Управления генерального инспектора FDIC, отдела уголовных расследований IRS, Таможенной и пограничной службы США и полицейского управления Голден-Бич. Главными обвинителями являются помощники прокурора США Джексон К. Деринг V и Роберт Ф. Мур.

Министерство юстиции уточнило, что эти обвинения по-прежнему являются лишь предположениями, и что оба обвиняемых считаются невиновными до тех пор, пока их вина не будет доказана. Судебные документы также доступны в Южном округе Флориды под номером дела 26-cr-20181.