الشرطة الهندية تعتقل محتالين في استثمارات العملات المشفرة في ماهاراشترا
Owotunse Adebayo
2 دقائق قراءة
- اعتقلت الشرطة الهندية مشتبهًا بهم مرتبطين بحيلة استثمار في العملات الرقمية في منطقة ماهاراشترا بالهند.
- قام المشتبه بهم بخداع طالب أراد شراء أصول رقمية، وخدعوه بمبلغ يقارب 2 لاکه روبية (2,300 دولار).
- كشف تحقيق الشرطة عن المحتالين في الاستثمارات بعد أن أمرت المحكمة بإبقائهم في الحجز الأمني.
وفقًا للتقارير المحلية، اعتقلت الشرطة الهندية مشتبهًا بهم في احتيال استثمارات العملات المشفرة في منطقة ماهاراشترا بالهند. ووفقًا للسلطات، اقترح المجرمون أنواعًا مختلفة من تداول واستثمارات العملات المشفرة المزيفة على ضحاياهم غير المستعدين. وذكرت الشرطة أن حوالي ثلاثة مشتبه بهم مرتبطين بالعصابة تم اعتقالهم في منطقة أمبولي.
تم تسليم المشتبه بهم المحتجزين إلى حراسة الشرطة، وهي خطوة أمرت بها المحكمة بينما تستمر التحقيقات.
بعض أعضاء العصابة الذين تم اعتقالهم يشملوا محمد صبحاني محمد عمر خان من أوتار براديش، وغفران خان من ماديا براديش، وسهيل مصطفى قرشي من غوجارات. ووفقًا للتقارير، تلقت الشرطة مساعدة ساعدت في مسعاها لتعقب المشتبه بهم المنتشرين في مواقع مختلفة.
الشرطة الهندية تعتقل مشتبه بهم مرتبطين بعمليات احتيال في استثمارات العملات المشفرة
ووفقًا للتقارير، ظهرت أنشطة المحتالين لأول مرة عندما قدم طالب يبلغ من العمر 19 عامًا من شيمبور شكوى للشرطة. أخبر الطالب السلطات في منطقة مومباي أنه تعرض للتو للاحتيال. ووفقًا لبيان الطالب، بدأت المشكلة في نوفمبر 2024، بعد أن أصبح مهتمًا بالتداول في العملات المشفرة. وبصفته مبتدئًا في هذا القطاع، اتصل بأحد أصدقائه لطرح أسئلة حول أنشطة تداول العملات المشفرة.
الصديق، الذي لم يكن لديه خبرة كبيرة في الصناعة، أعطاه رقم هاتف للاتصال به للحصول على المعلومات. بعد أن حصل على الرقم، اتصل الطالب بالشخص وأخبره بأنه سيدفع 87 روبية مقابل وحدة من العملات المشفرة. كما تم طمأنته إلى الحصول على خصم إذا تمكن من شراء أصول رقمية بقيمة 200,000 روبية من الشخص الذي اتصل به. ورؤية أن العرض مغرٍ للغاية، وافق على دفع المال.
وافق الطالب بعد ذلك مع المحتال على الاجتماع في موقع لإجراء التبادل. ووفقًا للطالب، ذهب إلى الموقع ودفع المال بعد أن تم ضمان حصوله على الأصول الرقمية المقابلة. بعد ضمان إرسال الأصل الرقمي، اختفى المتهم ولم يعد. واكتشافًا منه أنه تم احتياله، ذهب الطالب إلى مركز الشرطة للإبلاغ عن الجريمة.
التحقيقات تكشف عن المنظمة الإجرامية
بدأت الشرطة، بعد تسجيل الشكوى، تحقيقاتها التي كشفت عن المنظمة الإجرامية. تم اعتقال المشتبه بهم وتسليمهم إلى مركز الشرطة. ووفقًا للشرطة، ساعدت جهودهم في ذلك مقاطع كاميرات المراقبة (CCTV) من موقع الجريمة وأدوات تقنية أخرى مثل البرامج لتتبع هواتفهم المحمولة.
ووفقًا للسلطات، تم اعتقال محمد صبحاني محمد عمر خان، وسهيل مصطفى قرشي، وغفران خان من مواقع مختلفة.
بعد استجوابهم، ذكرت الشرطة أن المشتبه بهم اعترفوا بالجرائم، مشيرين إلى أنهم خدعوا مستثمري العملات المشفرة عن علم من خلال عملياتهم غير القانونية. يقيم محمد صبحاني محمد عمر خان في منطقة أمبيدكار ناغار في أشراغبور كيوتشا، بينما يعيش المشتبه به الثاني سهيل مصطفى قرشي في أحمد آباد، غوجارات. المشتبه به الأخير، غفران خان، يقيم في ماديا براديش.
بعد حكم المحكمة، استمرت الشرطة في تحقيقاتها حول الخلفيات الإجرامية للمشتبه بهم، حيث اشتبهوا في أنهم قد يكونون مرتبطين بجرائم أكثر من الطبيعة المماثلة. تحاول الشرطة أيضًا معرفة ما إذا كان هناك أعضاء آخرون في العصابة لا يزالون أحرارًا.
كشفت السلطات أن المحتالين كانوا يحاولون بنشاط فخ المستثمرين الجدد في سوق العملات المشفرة، مستغلين معرفتهم المحدودة.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدّم بالفعل. ابق هناك مع نشرتنا الإخبارية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
Owotunse Adebayo
أديبايو كاتب بخبرة تمتد لأربع سنوات في مجال العملات الرقمية. تخرج من جامعة لاغوس حيث درس التخطيط الحضري والإقليمي. عمل أديبايو في منصتي Tokenhell وCryptoTicker، حيث كتب أخبارًا عن العملات الرقمية والتمويل التقني. وهو حاليًا مساهم إخباري مع Cryptopolitan.
