Se exigirá la verificación en persona (KYC) para los intercambios en Tailandia

Resumen TL;DR

• Tailandia se endurece con las criptomonedas.
• Las partes interesadas de las criptomonedas expresan preocupaciones sobre la regulación rígida.

Los reguladores financieros en Tailandia están completando la documentación para garantizar que la verificación en persona (KYC - Conozca a su Cliente) sea obligatoria para los intercambios de criptomonedas en el país asiático.

Este desarrollo está orientado a endurecer las restricciones relacionadas con la creación de nuevas cuentas en los intercambios de activos criptográficos.

Según informes locales del lunes 3 de mayo en Tailandia, la Oficina de Prevención del Blanqueo de Capitales del país (AMLO) anunció que los intercambios de criptomonedas deben verificar la identidad de los nuevos clientes en persona utilizando una máquina de "dip-chip".

La realidad actual antes de que se exigiera la verificación en persona (KYC) era que la verificación de la identidad de los usuarios en los intercambios podía verificar la identidad de los usuarios con documentos que debían haberse enviado en línea.

Sin embargo, la máquina de "dip-chip" ahora debe escanear un chip incrustado en las tarjetas de identidad de los ciudadanos tailandeses, lo que requiere que los clientes estén físicamente presentes para el proceso de verificación.

Las nuevas reglas también pueden impedir que los inversores extranjeros que no pueden obtener tarjetas de identidad tailandesas accedan a los intercambios en el país.

Más allá de las criptomonedas, se exigirá la verificación en persona (KYC) para los comerciantes de oro

Los legisladores del país también están presionando para asegurar que la misma regulación se aplique a los comerciantes de oro. Los comerciantes de oro en la capital del país, Bangkok, ya utilizan máquinas de "dip-chip" para la verificación de identidad.

Estas estrictas regulaciones llegan en el contexto de que los activos criptográficos se han vuelto populares, con el número de cuentas en los intercambios de criptomonedas tailandesas aumentando de 160.000 a finales de 2020 a casi 700.000 a principios de mayo.

Las partes interesadas expresan preocupaciones sobre la regulación

A pesar de que la verificación en persona (KYC) está en proceso, las partes interesadas en el país han expresado preocupaciones de que las nuevas reglas obstaculicen el crecimiento del sector de las criptomonedas en Tailandia.

Poramin Insom, cofundador y director del intercambio de criptomonedas tailandés Satang Corp, dijo que los intercambios aún están intentando acomodar al creciente número de clientes, ya que esta regulación puede frenar el crecimiento que están experimentando.

La Asociación de Operadores de Activos Digitales de Tailandia también está organizando un debate para discutir estas regulaciones con las agencias reguladoras.