أفضل المعلومات حول العملات الرقمية تصلك مباشرة إلى بريدك الإلكتروني.
يواجه صاحب شركة لتأجير السيارات الفاخرة في ميامي وحامل تأشيرة منتهية الصلاحية لائحة اتهام من وزارة العدل الأمريكية بتهمة الاحتيال في العملات المشفرة بقيمة 13 مليون دولار
- وجهت هيئة محلفين اتحادية كبرى اتهامات إلى شاب كندي يبلغ من العمر 19 عامًا وشريكه من ميامي بتهمة الاحتيال في العملات المشفرة بقيمة 13 مليون دولار.
- ويزعم أن الثنائي قاما بغسل الأموال المسروقة لتمويل نمط حياة "باذخ" في ميامي، حيث أنفقا أكثر من مليون دولار على الكماليات.
- تُعد هذه القضية جزءًا من موجة كبيرة من الملاحقات القضائية المتعلقة بالعملات المشفرة في جنوب فلوريدا.
وجهت هيئة محلفين اتحادية كبرى في ميامي اتهامات لمواطن كندي يبلغ من العمر 19 عامًا وشريكه بإدارة عملية احتيال بالعملات المشفرة وغسيل أموال، استولوا خلالها على أكثر من 13 مليون دولار من ضحاياهم. وقد أُعلن عن هذه الاتهامات أمس، 11 مايو/أيار، بعد تحقيق مطول في عملياتهم.
وبحسب البيان الصحفي الصادر عن وزارة العدل، فإن أحد المتهمين، ترينتون ريتشارد ديفيد جونستون، انتحل صفة ممثلي خدمة العملاء من محركات البحث الكبرى وشركات العملات المشفرة للوصول إلى المحافظ والحسابات الرقمية للضحايا.
بعد الحصول على حق الوصول، قام جونستون وشركاؤه في الجريمة الذين لم يُكشف عن أسمائهم بتحويل أصولهم إلى حسابات شخصية.
مواطن كندي منتهي الصلاحية متورط في عملية احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 13 مليون دولار
أشارت لائحة الاتهام إلى جونستون إلى جانب براندون مايكل تارديبون، البالغ من العمر 28 عامًا،dent في ميامي. واتهم المدعون تارديبون بإيواء جونستون عمدًا في منزل فاخر بمنطقة ميامي لمساعدته على التهرب من سلطات الهجرة.
كما يواجه الرجلان اتهامات بغسل عائدات الاحتيال من خلال معاملات مالية متعددة لإخفاء مصدر الأموال.
بحسب ملف وزارة العدل، أنفق المتهمان أكثر من مليون دولار من الأموال المسروقة على استئجار سيارات فاخرة، وشراء مجوهرات ثمينة، وتمويل حياتهما الليلية الباذخة. ويقول المحققون إن التحقيقات لا تزالdentلتحديد المزيد من الضحايا.
يواجه جونستون تهم التآمر لارتكاب الاحتيال الإلكتروني والتآمر لغسل الأموال، وتصل عقوبة كل منهما إلى السجن لمدة 20 عامًا. من جهة أخرى، يواجه تارديبون تهمة التآمر لغسل الأموال (تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 20 عامًا) وتهمة منفصلة بإيواء شخص غير موثق في الولايات المتحدة، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 10 سنوات.
هل تُعتبر ميامي بؤرة لعمليات الاحتيال في مجال العملات المشفرة؟
تنضم هذه القضية إلى موجة من الملاحقات القضائية المتعلقة بالهندسة الاجتماعية في مجال العملات المشفرة، والتي انطلقت من منطقة ميامي. وقد أثار المحقق الشهير في مجال تقنية البلوك تشين، زاك إكس بي تي، لائحة الاتهام على وسائل التواصل الاجتماعي، مدعياً أن جونستون ساعد مجرمين في غسل الأموال من خلال شركة لتأجير السيارات الفاخرة في ميامي.
في غضون ذلك، وُجهت إلى ييلو تهمة غسل الأموال لصالح جهات تهديد عبر شركته لتأجير السيارات الفاخرة في ميامي، ويواجه عقوبة تصل إلى 30 عامًا. pic.twitter.com/jNxyasjTaP
— ZachXBT (@zachxbt) ١٢ مايو ٢٠٢٦
في غضون ذلك، شهدت منطقة جنوب فلوريدا نشاطاً مكثفاً. ففي أبريل 2026، حُكم على رجل من كاليفورنيا يُدعى إيفان تانجمان بالسجن 70 شهراً في سجن فيدرالي بتهمة غسل عائدات شبكة سرقة عملات مشفرة بقيمة 263 مليون دولار أمريكي، بقيادة مالون لام، وهو شاب سنغافوري يبلغ من العمر 21 عاماً.
