La police indienne appréhende des arnaqueurs à l'investissement crypto en Maharashtra

Selon les rapports locaux, la police indienne a appréhendé des suspects d'arnaque à l'investissement crypto dans la région du Maharashtra en Inde. Selon les autorités, les criminels ont proposé toutes sortes de fausses transactions et investissements crypto à leurs victimes inconscientes. La police a mentionné qu'environ trois suspects associés au gang ont été arrêtés dans la région d'Amboli.

Les suspects arrêtés ont été remis en garde à vue policière, une mesure ordonnée par le tribunal alors que les enquêtes se poursuivent.

Certains des membres du gang arrêtés incluent Mohammad Subhani Mohammed Umar Khan d'Uttar Pradesh, Gufran Khan de Madhya Pradesh, et Sahil Mustafa Quereshi du Gujarat. Selon les rapports, la police a reçu de l'aide, ce qui a aidé leur quête pour appréhender les suspects qui étaient dispersés dans différents lieux.

La police indienne arrête des suspects liés à des arnaques à l'investissement crypto

Selon les rapports, les activités des arnaqueurs sont apparues pour la première fois lorsqu'un étudiant de 19 ans de Chembur a déposé une plainte auprès de la police. L'étudiant a dit aux autorités dans la région de Mumbai qu'il venait d'être arnaqué. Selon la déclaration de l'étudiant, le problème a commencé en novembre 2024, après qu'il se soit intéressé au trading crypto. Étant un novice dans le secteur, il a appelé l'un de ses amis pour poser des questions concernant les activités de trading crypto.

L'ami, n'étant pas très expérimenté dans l'industrie, lui a donné un numéro de téléphone à appeler pour des informations. Après avoir obtenu le numéro, l'étudiant a appelé la personne et on lui a dit qu'il paierait 87 Rs. pour une unité de cryptomonnaie. On lui a également assuré une remise s'il pouvait acheter des actifs numériques d'une valeur de 2 lakhs Rs. auprès de la personne qu'il a appelée. Voyant que c'était une offre alléchante, il a accepté de payer l'argent.

L'étudiant a ensuite accepté de rencontrer l'arnaqueur à un endroit où ils effectueraient l'échange. Selon l'étudiant, il est allé à l'endroit et a payé l'argent après s'être vu garantir qu'il recevrait les actifs numériques correspondants. Après l'assurance d'envoyer l'actif numérique, l'accusé a disparu et n'est pas revenu. L'étudiant, découvrant qu'il avait été arnaqué, est allé au poste de police pour signaler le crime.

Les enquêtes démantèlent l'organisation criminelle  

La police, après avoir enregistré la plainte, a lancé ses enquêtes, qui ont permis de démanteler l'organisation criminelle. Les suspects ont été arrêtés et placés en garde à vue au poste de police. Selon la police, leurs efforts ont été facilités par les images des caméras de surveillance de la zone du crime et d'autres outils techniques, tels que des logiciels pour suivre leurs téléphones portables.

Selon les autorités, Mohammed Subhani Mohammed Umar Khan, Sahil Mustafa Quereshi et Gufran Khan ont été arrêtés dans différents lieux.

Après leur interrogatoire, la police a indiqué que les suspects ont avoué les crimes, notant qu'ils avaient sciemment trompé les investisseurs en crypto-monnaie grâce à leurs activités illégales. Mohammed Subhani Mohammed Umar Khan réside dans la région d'Ambedkar Nagar à Ashrafpur Kichhauchha, tandis que le deuxième suspect, Sahil Mustafa Quereshi, vit à Ahmedabad, dans le Gujarat. Le dernier suspect, Gufran Khan, réside au Madhya Pradesh.

Après la sentence du tribunal, la police a poursuivi ses enquêtes sur les antécédents criminels des suspects, soupçonnant qu'ils pourraient être liés à d'autres crimes de nature similaire. La police tente également de déterminer s'il reste d'autres membres du gang en fuite.

Les autorités ont révélé que les escrocs tentaient activement de piéger les nouveaux investisseurs sur le marché des crypto-monnaies, en profitant de leur méconnaissance du sujet.