泰国强制要求交易所进行面对面KYC

TL;DR 摘要

• 泰国对加密货币监管趋严。
• 加密货币利益相关者对严格监管表示担忧。

泰国的金融监管机构正在完成相关文书工作，以确保在该亚洲国家的加密货币交易所强制实施面对面KYC（了解你的客户）。

这一举措旨在收紧围绕在加密货币资产交易所开设新账户的限制。

据当地报道，5月3日星期一，泰国的反洗钱办公室（AMLO）宣布，加密货币交易所必须使用“芯片读取”设备亲自核实新客户的身份。

在强制实施面对面KYC之前的现状是，交易所可以通过用户在线提交的文档来验证用户身份。

然而，现在必须使用芯片读取设备扫描泰国公民身份证中嵌入的芯片，这就要求客户必须亲自到场进行验证。

新规还可能阻止无法获得泰国身份证的外国投资者进入该国的交易所。

除加密货币外，黄金交易商也将被强制要求面对面KYC

该国的立法者也在推动确保同样的规定适用于黄金交易商。该国首都曼谷的黄金商人已经使用芯片读取设备进行身份验证。

在加密货币资产日益普及的背景下，这些严格的监管措施应运而生，泰国加密货币交易所的账户数量从2020年底的16万个激增至5月初的近70万个。

利益相关者对监管表示担忧

尽管面对面KYC检查仍在筹备中，但该国的利益相关者表示担忧，认为新规将扼杀泰国加密货币行业的增长。

泰国加密货币交易所Satang Corp的联合创始人兼董事Poramin Insom表示，交易所仍在努力适应不断增长的客户数量，因为这项监管可能会遏制他们目前看到的增长。

泰国数字资产运营商贸易协会也在组织一场辩论，与监管机构讨论这些监管措施。