وبحسب وزارة العدل، فقد عاش المجرمون أسلوب حياة باذخاً للغاية بالأموال المسروقة، حيث أنفقوا أكثر من 500 ألف دولار في ليلة واحدة في النوادي واستأجروا قصوراً فاخرة تصل قيمتها إلى 80 ألف دولار شهرياً.
كان الحكم الصادر بحق تانغمان هو الإقرار التاسع بالذنب في تلك القضية. وقد أُلقي القبض على زعيم المجموعة، مالون لام، في ميامي في سبتمبر 2024 بعد أن زُعم أنه نفّذ أكبر عملية سرقة عملات رقمية على الإطلاق، حيث سرق أكثر من 4100 Bitcoinمن شخص واحد، وفقًا لوثائق المحكمة.
ما هي الخطوة التالية في المحاكمة؟
تتولى إدارة التحقيقات الأمنية الداخلية حاليًا قيادة التحقيق في قضية جونستون بدعم من مكتب المفتش العام التابع للمؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع، وقسم التحقيقات الجنائية التابع لمصلحة الضرائب الأمريكية، وإدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، وقسم شرطة غولدن بيتش. ويتولى مساعدا المدعي العام الأمريكي جاكسون ك. ديرينغ الخامس وروبرت ف. مور منصب المدعي العام الرئيسي.
أوضحت وزارة العدل أن هذه الاتهامات لا تزال مجرد ادعاءات، وأن كلا المتهمين يُعتبران بريئين حتى تثبت إدانتهما. كما تتوفر وثائق المحكمة عبر المحكمة الجزئية الجنوبية لولاية فلوريدا تحت رقم القضية 26-cr-20181.
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يتابعون نشرتنا الإخبارية بالفعل. هل ترغب بالانضمام إليهم؟ انضم إليهم.
الأسئلة الشائعة
من هو ترينتون ريتشارد ديفيد جونستون؟
جونستون مواطن كندي يبلغ من العمر 19 عامًا، ويقول المدعون إنه تجاوز مدة إقامته في كندا وأدار عملية احتيال في مجال العملات المشفرة من منطقة ميامي، حيث انتحل صفة ممثلي الدعم من محرك بحث وشركات العملات المشفرة لسرقة أكثر من 13 مليون دولار من الضحايا.
ما هي التهم الموجهة إلى براندون مايكل تارديبون؟
تارديبون، البالغ من العمر 28 عامًا، من ميامي، متهم بالتآمر لارتكاب جريمة غسل الأموال وإيواء جونستون أثناء وجوده بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة، حيث يُزعم أنه وفر له سكنًا في منزل فاخر لمساعدته على التهرب من سلطات الهجرة.
كيف ترتبط هذه القضية بعصابة سرقة العملات المشفرة التي يديرها مالون لام؟
تتعلق كلتا القضيتين بشباب استخدموا أساليب الهندسة الاجتماعية لسرقة العملات المشفرة في منطقة ميامي وإنفاق عائداتها على سلع فاخرة. في قضية لام، التي أسفرت عن حكم بالسجن 70 شهرًا على مُبيّض الأموال إيفان تانغمان في أبريل 2026، تجاوزت قيمة المسروقات 263 مليون دولار، بينما تزعم قضية جونستون خسائر بقيمة 13 مليون دولار.
إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة هنا ليست نصيحة استثمارية. Cryptopolitanموقع أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. ننصحtronبإجراء بحث مستقلdent /أو استشارة مختص مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
دورة
- أي العملات المشفرة يمكن أن تدر عليك المال
- كيفية تعزيز أمانك باستخدام المحفظة الإلكترونية (وأي منها يستحق الاستخدام فعلاً)
- استراتيجيات استثمارية غير معروفة يستخدمها المحترفون
- كيفية البدء في الاستثمار في العملات المشفرة (أي منصات التداول التي يجب استخدامها، وأفضل العملات المشفرة للشراء، إلخ)