مالك شركة تأجير سيارات فاخرة في ميامي وحامل تأشيرة منتهية الصلاحية يواجهان لائحة اتهام بالاحتيال بالعملات المشفرة من وزارة العدل بقيمة 13 مليون دولار
- اتُهم كندي يبلغ من العمر 19 عاماً وشريكه في ميامي من قبل محلفين كبار فيدراليين بتهمة احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 13 مليون دولار.
- يُتهم الاثنان بغسل الأموال المسروقة لتمويل "نمط حياة مبهر" في ميامي، حيث أنفقا أكثر من مليون دولار على الكماليات.
- تندرج هذه القضية ضمن موجة كبيرة من الملاحقات القضائية المتعلقة بالعملة الرقمية في جنوب فلوريدا.
اتهم محلفون كبار فيدراليون في ميامي مواطناً كندياً يبلغ من العمر 19 عاماً وشريكه بتشغيل عملية احتيال في العملات المشفرة وغسل أموال سلبت أكثر من 13 مليون دولار من ضحاياهم. أُعلنت التهم أمس، 11 مايو، بعد تحقيق مطول في عملياتهم.
وفقاً لـ إصدار صحفي من وزارة العدل، أحد المتهمين، ترنتون ريتشارد ديفيد جونسون، ادعى أنه انتحل صفة ممثلي دعم العملاء من محركات البحث الكبرى وشركات العملات المشفرة للحصول على وصول إلى محافظ الضحايا الرقمية وحساباتهم.
بعد الحصول على الوصول، قام جونسون وشركاؤه غير المسميين بنقل أصولهم إلى حساباتهم الشخصية.
كندي على تأجيل منتهي الصلاحية متورط في عملية احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 13 مليون دولار
ذكرت لائحة الاتهام جونسون إلى جانب براندون مايكل تارديبون البالغ من العمر 28 عاماً، وهو مقيم في ميامي. اتهم المدعون تارديبون باستضافة جونسون عن علم في إقامة فاخرة في منطقة ميامي لمساعدته على تجنب سلطات الهجرة.
كما يواجه كلا الرجلين اتهامات بغسل عائدات الاحتيال من خلال معاملات مالية متعددة لإخفاء مصدر الأموال.
على ما يبدو، أنفق الزوجان أكثر من مليون دولار من الأموال المسروقة على استئجار مركبات فاخرة، وشراء مجوهرات باهظة الثمن، وتمويل حياتهما الليلية الباذخة، وفقاً لتقرير وزارة العدل. ويقول المحققون إن هناك المزيد من الضحايا لا يزالون قيد التحديد.
يواجه جونسون تهم التآمر لارتكاب احتيال عبر البريد الإلكتروني والتآمر لغسل الأموال، وكل منها يعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاماً. من ناحية أخرى، يواجه تارديبون تهمة التآمر لغسل الأموال (حتى 20 عاماً) وتهمة منفصلة بإيواء شخص غير مقيم في الولايات المتحدة، وهي جريمة عقوبتها 10 سنوات.
هل ميامي بؤرة لعمليات احتيال العملات المشفرة؟
تنضم القضية إلى موجة من الملاحقات القضائية لعمليات احتيال بالعملات المشفرة تعتمد على الهندسة الاجتماعية وتنشأ من منطقة ميامي. المحقق الشهير في البلوكتشين ZachXBT أثار لائحة الاتهام على وسائل التواصل الاجتماعي، زاعماً أن جونسون ساعد المجرمين في غسل الأموال عبر عمل تأجير السيارات الفاخرة في ميامي.
>في غضون ذلك، اتهم ييلو بغسل الأموال لمجرمي التهديدات عبر عمله في تأجير السيارات الفاخرة في ميامي، ويواجه ما يصل إلى 30 عاماً pic.twitter.com/jNxyasjTaP
— زاك إكس بي تي (@zachxbt) مايو 12، 2026
في غضون ذلك، كان إقليم جنوب فلوريدا مشغولاً. في أبريل 2026، حُكم على رجل من كاليفورنيا يدعى إيفان تانجمان بسجن 70 شهراً في الاحتجاز الفيدرالي لغسل عائدات من حلقة سرقة عملات مشفرة بقيمة 263 مليون دولار قادها مالون لام، سنغالي يبلغ من العمر 21 عاماً.
