La policía india aprehende estafadores de inversión en criptomonedas en Maharashtra

Según informes locales, la policía india ha aprehendido a sospechosos estafadores de inversión en criptomonedas en la región de Maharashtra, India. Según las autoridades, los criminales propusieron todo tipo de trading e inversión de criptomonedas falsas a sus víctimas desprevenidas. La policía mencionó que alrededor de tres sospechosos asociados con la banda fueron arrestados en la región de Amboli.

Los sospechosos arrestados han sido remitidos a la custodia policial, una medida ordenada por el tribunal mientras continúan las investigaciones.

Algunos de los miembros de la banda arrestados incluyen a Mohammad Subhani Mohammed Umar Khan de Uttar Pradesh, Gufran Khan de Madhya Pradesh y Sahil Mustafa Quereshi de Gujarat. Según los informes, la policía recibió ayuda, lo que ayudó en su búsqueda por aprehender a los sospechosos que estaban dispersos en diferentes ubicaciones.

La policía india arresta a sospechosos vinculados a estafas de inversión en criptomonedas

Según los informes, las actividades de los estafadores aparecieron por primera vez cuando un estudiante de 19 años de Chembur presentó una denuncia ante la policía. El estudiante informó a las autoridades en la región de Mumbai que acababa de ser estafado. Según la declaración del estudiante, el problema comenzó en noviembre de 2024, después de que se interesara por el trading de criptomonedas. Al ser un novato en el sector, llamó a uno de sus amigos para hacer preguntas sobre las actividades de trading de criptomonedas.

El amigo, no teniendo mucha experiencia en la industria, le dio un número de teléfono para llamar y obtener información. Después de obtener el número, el estudiante llamó a la persona y le dijeron que pagaría Rs. 87 por una unidad de criptomoneda. También se le aseguró un descuento si podía comprar activos digitales por valor de Rs. 2 lakhs de la persona a la que llamó. Al ver que era una oferta tentadora, aceptó pagar el dinero.

El estudiante luego acordó con el estafador reunirse en una ubicación donde harían el intercambio. Según el estudiante, fue a la ubicación y pagó el dinero después de que le garantizaron recibir los activos digitales correspondientes. Después de la garantía de enviar el activo digital, el acusado desapareció y no regresó. El estudiante, al descubrir que había sido estafado, fue a la comisaría para denunciar el crimen.

Las investigaciones desentrañan la organización criminal  

La policía, después de registrar la denuncia, comenzó sus investigaciones, las cuales desentrañaron la organización criminal. Los sospechosos fueron aprehendidos y remitidos a la comisaría. Según la policía, sus esfuerzos fueron ayudados por imágenes de CCTV del área del crimen y otras herramientas técnicas como software para rastrear sus teléfonos móviles.

Según las autoridades, Mohammed Subhani Mohammed Umar Khan, Sahil Mustafa Quereshi y Gufran Khan fueron arrestados en diferentes ubicaciones.

Después de su interrogatorio, la policía mencionó que los sospechosos confesaron los crímenes, señalando que engañaron deliberadamente a los inversores en criptomonedas a través de sus operaciones ilegales. Mohammed Subhani Mohammed Umar Khan reside en la región de Ambedkar Nagar en Ashrafpur Kichhauchha, mientras que el segundo sospechoso, Sahil Mustafa Quereshi, vive en Ahmedabad, Gujarat. El último sospechoso, Gufran Khan, vive en Madhya Pradesh.

Después de la sentencia del tribunal, la policía continuó sus investigaciones sobre los antecedentes criminales de los sospechosos, ya que sospechaban que podrían estar vinculados a más crímenes de naturaleza similar. La policía también está tratando de averiguar si hay otros miembros de la banda aún en libertad.

Las autoridades revelaron que los estafadores han estado intentando activamente atrapar a nuevos inversores en el mercado de criptomonedas, aprovechando su conocimiento limitado.