ألقت الشرطة الهندية القبض على محتالين في مجال الاستثمار بالعملات المشفرة في ولاية ماهاراشترا

أفادت تقارير محلية بأن الشرطة الهندية ألقت القبض على مشتبه بهم في عمليات احتيال استثمارية بالعملات الرقمية في ولاية ماهاراشترا الهندية. وذكرت السلطات أن المجرمين عرضوا على ضحاياهم، الذين لم يكونوا على دراية بالأمر، أنواعًا مختلفة من عمليات التداول والاستثمار الوهمية بالعملات الرقمية. وأشارت الشرطة إلى أنه تم القبض على ثلاثة مشتبه بهم مرتبطين بالعصابة في منطقة أمبولي.

تم إيداع المشتبه بهم الموقوفين في الحجز لدى الشرطة، وهو إجراء أمرت به المحكمة في ظل استمرار التحقيقات.

من بين أعضاء العصابة الذين تم القبض عليهم : محمد سبحاني محمد عمر خان من ولاية أوتار براديش، وغفران خان من ولاية ماديا براديش، وسهيل مصطفى قريشي من ولاية غوجارات. وبحسب التقارير، تلقت الشرطة مساعدةً ساهمت في جهودها للقبض على المشتبه بهم المنتشرين في مواقع متفرقة.

ألقت الشرطة الهندية القبض على مشتبه بهم مرتبطين بعمليات احتيال في مجال الاستثمار بالعملات المشفرة

بحسب التقارير، بدأت أنشطة المحتالين عندماdent طالب يبلغ من العمر 19 عامًا من منطقة تشيمبور ببلاغ للشرطة. وأبلغdent السلطات في منطقة مومباي بأنه وقع ضحية لعملية احتيال. ووفقًاdent، بدأت المشكلة في نوفمبر 2024، بعد أن أبدى اهتمامًا بتداول العملات الرقمية. ولأنه كان مبتدئًا في هذا المجال، اتصل بأحد أصدقائه ليسأله عن أنشطة تداول العملات الرقمية.

أعطاه صديقه، لقلة خبرته في هذا المجال، رقم هاتف للاستفسار. بعد حصوله على الرقم، اتصل الطالبdent ، فأخبره أنه سيدفع 87 روبية مقابل وحدة من العملات الرقمية. كما وُعد بخصم إذا اشترى أصولًا رقمية بقيمة 200 ألف روبية من الشخص الذي اتصل به. ولما رأى الطالب أن العرض مغرٍ للغاية، وافق على الدفع.

اتفقdent مع المحتال على اللقاء في مكان محدد لإتمام عملية التبادل. ووفقًاdentالطالب، فقد ذهب إلى المكان ودفع المبلغ بعد أن أكد له المحتال حصوله على الأصول الرقمية المطلوبة. وبعد تأكيد استلام الأصول الرقمية، اختفى المحتال ولم يعد. ولما اكتشفdentأنه وقع ضحية احتيال، توجه إلى مركز الشرطة للإبلاغ عن الجريمة.

التحقيقات تكشف خبايا المنظمة الإجرامية  

باشرت الشرطة تحقيقاتها بعد تلقيها البلاغ، ما أسفر عن كشف النقاب عن المنظمة الإجرامية. وأُلقي القبض على المشتبه بهم وأُودعوا مركز الشرطة رهن التحقيق. ووفقًا للشرطة، فقد ساعدتها في جهودها لقطات كاميرات المراقبة من موقع الجريمة، بالإضافة إلى أدوات تقنية أخرى كبرامج tracالهواتف المحمولة.

وبحسب السلطات، فقد تم إلقاء القبض على محمد سبهاني محمد عمر خان، وساحل مصطفى قريشي، وغفران خان من مواقع مختلفة.

بعد استجوابهم، ذكرت الشرطة أن المشتبه بهم اعترفوا بالجرائم، مشيرةً إلى أنهم ضلّلوا مستثمري العملات الرقمية عمدًا من خلال عملياتهم غير القانونية. يقيم محمد سبهاني محمد عمر خان في منطقة أمبيدكار ناجار في أشرفبور كيشهاوتشا، بينما يقيم المشتبه به الثاني، ساهيل مصطفى قريشي، في أحمد آباد، بولاية غوجارات. أما المشتبه به الأخير، غفران خان، فيقيم في ولاية ماديا براديش.

بعد صدور الحكم، واصلت الشرطة تحقيقاتها في السوابق الجنائية للمشتبه بهم، لاشتباهها في تورطهم في جرائم أخرى مماثلة. كما تحاول الشرطة معرفة ما إذا كان هناك أعضاء آخرون في العصابة لا يزالون طلقاء.

كشفت السلطات أن المحتالين يحاولون بنشاط الإيقاع بالمستثمرين الجدد في سوق العملات المشفرة، مستغلين معرفتهم المحدودة.