Polícia indiana apreende golpistas de investimento em criptomoedas em Maharashtra

De acordo com relatórios locais, a polícia indiana apreendeu suspeitos de golpes de investimento em criptomoedas na região de Maharashtra, na Índia. De acordo com as autoridades, os criminosos propuseram todo tipo de negociação e investimento falso em criptomoedas para suas vítimas desprevenidas. A polícia mencionou que cerca de três suspeitos associados à gangue foram presos na região de Amboli.

Os suspeitos presos foram remidos à custódia policial, uma medida ordenada pelo tribunal enquanto as investigações continuam.

Alguns dos membros da gangue presos incluem Mohammad Subhani Mohammed Umar Khan, de Uttar Pradesh, Gufran Khan, de Madhya Pradesh, e Sahil Mustafa Quereshi, de Gujarat. De acordo com os relatórios, a polícia recebeu ajuda, o que auxiliou em sua busca para apreender os suspeitos que estavam espalhados por diferentes locais.

Polícia indiana prende suspeitos ligados a golpes de investimento em criptomoedas

De acordo com os relatórios, as atividades dos golpistas apareceram pela primeira vez quando um estudante de 19 anos de Chembur apresentou uma queixa à polícia. O estudante disse às autoridades na região de Mumbai que acabara de ser enganado. De acordo com o depoimento do estudante, o problema começou em novembro de 2024, após ele se interessar por negociação de criptomoedas. Sendo um novato no setor, ele ligou para um de seus amigos para fazer perguntas sobre atividades de negociação de criptomoedas.

O amigo, não sendo muito experiente na indústria, deu-lhe um número de telefone para ligar para obter informações. Depois de obter o número, o estudante ligou para a pessoa e foi informado de que pagaria Rs. 87 por uma unidade de criptomoeda. Ele também foi garantido de um desconto se pudesse comprar ativos digitais no valor de Rs. 2 lakhs da pessoa que ligou. Vendo que era uma oferta tentadora, ele concordou em pagar o dinheiro.

O estudante então concordou com o golpista em se encontrar em um local onde fariam a troca. De acordo com o estudante, ele foi ao local e pagou o dinheiro após ser garantido de receber os ativos digitais correspondentes. Após a garantia de envio do ativo digital, o acusado desapareceu e não voltou. O estudante, descobrindo que havia sido enganado, foi à delegacia para reportar o crime.

Investigações desvendam a organização criminosa  

A polícia, após registrar a queixa, iniciou suas investigações, que desvendaram a organização criminosa. Os suspeitos foram apreendidos e remidos na delegacia. De acordo com a polícia, seus esforços foram auxiliados por imagens de CCTV da área do crime e outras ferramentas técnicas, como software para rastrear seus telefones celulares.

De acordo com as autoridades, Mohammed Subhani Mohammed Umar Khan, Sahil Mustafa Quereshi e Gufran Khan foram presos em diferentes locais.

Após seus interrogatórios, a polícia mencionou que os suspeitos confessaram os crimes, observando que enganaram intencionalmente os investidores em criptomoedas por meio de suas operações ilegais. Mohammed Subhani Mohammed Umar Khan reside na região de Ambedkar Nagar em Ashrafpur Kichhauchha, enquanto o segundo suspeito, Sahil Mustafa Quereshi, vive em Ahmedabad, Gujarat. O último suspeito, Gufran Khan, vive em Madhya Pradesh.

Após a sentença do tribunal, a polícia continuou suas investigações sobre os antecedentes criminais dos suspeitos, pois suspeitavam que eles possam estar ligados a mais crimes de natureza semelhante. A polícia também está tentando descobrir se há outros membros da gangue ainda foragidos.

As autoridades revelaram que os golpistas têm tentado ativamente armadilhar novos investidores no mercado de criptomoedas, aproveitando-se de seu conhecimento limitado.