Владелец бизнеса по аренде роскошных автомобилей в Майами и держатель просроченной визы сталкивается с обвинительным заключением Министерства юстиции США на 13 млн долларов за криптомошенничество
- 19-летний канадец и его майамский сообщник были обвинены федеральным большим жюри в криптомошенничестве на сумму 13 млн долларов.
- Пара, как утверждается, отмыла украденные средства для финансирования «роскошного» образа жизни в Майами, потратив более 1 миллиона долларов.
- Это дело является частью крупной волны уголовных преследований, связанных с криптовалютой, в Южной Флориде.
Федеральное большое жюри в Майами обвинило 19-летнего гражданина Канады и его партнера в организации операции по криптомошенничеству и отмыванию денег, в результате которой было украдено более 13 млн долларов у их жертв. Обвинения были объявлены вчера, 11 мая, после длительного расследования их деятельности.
Согласно Пресс-релиз Министерства юстиции, один из обвиняемых, Трентон Ричард Дэвид Джонстон, предположительно выдавал себя за представителей службы поддержки крупных поисковых систем и криптокомпаний, чтобы получить доступ к цифровым кошелькам и учетным записям жертв.
Получив доступ, Джонстон и неназванные сообщники перевели их активы на личные счета.
Канадец с просроченной визой причастен к криптомошенничеству на сумму 13 млн долларов
В обвинительном заключении Джонстон был назван наряду с 28-летним Брэндон Майкл Тардибон, жителем Майами. Прокуроры обвинили Тардибона в том, что он осознанно предоставлял Джонстону жилье в роскошном районе Майами, чтобы помочь ему избежать иммиграционных властей.
Оба мужчины также обвиняются в отмывании доходов от мошенничества через множество финансовых транзакций, чтобы скрыть происхождение денег.
По данным заявления Министерства юстиции, пара потратила более 1 млн долларов украденных средств на аренду автомобилей высокого класса, покупку дорогих украшений и финансирование их роскошной ночной жизни. Расследователи говорят, что выявляются все новые жертвы.
Джонстон сталкивается с обвинениями в сговоре с целью совершения мошенничества по проводам и сговоре с целью отмывания денег, каждое из которых предусматривает до 20 лет тюремного заключения. С другой стороны, Тардибон сталкивается с обвинением в сговоре с целью отмывания денег (до 20 лет) и отдельным обвинением в укрывательстве лица без документов в США, что является преступлением, наказуемым 10 годами лишения свободы.
Является ли Майами горячим местом для криптомошенничества?
Это дело присоединяется к волне уголовных преследований за криптомошенничество с использованием социальной инженерии, исходящих из района Майами. Популярный исследователь блокчейна ZachXBT поднял обвинительное заключение в социальных сетях, утверждая, что Джонстон помогал преступникам отмывать деньги через бизнес по аренде роскошных автомобилей в Майами.
>в то время как Йело только что обвинили в отмывании денег для злоумышленников через его бизнес по аренде роскошных автомобилей в Майами, и ему грозит до 30 лет pic.twitter.com/jNxyasjTaP
— ZachXBT (@zachxbt) Май 12, 2026
Тем временем, Южный округ Флориды был занят. В апреле 2026 года калифорниец по имени Эван Тангеман был был приговорён к 70 месяцам под федеральным арестом за отмывание доходов от криминальной сети кражи криптовалюты на сумму 263 млн долларов во главе с Мэйлоном Ламом, 21-летним гражданином Сингапура.
Согласно Министерству юстиции, преступники вели невероятно яркий образ жизни с украденными средствами, потратив более 500 000 долларов за одну ночь в клубах и арендуя роскошные особняки стоимостью до 80 000 долларов в месяц.
Приговор Тангемана стал девятым признанием вины в этом расследовании. Лидер группы, Мэйлон Лам, был задержан в Майами еще в сентябре 2024 года после предположительно проведения крупнейшей в истории кражи криптовалюты с одного жертвы, украв более 4100 биткоинов у одного человека, согласно судебным документам.
Что дальше в суде?
Следственное управление Министерства внутренней безопасности США (HSI) в настоящее время ведет расследование по делу Джонстона при поддержке Управления инспектора FDIC, отдела уголовных расследований IRS, Таможенной и пограничной службы США и полиции города Голден-Бич. Главными прокурорами являются помощники прокурора США Джексон К. Деринг V и Роберт Ф. Мур.
Министерство юстиции уточнило, что эти обвинения все еще являются утверждениями, и что оба обвиняемых считаются невиновными до доказательства их вины. Судебные документы также доступны через Южный округ Флориды по делу номер 26-cr-20181.
Если вы читаете это, вы уже впереди. Оставайтесь с нами, подписавшись на нашу рассылку.
Часто задаваемые вопросы
Кто такой Трентон Ричард Дэвид Джонстон?
Джонстон — 19-летний гражданин Канады, который, по словам прокуроров, нарушил условия пребывания по визе и организовал схему криптомошенничества в районе Майами, выдавая себя за представителей службы поддержки поисковой системы и криптовалютных компаний, чтобы обманом завладеть более чем 13 миллионами долларов у жертв.
В чём обвиняется Брэндон Майкл Тардибон?
Тардибон, 28 лет, из Майами, обвиняется в сговоре с целью отмывания денег и укрывательства Джонстона во время его незаконного пребывания в США; он, как утверждается, предоставил ему жильё в роскошной резиденции, чтобы помочь избежать внимания иммиграционных властей.
Как это дело связано с группой краж криптовалюты Малон Лэм?
Оба дела касаются молодых людей, использовавших социальную инженерию для кражи криптовалюты в районе Майами и тративших вырученные средства на предметы роскоши. Дело Лэма, которое привело к приговору в виде 70 месяцев лишения свободы для отмывавшего деньги Эвана Тангемана в апреле 2026 года, связано с кражей более чем на 263 миллиона долларов, тогда как дело Джонстона предполагает убытки в размере 13 миллионов долларов.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимые исследования и/или консультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Ханна Коллимор
Ханна — писатель и редактор с почти десятилетним опытом ведения блогов и освещения мероприятий в криптоиндустрии. В Cryptopolitan Ханна работает над новостной страницей, освещая и анализируя последние события в сферах DeFi, RWA, криптовалютного регулирования, искусственного интеллекта и передовых технологий. Она окончила Университет Аркадии со степенью бакалавра делового администрирования.
