Segundo relatos locais, a polícia indiana prendeu suspeitos de aplicar golpes em investimentos com criptomoedas na região de Maharashtra, na Índia. De acordo com as autoridades, os criminosos propunham todos os tipos de negociações e investimentos fraudulentos em criptomoedas a suas vítimas inocentes. A polícia informou que cerca de três suspeitos ligados à quadrilha foram presos na região de Amboli.
Os suspeitos detidos foram colocados sob custódia policial, uma medida determinada pelo tribunal enquanto as investigações prosseguem.
Entre os membros da quadrilha presos estão Mohammad Subhani Mohammed Umar Khan, de Uttar Pradesh, Gufran Khan, de Madhya Pradesh, e Sahil Mustafa Quereshi, de Gujarat. Segundo relatos, a polícia recebeu ajuda que facilitou a captura dos suspeitos, que estavam espalhados por diferentes localidades.
Polícia indiana prende suspeitos ligados a golpes com investimentos em criptomoedas
Segundo relatos, as atividades dos golpistas começaram quando umdent de 19 anos de Chembur registrou uma queixa na polícia. Odent contou às autoridades da região de Mumbai que havia acabado de ser vítima de um golpe. De acordo com o depoimento dodent, o problema começou em novembro de 2024, depois que ele se interessou por negociação de criptomoedas. Por ser novato no setor, ele ligou para um amigo para tirar dúvidas sobre as atividades de negociação de criptomoedas.
O amigo, sem muita experiência no ramo, deu-lhe um número de telefone para obter informações. Depois de conseguir o número, o estudante dent para a pessoa e foi informado de que pagaria 87 rúpias por uma unidade de criptomoeda . Também lhe foi garantido um desconto se comprasse ativos digitais no valor de 200.000 rúpias da pessoa para quem ligou. Vendo que era uma oferta tentadora, ele concordou em pagar o valor.
Odent então concordou em se encontrar com o golpista em um local para realizar a transação. Segundo odent, ele foi ao local combinado e pagou o valor após receber a garantia de que receberia os ativos digitais correspondentes. Após a confirmação do envio dos ativos digitais, o acusado desapareceu e não retornou. Odent, ao descobrir que havia sido enganado, foi à delegacia registrar a ocorrência.
Investigações desvendam a organização criminosa
Após registrar a queixa, a polícia iniciou as investigações, que desmantelaram a organização criminosa. Os suspeitos foram detidos e encaminhados à delegacia. Segundo a polícia, o trabalho policial foi auxiliado por imagens de câmeras de segurança da área do crime e outras ferramentas tecnológicas, como softwares para tracos telefones celulares dos envolvidos.
Segundo as autoridades, Mohammed Subhani Mohammed Umar Khan, Sahil Mustafa Quereshi e Gufran Khan foram presos em locais diferentes.
Após o interrogatório, a polícia informou que os suspeitos confessaram os crimes, afirmando que enganaram investidores de criptomoedas intencionalmente por meio de suas operações ilegais. Mohammed Subhani Mohammed Umar Khan reside na região de Ambedkar Nagar, em Ashrafpur Kichhauchha, enquanto o segundo suspeito, Sahil Mustafa Quereshi, mora em Ahmedabad, Gujarat. O último suspeito, Gufran Khan, reside em Madhya Pradesh.
Após a sentença judicial, a polícia prosseguiu com as investigações sobre os antecedentes criminais dos suspeitos, pois suspeitava que eles pudessem estar ligados a outros crimes de natureza semelhante. A polícia também está tentando descobrir se há outros membros da quadrilha ainda foragidos.
As autoridades revelaram que golpistas têm tentado ativamente enganar novos investidores no mercado de criptomoedas, aproveitando-se de seu conhecimento limitado.
