La polizia indiana apprehende truffatori di investimenti crypto in Maharashtra

Secondo i rapporti locali, la polizia indiana ha appreheso sospetti truffatori di investimenti in criptovalute nella regione del Maharashtra in India. Secondo le autorità, i criminali hanno proposto tutti i tipi di falsi trading e investimenti crypto alle loro vittime ignare. La polizia ha menzionato che circa tre sospetti associati alla banda sono stati arrestati nella regione di Amboli.

I sospetti arrestati sono stati rimessi in custodia poliziesca, una mossa ordinata dal tribunale mentre le indagini continuano.

Alcuni dei membri della banda arrestati includono Mohammad Subhani Mohammed Umar Khan dall'Uttar Pradesh, Gufran Khan dal Madhya Pradesh e Sahil Mustafa Quereshi dal Gujarat. Secondo i rapporti, la polizia ha ricevuto aiuto, che ha agevolato la loro ricerca per apprehendere i sospetti sparsi in diverse località.

La polizia indiana arresta sospetti legati a truffe di investimenti crypto

Secondo i rapporti, le attività dei truffatori sono apparse per la prima volta quando uno studente di 19 anni di Chembur ha sporto denuncia alla polizia. Lo studente ha detto alle autorità nella regione di Mumbai che era appena stato truffato. Secondo la dichiarazione dello studente, il problema è iniziato nel novembre 2024, dopo che si è interessato al trading di crypto. Essendo un novizio nel settore, ha chiamato uno dei suoi amici per chiedere informazioni sulle attività di trading crypto.

L'amico, non essendo molto esperto nel settore, gli ha dato un numero di telefono da chiamare per informazioni. Dopo aver ottenuto il numero, lo studente ha chiamato la persona e gli è stato detto che avrebbe pagato Rs. 87 per un'unità di criptovaluta. Gli è stato anche assicurato uno sconto se fosse riuscito ad acquistare attività digitali per un valore di Rs. 2 lakhs dalla persona che ha chiamato. Vedendo che era un'offerta allettante, ha accettato di pagare i soldi.

Lo studente ha quindi accettato di incontrarsi con il truffatore in una località dove avrebbero effettuato lo scambio. Secondo lo studente, è andato alla località e ha pagato i soldi dopo essere stato garantito di ricevere le corrispondenti attività digitali. Dopo l'assicurazione di inviare l'attività digitale, l'imputato è scomparso e non è tornato. Lo studente, scoprendo di essere stato truffato, è andato alla stazione di polizia per denunciare il crimine.

Le indagini svelano l'organizzazione criminale  

La polizia, dopo aver registrato la denuncia, ha iniziato le sue indagini, che hanno svelato l'organizzazione criminale. I sospetti sono stati apprehesi e rimessi in custodia presso la stazione di polizia. Secondo la polizia, i loro sforzi sono stati aiutati dalle riprese CCTV dell'area del crimine e da altri strumenti tecnici come software per tracciare i loro telefoni cellulari.

Secondo le autorità, Mohammed Subhani Mohammed Umar Khan, Sahil Mustafa Quereshi e Gufran Khan sono stati arrestati da diverse località.

Dopo il loro interrogatorio, la polizia ha menzionato che i sospetti hanno confessato i crimini, notando che hanno ingannato consapevolmente gli investitori crypto attraverso le loro operazioni illegali. Mohammed Subhani Mohammed Umar Khan risiede nella regione di Ambedkar Nagar ad Ashrafpur Kichhauchha, mentre il secondo sospetto Sahil Mustafa Quereshi vive ad Ahmedabad, Gujarat. L'ultimo sospetto, Gufran Khan, vive nel Madhya Pradesh.

Dopo la sentenza del tribunale, la polizia ha continuato le sue indagini sui precedenti criminali dei sospetti, poiché sospettavano che potessero essere legati ad altri crimini di natura simile. La polizia sta anche cercando di capire se ci sono altri membri della banda ancora in libertà.

Le autorità hanno rivelato che i truffatori hanno attivamente cercato di intrappolare nuovi investitori nel mercato crypto, approfittando della loro conoscenza limitata.