Laut lokalen Berichten hat die indische Polizei im Bundesstaat Maharashtra mutmaßliche Betrüger im Zusammenhang mit Kryptowährungsinvestitionen festgenommen. Die Kriminellen sollen ihren ahnungslosen Opfern diverse betrügerische Kryptogeschäfte und -investitionen angeboten haben. Die Polizei gab bekannt, dass drei Verdächtige der Bande in der Region Amboli festgenommen wurden.
Die festgenommenen Verdächtigen wurden in Polizeigewahrsam genommen; diese Maßnahme wurde vom Gericht angeordnet, da die Ermittlungen andauern.
Zu den festgenommenen Bandenmitgliedern gehören Mohammad Subhani Mohammed Umar Khan aus Uttar Pradesh, Gufran Khan aus Madhya Pradesh und Sahil Mustafa Quereshi aus Gujarat. Berichten zufolge erhielt die Polizei Unterstützung, die ihr bei der Festnahme der über verschiedene Orte verstreuten Verdächtigen half.
Indische Polizei verhaftet Verdächtige im Zusammenhang mit Krypto-Anlagebetrug
Berichten zufolge traten die Betrüger erstmals in Erscheinung, als ein 19-jährigerdent aus Chembur Anzeige bei der Polizei erstattete. Derdent gab den Behörden in der Region Mumbai an, Opfer eines Betrugs geworden zu sein. LautdentAussage begann das Problem im November 2024, nachdem er sich für den Handel mit Kryptowährungen interessiert hatte. Da er ein Neuling auf diesem Gebiet war, rief er einen Freund an, um sich Fragen zum Kryptohandel zu stellen.
Da sein Freund in der Branche nicht sehr erfahren war, gab er ihm eine Telefonnummer, unter der er Informationen einholen konnte. Nachdem der Student die Nummer erhalten hatte, dent er dort an und erfuhr, dass er 87 Rupien für eine Einheit Kryptowährung . Ihm wurde außerdem ein Rabatt zugesichert, falls er digitale Vermögenswerte im Wert von 200.000 Rupien von dem Anrufer erwerben würde. Angesichts des verlockenden Angebots willigte er ein, den Preis zu zahlen.
Derdent vereinbarte daraufhin mit dem Betrüger ein Treffen an einem Ort, an dem der Austausch stattfinden sollte. Laut Aussage desdentbegab er sich zum Treffpunkt und bezahlte das Geld, nachdem ihm der Erhalt der entsprechenden digitalen Währung zugesichert worden war. Nach der Zusage verschwand der Beschuldigte spurlos. Derdent, der den Betrug bemerkte, erstattete Anzeige bei der Polizei.
Die Ermittlungen decken die kriminelle Organisation auf
Nach Eingang der Anzeige leitete die Polizei Ermittlungen ein, die zur Zerschlagung der kriminellen Organisation führten. Die Verdächtigen wurden festgenommen und in Polizeigewahrsam genommen. Laut Polizeiangaben wurden die Ermittlungen durch Videoaufnahmen aus dem Tatortbereich und technische Hilfsmittel wie Ortungssoftware für tracunterstützt.
Den Behörden zufolge wurden Mohammed Subhani Mohammed Umar Khan, Sahil Mustafa Quereshi und Gufran Khan an verschiedenen Orten festgenommen.
Nach ihrer Vernehmung gaben die Verdächtigen laut Polizei die Taten zu, da sie Krypto-Investoren durch ihre illegalen Geschäfte wissentlich getäuscht hätten. Mohammed Subhani Mohammed Umar Khan wohnt in Ambedkar Nagar in Ashrafpur Kichhauchha, der zweite Verdächtige, Sahil Mustafa Quereshi, in Ahmedabad, Gujarat, und der letzte Verdächtige, Gufran Khan, in Madhya Pradesh.
Nach der Urteilsverkündung setzte die Polizei ihre Ermittlungen zu den Vorstrafen der Verdächtigen fort, da sie vermutete, dass diese mit weiteren ähnlichen Straftaten in Verbindung stehen könnten. Die Polizei versucht außerdem herauszufinden, ob sich noch weitere Bandenmitglieder auf freiem Fuß befinden.
Die Behörden gaben bekannt, dass Betrüger aktiv versuchen, neue Investoren auf dem Kryptomarkt in die Falle zu locken und dabei deren begrenztes Wissen auszunutzen.
