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Il proprietario di un'azienda di noleggio auto di lusso a Miami e titolare di un visto scaduto rischia un'incriminazione da 13 milioni di dollari per frode in criptovalute da parte del Dipartimento di Giustizia
- Un diciannovenne canadese e un suo complice di Miami sono stati incriminati da una giuria federale per una truffa da 13 milioni di dollari legata alle criptovalute.
- I due avrebbero riciclato i fondi rubati per finanziare uno stile di vita sfarzoso a Miami, spendendo oltre un milione di dollari in beni di lusso.
- Questo caso si inserisce in una vasta ondata di procedimenti giudiziari legati alle criptovalute nel sud della Florida.
Una giuria federale di Miami ha incriminato un cittadino canadese di 19 anni e il suo complice per aver gestito un'organizzazione criminale dedita a frodi e riciclaggio di denaro tramite criptovalute, che ha sottratto oltre 13 milioni di dollari alle vittime. Le accuse sono state rese note ieri, 11 maggio, al termine di una lunga indagine sulle loro attività.
Secondo il comunicato stampa del Dipartimento di Giustizia, uno degli accusati, Trenton Richard David Johnston, avrebbe impersonato rappresentanti dell'assistenza clienti di importanti motori di ricerca e società di criptovalute per accedere ai portafogli digitali e agli account delle vittime.
Dopo aver ottenuto l'accesso, Johnston e i suoi complici non identificati hanno trasferito i loro beni su conti personali.
Cittadino canadese con visto scaduto implicato in una truffa da 13 milioni di dollari legata alle criptovalute
L'atto d'accusa menzionava Johnston insieme al ventottenne Brandon Michael Tardibone,dent a Miami. I pubblici ministeri accusavano Tardibone di aver ospitato consapevolmente Johnston in una lussuosa residenza nella zona di Miami per aiutarlo a eludere le autorità per l'immigrazione.
Entrambi gli uomini sono inoltre accusati di riciclaggio di denaro proveniente da frode attraverso molteplici transazioni finanziarie, al fine di occultare la provenienza del denaro.
A quanto pare, la coppia ha speso più di un milione di dollari, provenienti da fondi rubati, per noleggiare auto di lusso, acquistare gioielli costosi e finanziare la propria sfarzosa vita notturna, stando a quanto riportato nel documento del Dipartimento di Giustizia. Gli investigatori affermano che altre vittime sono ancora in fase dident.
Johnston è accusato di cospirazione per frode telematica e cospirazione per riciclaggio di denaro, reati che prevedono una pena fino a 20 anni di reclusione per ciascuno. Tardibone, invece, è accusato di cospirazione per riciclaggio di denaro (fino a 20 anni) e di un'ulteriore accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina negli Stati Uniti, reato punibile con una pena fino a 10 anni.
Miami è un focolaio di truffe legate alle criptovalute?
Il caso si inserisce in un'ondata di procedimenti giudiziari per ingegneria sociale nel settore delle criptovalute, originatisi nell'area di Miami. Il noto investigatore blockchain ZachXBT ha riportato la notizia dell'incriminazione sui social media, affermando che Johnston avrebbe aiutato dei criminali a riciclare denaro attraverso un'attività di noleggio di auto di lusso a Miami.
>Nel frattempo Yelo è stato appena accusato di riciclaggio di denaro per conto di gruppi terroristici attraverso la sua attività di noleggio di auto di lusso a Miami e rischia fino a 30 anni di carcere. pic.twitter.com/jNxyasjTaP
— ZachXBT (@zachxbt) 12 maggio 2026
Nel frattempo, il distretto della Florida meridionale è stato piuttosto attivo. Nell'aprile del 2026, un uomo californiano di nome Evan Tangeman è stato condannato a 70 mesi di reclusione federale per riciclaggio di denaro proveniente da un'organizzazione al furto di criptovalute per un valore di 263 milioni di dollari , capeggiata da Malone Lam, un ventunenne singaporiano.
Secondo il Dipartimento di Giustizia, i criminali conducevano una vita incredibilmente sfarzosa con i fondi rubati, spendendo oltre 500.000 dollari in una sola notte nei locali notturni e affittando ville di lusso per cifre che arrivavano fino a 80.000 dollari al mese.
La condanna di Tangeman è stata la nona dichiarazione di colpevolezza nell'ambito di quell'indagine. Il leader del gruppo, Malone Lam, è stato arrestato a Miami nel settembre del 2024 dopo aver presumibilmente compiuto la più grande rapina di criptovalute a una singola vittima mai registrata, rubando oltre 4.100 Bitcoina una persona, secondo i documenti del tribunale.
Quali saranno i prossimi passi del processo?
L'Homeland Security Investigations sta attualmente conducendo l'indagine su Johnston con il supporto dell'Ufficio dell'Ispettore Generale della FDIC, della divisione Investigativa Criminale dell'IRS, della US Customs and Border Protection e del dipartimento di polizia di Golden Beach. I procuratori capo sono i vice procuratori federali Jackson K. Dering V e Robert F. Moore.
Il Dipartimento di Giustizia ha chiarito che queste accuse sono ancora solo delle ipotesi e che entrambi gli imputati sono considerati innocenti fino a prova contraria. I documenti del tribunale sono inoltre disponibili presso il Tribunale distrettuale del Distretto Meridionale della Florida con il numero di caso 26-cr-20181.
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Domande frequenti
Chi è Trenton Richard David Johnston?
Johnston è un cittadino canadese di 19 anni che, secondo l'accusa, ha soggiornato illegalmente nel Paese e ha gestito una truffa legata alle criptovalute dalla zona di Miami, impersonando rappresentanti dell'assistenza clienti di un motore di ricerca e di società di criptovalute per rubare oltre 13 milioni di dollari alle vittime.
Di cosa è accusato Brandon Michael Tardibone?
Tardibone, 28 anni, di Miami, è accusato di cospirazione per riciclaggio di denaro e di aver dato rifugio a Johnston mentre si trovava illegalmente negli Stati Uniti, presumibilmente fornendogli alloggio in una residenza di lusso per aiutarlo a eludere le autorità per l'immigrazione.
Che legame c'è tra questo caso e la rete di furto di criptovalute di Malone Lam?
Entrambi i casi riguardano giovani che hanno utilizzato tecniche di ingegneria sociale per rubare criptovalute nell'area di Miami e spendere il ricavato in beni di lusso. Il caso Lam, che si è concluso con una condanna a 70 mesi per il riciclatore di denaro Evan Tangeman nell'aprile 2026, riguardava un furto di oltre 263 milioni di dollari, mentre il caso Johnston ipotizza perdite per 13 milioni di dollari.
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