ووفقاً لوزارة العدل، عاش المجرمون نمط حياة باذخاً للغاية باستخدام الأموال المسروقة، حيث أنفقوا أكثر من 500,000 دولار في ليلة واحدة في النوادي واستأجروا فلل فاخرة بمبلغ يصل إلى 80,000 دولار شهرياً.
كانت محاكمة تانجمان هي التسعة من بين الإدانات بالذنب في تلك التحقيق. كان قائد المجموعة، مالون لام، قد تم القبض عليه في ميامي في سبتمبر 2024 بعد أن اتُهم بارتكاب أكبر سرقة عملات مشفرة لضحية واحدة على الإطلاق، حيث سرق أكثر من 4,100 بيتكوين من شخص واحد، ووفقاً لوثائق المحكمة.
ما التالي في المحاكمة؟
تقود تحقيقات جونسون حالياً تحقيقات الأمن الداخلي (HSI) بدعم من مكتب المفتش العام للهيئة الفيدرالية للتأمين على الودائع (FDIC)، وقسم التحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS)، وخدمة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، وقسم شرطة مدينة جولد بيتش. المدعون الرئيسيون هم مساعدو المدعين العامين جاكسون ك. ديرينغ الخامس وروبرت ف. مور.
وضحت وزارة العدل أن هذه التهم لا تزال ادعاءات وأن كلا المتهمين يعتبران بريئين حتى تثبت إدانتهم. كما تتوفر وثائق المحكمة عبر المنطقة الجنوبية من فلوريدا تحت رقم القضية 26-cr-20181.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
الأسئلة الشائعة
من هو تيرنتون ريتشارد ديفيد جونسون؟
جونسون مواطن كندي يبلغ من العمر 19 عامًا، ويقول المدعون إنه تجاوز مدة إقامته القانونية بالتأشيرة وقاد مخططًا للاحتيال بالعملات الرقمية من منطقة ميامي، متخفيًا كممثلين للدعم الفني من محركات بحث وشركات عملات رقمية لسرقة أكثر من 13 مليون دولار من الضحايا.
بماذا يُتهم براندون مايكل تارديبون؟
تارديبون، البالغ من العمر 28 عامًا ومقيم في ميامي، مُتهم بالتآمر لغسل الأموال وإيواء جونسون أثناء وجوده بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة، حيث زوّدته بمأوى في سكن فاخر لمساعدته على التهرب من سلطات الهجرة.
كيف ترتبط هذه القضية بحلقة سرقة مالون لام للعملات الرقمية؟
تشمل الحالتان أفرادًا شبابًا استخدموا الهندسة الاجتماعية لسرقة العملات الرقمية في منطقة ميامي وإنفاق العائدات على السلع الفاخرة. وشملت قضية لام، التي أدت إلى حكم بالسجن لمدة 70 شهرًا على مغسّل الأموال إيفان تانغيمان في أبريل 2026، سرقة تجاوزت 263 مليون دولار، بينما تتهم قضية جونستون بخسائر تبلغ 13 مليون دولار.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تُجرى بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
هانا كولي مور
هانا كاتبة ومحرّرة تمتلك خبرة تمتد لأكثر من عقد في كتابة المدونات وتغطية الفعاليات في مجال العملات الرقمية. في موقع كريبتوبوليتان، تساهم هانا في صفحة الأخبار من خلال تغطية وتحليل أحدث التطورات في مجالات التمويل اللامركزي (DeFi)، والأصول الواقعية (RWA)، وتنظيم العملات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وتقنيات الحدود الجديدة. تخرجت هانا من جامعة أركاديا بدرجة البكالوريوس في إدارة الأعمال.
