Proprietario di un'attività di noleggio auto di lusso a Miami e titolare di visto scaduto affronta un'accusa federale per frode crypto da 13 milioni di dollari
- Un canadese di 19 anni e il suo associato di Miami sono stati accusati da una grande giuria federale per una truffa crypto da $13 milioni.
- La coppia avrebbe riciclato i fondi rubati per finanziare uno stile di vita "sfarzoso" a Miami, spendendo oltre 1 milione di dollari in beni di lusso.
- Questo caso fa parte di una vasta ondata di procedimenti penali legati alle criptovalute nella Florida meridionale.
Una grande giuria federale a Miami ha accusato un cittadino canadese di 19 anni e il suo partner di aver gestito un'operazione di frode crypto e riciclaggio di denaro che ha rubato più di 13 milioni di dollari alle loro vittime. Le accuse sono state annunciate ieri, 11 maggio, dopo una lunga indagine sulle loro attività.
Secondo il Comunicato stampa del DOJ, uno degli accusati, Trenton Richard David Johnston, avrebbe impersonato rappresentanti del supporto clienti di grandi motori di ricerca e aziende crypto per ottenere l'accesso ai portafogli digitali e agli account delle vittime.
Dopo aver ottenuto l'accesso, Johnston e co-conspiratori non nominati hanno trasferito i loro asset su conti personali.
Canadese con visto scaduto implicato in una truffa crypto da 13M
L'atto d'accusa ha nominato Johnston insieme a Brandon Michael Tardibone, 28 anni, residente a Miami. I procuratori hanno accusato Tardibone di aver ospitato consapevolmente Johnston in una residenza di lusso nella zona di Miami per aiutarlo a evitare le autorità dell'immigrazione.
Entrambi gli uomini sono anche accusati di aver riciclato i proventi della frode attraverso multiple transazioni finanziarie per nascondire l'origine del denaro.
A quanto pare, la coppia ha speso più di 1 milione di dollari di fondi rubati per il noleggio di veicoli di alta gamma, l'acquisto di gioielli costosi e il finanziamento della loro vita notturna sfarzosa, secondo il documento del DOJ. Gli investigatori dicono che ci sono ancora altre vittime da identificare.
Johnston affronta accuse di cospirazione per commettere frode via cavo e cospirazione per riciclaggio di denaro, ciascuna con una pena detentiva fino a 20 anni. Dall'altro lato, Tardibone affronta l'accusa di cospirazione per riciclaggio di denaro (fino a 20 anni) e un'accusa separata di ospitare una persona non documentata negli Stati Uniti, che è un reato di 10 anni.
Miami è un hotspot per le truffe crypto?
Il caso si inserisce in una serie di procedimenti penali per truffe crypto basate sull'ingegneria sociale originari dell'area di Miami. Il popolare investigatore blockchain ZachXBT ha sollevato l'accusa sui social media, sostenendo che Johnston abbia aiutato i criminali a riciclare denaro attraverso un'attività di noleggio di auto di lusso a Miami.
>nel frattempo Yelo è stato appena accusato di riciclaggio per threat actor tramite la sua attività di noleggio auto di lusso a Miami e rischia fino a 30 anni pic.twitter.com/jNxyasjTaP
— ZachXBT (@zachxbt) Maggio 12, 2026
Nel frattempo, il distretto della Florida meridionale è stato molto attivo. Nell'aprile 2026, un uomo della California di nome Evan Tangeman è stato condannato a 70 mesi di custodia federale per il riciclaggio dei proventi di un anello di furto crypto da $263 milioni guidato da Malone Lam, un singaporiano di 21 anni.
Secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ), i criminali conducevano uno stile di vita incredibilmente sfarzoso con i fondi rubati, spendendo oltre $500.000 in una sola notte in discoteche e affittando ville di lusso per fino a $80.000 al mese.
La condanna di Tangeman è stata la nona confessione di colpevolezza in quell'indagine. Il leader del gruppo, Malone Lam, è stato catturato a Miami già a settembre 2024 dopo aver presuntamente commesso il più grande furto crypto a singola vittima mai registrato, rubando più di 4.100 Bitcoin da una persona, secondo i documenti del tribunale.
Quali sono i prossimi passi nel processo?
Le indagini della Homeland Security Investigations stanno attualmente guidando l'indagine su Johnston con il supporto dell'Ufficio dell'Ispettore Generale della FDIC, della divisione Investigazioni Criminali dell'IRS, dell'U.S. Customs and Border Protection e del Dipartimento di Polizia di Golden Beach. I principali pubblici ministeri sono gli Avvocati degli Stati Uniti assistenti Jackson K. Dering V e Robert F. Moore.
Il DOJ ha chiarito che queste accuse sono ancora solo allegazioni e che entrambi gli imputati sono considerati innocenti fino a prova contraria. I documenti del tribunale sono inoltre disponibili presso il Distretto Sud della Florida con il numero di caso 26-cr-20181.
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Domande frequenti
Chi è Trenton Richard David Johnston?
Johnston è un cittadino canadese di 19 anni che, secondo gli accusatori, ha superato la scadenza del proprio visto e ha gestito un piano di frode crypto dalla zona di Miami, facendosi passare per rappresentanti dell'assistenza clienti di motori di ricerca e aziende crypto per sottrarre più di 13 milioni di dollari alle vittime.
Di cosa è accusato Brandon Michael Tardibone?
Tardibone, 28 anni, residente a Miami, è accusato di cospirazione per il riciclaggio di denaro e di aver ospitato Johnston mentre si trovava illegalmente negli Stati Uniti, fornendogli alloggio in una residenza di lusso per aiutarlo a eludere le autorità immigrazionistiche.
In che modo questo caso è collegato all'anello di furti Malone Lam crypto?
Entrambi i casi coinvolgono giovani individui che utilizzano l'ingegneria sociale per rubare criptovalute nella zona di Miami e spendere i proventi in beni di lusso. Il caso Lam, che ha portato a una condanna di 70 mesi per il riciclatore di denaro Evan Tangeman nell'aprile 2026, ha comportato oltre 263 milioni di dollari di furti, mentre il caso Johnston accusa perdite per 13 milioni di dollari.
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Hannah Collymore
Hannah è una scrittrice e redattrice con quasi un decennio di esperienza nella scrittura di blog e nella copertura di eventi nel settore delle criptovalute. Presso Cryptopolitan, Hannah contribuisce alla pagina delle notizie, riportando e analizzando gli ultimi sviluppi nei settori DeFi, RWA, regolamentazione crypto, intelligenza artificiale e tecnologie emergenti. Si è laureata all'Arcadia University con una laurea in Amministrazione Aziendale.
