Según informes locales, la policía india detuvo a presuntos estafadores de inversión en criptomonedas en la región de Maharashtra. Según las autoridades, los delincuentes proponían todo tipo de operaciones e inversiones falsas en criptomonedas a sus desprevenidas víctimas. La policía mencionó que aproximadamente tres sospechosos asociados con la banda fueron arrestados en la región de Amboli.
Los sospechosos arrestados fueron puestos bajo custodia policial, una medida ordenada por el tribunal mientras continúan las investigaciones.
Entre los pandilleros arrestados se encuentran Mohammad Subhani Mohammed Umar Khan, de Uttar Pradesh; Gufran Khan, de Madhya Pradesh; y Sahil Mustafa Quereshi, de Gujarat. Según informes, la policía recibió ayuda, lo que facilitó su búsqueda para detener a los sospechosos, quienes se encontraban dispersos en diferentes lugares.
La policía india arresta a sospechosos vinculados a estafas de inversión en criptomonedas
Según informes, las actividades de los estafadores se manifestaron por primera vez cuando undent de 19 años de Chembur presentó una denuncia ante la policía. Eldent declaró a las autoridades de la región de Mumbai que acababa de ser estafado. Según sudent, el problema comenzó en noviembre de 2024, después de que se interesara por el comercio de criptomonedas. Siendo novato en el sector, llamó a un amigo para preguntarle sobre este tipo de comercio.
El amigo, sin mucha experiencia en el sector, le dio un número de teléfono para solicitar información. Tras obtenerlo, el estudiante dent a la persona y le dijeron que pagaría 87 rupias por una unidad de criptomoneda . También le aseguraron un descuento si compraba activos digitales por valor de 200.000 rupias. Al ver que la oferta era atractiva, aceptó pagar.
Eldent acordó con el estafador reunirse en un lugar donde realizarían el intercambio. Según eldent, acudió al lugar y pagó el dinero tras recibir la garantía de recibir los activos digitales correspondientes. Tras asegurarle el envío, el acusado desapareció y no regresó. Eldent, al descubrir que había sido estafado, acudió a la comisaría para denunciar el delito.
Las investigaciones desentrañan la organización criminal
Tras registrar la denuncia, la policía inició las investigaciones, que desmantelaron la organización criminal. Los sospechosos fueron detenidos y puestos a disposición judicial en la comisaría. Según la policía, sus esfuerzos se vieron respaldados por las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona del crimen y otras herramientas técnicas, como un software para tracsus teléfonos móviles.
Según las autoridades, Mohammed Subhani Mohammed Umar Khan, Sahil Mustafa Quereshi y Gufran Khan fueron arrestados en diferentes lugares.
Tras el interrogatorio, la policía mencionó que los sospechosos confesaron los delitos, señalando que engañaron deliberadamente a inversores de criptomonedas mediante sus operaciones ilegales. Mohammed Subhani Mohammed Umar Khan reside en la región de Ambedkar Nagar, en Ashrafpur Kichhauchha, mientras que el segundo sospechoso, Sahil Mustafa Quereshi, reside en Ahmedabad, Gujarat. El último sospechoso, Gufran Khan, reside en Madhya Pradesh.
Tras la sentencia judicial, la policía continuó investigando los antecedentes penales de los sospechosos, ya que sospechaban que podrían estar vinculados a otros delitos similares. La policía también intenta determinar si hay otros miembros de la banda que siguen prófugos.
Las autoridades revelaron que los estafadores han estado intentando activamente atrapar a nuevos inversores en el mercado de criptomonedas, aprovechándose de sus conocimientos limitados.
