O processo presencial de KYC (Conheça Seu Cliente) será obrigatório para corretoras na Tailândia

Resumo resumido

• Tailândia endurece leis sobre criptomoedas.
• Os participantes do mercado de criptomoedas manifestam preocupação com a regulamentação rígida.

Os reguladores financeiros da Tailândia estão finalizando a documentação para garantir que a verificação presencial de identidade do cliente (KYC, na sigla em inglês) seja obrigatória para as corretoras de criptomoedas no país asiático.

Essa medida visa a reforçar as restrições à criação de novas contas em corretoras de criptoativos.

Segundo relatos locais desta segunda-feira, 3 de maio na Tailândia, o Gabinete de Combate à Lavagem de Dinheiro (AMLO) do país anunciou que as corretoras de criptomoedas devem verificardentpessoalmente

Antes da obrigatoriedade do KYC presencial, a realidade era que a verificação dadentdos usuários nas corretoras podia serdentcom documentos que precisavam ser enviados online.

No entanto, a máquina de leitura de chip agora precisa escanear um chip embutido nos cartões de identidade dos cidadãos tailandeses, exigindo que os clientes estejam fisicamente presentes para o processo de verificação.

As novas regras também podem impedir que investidores estrangeiros que não conseguem obter carteiras de identidade tailandesas acessem as bolsas de valores do país.

Além das criptomoedas, a verificação presencial de identidade (KYC) será obrigatória para negociadores de ouro

Os legisladores do país também estão empenhados em garantir que a mesma regulamentação se aplique aos comerciantes de ouro. Os comerciantes de ouro na capital do país, Bangkok, já utilizam máquinas de impressão digital para verificação dedent.

Essas regulamentações rigorosas surgem em um contexto de crescente popularidade dos criptoativos, com o número de contas em corretoras de criptomoedas tailandesas saltando de 160.000 no final de 2020 para quase 700.000 no início de maio.

Partes interessadas manifestam preocupação com a regulamentação

Apesar da verificação presencial de KYC estar em andamento, as partes interessadas no país expressaram preocupação de que as novas regras possam sufocar o crescimento do setor de criptomoedas na Tailândia.

Poramin Insom, cofundador e diretor da corretora de criptomoedas tailandesa Satang Corp, afirmou que as corretoras ainda estão tentando acomodar o número crescente de clientes, já que essa regulamentação pode frear o crescimento que estão observando.

A Associação Comercial de Operadores de Ativos Digitais da Tailândia também está organizando um debate para discutir essas regulamentações com as agências reguladoras.