Secondo quanto riportato da fonti locali, la polizia indiana ha arrestato presunti truffatori di investimenti in criptovalute nella regione indiana del Maharashtra. Secondo le autorità, i criminali hanno proposto ogni sorta di finto trading e investimento in criptovalute alle loro ignare vittime. La polizia ha riferito che circa tre sospettati associati alla banda sono stati arrestati nella regione di Amboli.
I sospettati arrestati sono stati posti in custodia cautelare, una decisione ordinata dal tribunale mentre proseguono le indagini.
Tra i membri della gang arrestati figurano Mohammad Subhani Mohammed Umar Khan dell'Uttar Pradesh, Gufran Khan del Madhya Pradesh e Sahil Mustafa Quereshi del Gujarat. Secondo quanto riferito, la polizia ha ricevuto aiuto, facilitando così la cattura dei sospettati, distribuiti in diverse località.
La polizia indiana arresta i sospettati collegati a truffe sugli investimenti in criptovalute
Secondo quanto riportato, le attività dei truffatori sono apparse per la prima volta quando unodent diciannovenne di Chembur ha sporto denuncia alla polizia. Lodent ha dichiarato alle autorità della regione di Mumbai di essere appena stato truffato. Secondo la dichiarazione dellodent, il problema è iniziato nel novembre 2024, dopo che si è interessato al trading di criptovalute. Essendo un novizio nel settore, ha chiamato un suo amico per porre domande sulle attività di trading di criptovalute.
L'amico, non essendo molto esperto nel settore, gli diede un numero di telefono da chiamare per informazioni. Dopo aver ottenuto il numero, lo studente dent la persona e gli fu detto che avrebbe pagato 87 rupie per un'unità di criptovaluta . Gli fu anche assicurato uno sconto se avesse potuto acquistare asset digitali per un valore di 2 lakh di rupie dalla persona chiamata. Vedendo che si trattava di un'offerta allettante, accettò di pagare.
Lodent ha quindi concordato con il truffatore di incontrarsi in un luogo in cui avrebbero effettuato lo scambio. Secondo lodent, si è recato sul posto e ha pagato il denaro dopo aver ricevuto la garanzia di ricevere i beni digitali corrispondenti. Dopo aver ricevuto la garanzia di inviare i beni digitali, l'imputato è scomparso e non è più tornato. Lodent, scoprendo di essere stato truffato, si è recato alla stazione di polizia per denunciare il reato.
Le indagini smascherano l'organizzazione criminale
Dopo aver registrato la denuncia, la polizia ha avviato le indagini, che hanno smascherato l'organizzazione criminale. I sospettati sono stati arrestati e trattenuti in commissariato. Secondo la polizia, le loro indagini sono state agevolate dalle riprese delle telecamere di sorveglianza della zona del crimine e da altri strumenti tecnici, come un software per traci loro telefoni cellulari.
Secondo le autorità, Mohammed Subhani Mohammed Umar Khan, Sahil Mustafa Quereshi e Gufran Khan sono stati arrestati in luoghi diversi.
Dopo l'interrogatorio, la polizia ha affermato che i sospettati hanno confessato i crimini, sottolineando di aver consapevolmente ingannato gli investitori in criptovalute attraverso le loro operazioni illegali. Mohammed Subhani Mohammed Umar Khan risiede nella regione di Ambedkar Nagar ad Ashrafpur Kichhauchha, mentre il secondo sospettato, Sahil Mustafa Quereshi, vive ad Ahmedabad, nel Gujarat. L'ultimo sospettato, Gufran Khan, vive nel Madhya Pradesh.
Dopo la sentenza, la polizia ha proseguito le indagini sui precedenti penali dei sospettati, sospettando che potessero essere coinvolti in altri reati di natura simile. La polizia sta anche cercando di capire se altri membri della banda siano ancora in libertà.
Le autorità hanno rivelato che i truffatori hanno cercato attivamente di intrappolare nuovi investitori nel mercato delle criptovalute, approfittando delle loro conoscenze limitate.
