Selon des sources locales, la police indienne a appréhendé des individus soupçonnés d'escroquerie aux investissements en cryptomonnaies dans l'État du Maharashtra, en Inde. D'après les autorités, les criminels proposaient toutes sortes de faux placements et transactions en cryptomonnaies à leurs victimes sans méfiance. La police a indiqué que trois suspects liés à ce réseau ont été arrêtés dans la région d'Amboli.
Les suspects arrêtés ont été placés en détention provisoire, une mesure ordonnée par le tribunal pendant que l'enquête se poursuit.
Parmi les membres du gang arrêtés figurent Mohammad Subhani Mohammed Umar Khan, originaire de l'Uttar Pradesh, Gufran Khan, du Madhya Pradesh, et Sahil Mustafa Quereshi, du Gujarat. Selon les informations recueillies, la police a bénéficié d'un soutien précieux qui a facilité l'arrestation des suspects, dispersés dans différentes régions.
La police indienne arrête des suspects liés à des escroqueries aux investissements en cryptomonnaies
D'après les informations recueillies, les agissements des escrocs ont été révélés lorsqu'undent de 19 ans originaire de Chembur a porté plainte auprès de la police.dent a déclaré aux autorités de la région de Mumbai avoir été victime d'une escroquerie. Selon sadent, les faits ont commencé en novembre 2024, lorsqu'il s'est intéressé au trading de cryptomonnaies. Novice en la matière, il a contacté un ami pour lui poser des questions sur le sujet.
Son ami, peu familier avec le secteur, lui donna un numéro de téléphone pour se renseigner. Après avoir obtenu le numéro, l'étudiant dent la personne et apprit qu'il pouvait acheter une unité de cryptomonnaie . On lui promit également une réduction s'il achetait pour 200 000 roupies d'actifs numériques. Séduit par l'offre alléchante, il accepta de payer.
L'dent a alors convenu d'un rendez-vous avec l'escroc pour effectuer l'échange. Selon sesdent, il s'est rendu sur place et a payé après avoir reçu la garantie de recevoir les actifs numériques correspondants. Une fois la transaction effectuée, l'escroc a disparu sans laisser de traces. L'dent, réalisant qu'il avait été victime d'une escroquerie, s'est rendu au commissariat pour porter plainte.
Les enquêtes mettent au jour l'organisation criminelle
Après avoir enregistré la plainte, la police a ouvert une enquête qui a permis de démanteler l'organisation criminelle. Les suspects ont été appréhendés et placés en détention provisoire. Selon la police, leurs efforts ont été facilités par les images de vidéosurveillance du lieu du crime et par d'autres outils techniques, comme un logiciel de tracdes téléphones portables.
Selon les autorités, Mohammed Subhani Mohammed Umar Khan, Sahil Mustafa Quereshi et Gufran Khan ont été arrêtés à différents endroits.
Après leur interrogatoire, la police a indiqué que les suspects avaient avoué les faits, reconnaissant avoir sciemment trompé des investisseurs en cryptomonnaies par le biais de leurs opérations illégales. Mohammed Subhani Mohammed Umar Khan réside dans le quartier d'Ambedkar Nagar à Ashrafpur Kichhauchha, tandis que le second suspect, Sahil Mustafa Quereshi, vit à Ahmedabad, dans le Gujarat. Le dernier suspect, Gufran Khan, réside dans le Madhya Pradesh.
Après le prononcé du jugement, la police a poursuivi son enquête sur les antécédents judiciaires des suspects, les soupçonnant d'être impliqués dans d'autres crimes similaires. Elle cherche également à déterminer si d'autres membres du gang sont toujours en fuite.
Les autorités ont révélé que des escrocs tentaient activement de piéger de nouveaux investisseurs sur le marché des cryptomonnaies, profitant de leurs connaissances limitées.
