El KYC presencial será obligatorio para los intercambios en Tailandia

Desglose TL;DR

• Tailandia se vuelve más dura con las criptomonedas.
• Los interesados ​​en criptomonedas plantean inquietudes sobre la regulación rígida.

Los reguladores financieros de Tailandia están completando el papeleo para garantizar que el KYC (Conozca a su cliente) en persona sea obligatorio para los intercambios de criptomonedas en el país asiático.

Este desarrollo está orientado a endurecer las restricciones en torno a la creación de nuevas cuentas en los intercambios de criptoactivos.

Según informes locales del lunes 3 de mayo en Tailandia, la Oficina contra el Lavado de Dinero (AMLO) del país anunció que las plataformas de intercambio de criptomonedas deben verificar la identidaddentlos nuevos clientes en persona utilizando una máquina de "inserción de chip".

La realidad actual antes de que se exigiera el KYC en persona era que la verificación dedentdentde los usuarios en los intercambios pudiera verificarse con documentos que debían haberse enviado en línea.

Sin embargo, la máquina de chip de inmersión ahora tiene que escanear un chip incorporado en las tarjetas de identificación de los ciudadanos tailandeses, lo que requiere que los clientes estén físicamente presentes para el proceso de verificación.

Las nuevas reglas también podrían impedir que los inversores extranjeros que no puedan obtener documentos de identidad tailandeses accedan a las bolsas del país.

Más allá de las criptomonedas, el KYC presencial será obligatorio para los comerciantes de oro

Los legisladores del país también están trabajando arduamente para garantizar que la misma regulación se aplique a los comerciantes de oro. Los comerciantes de oro en Bangkok, la capital, ya utilizan máquinas de chip de inmersión para la verificación dedent.

Estas estrictas regulaciones se producen en un contexto de creciente popularidad de los criptoactivos, con el número de cuentas en exchanges de criptomonedas tailandeses aumentando de 160.000 a fines de 2020 a casi 700.000 a principios de mayo.

Las partes interesadas plantean inquietudes sobre la regulación

A pesar de que la verificación KYC en persona está en proceso, las partes interesadas en el país han expresado su preocupación de que las nuevas reglas sofoquen el crecimiento del sector de criptomonedas de Tailandia.

Poramin Insom, cofundador y director del exchange de criptomonedas tailandés Satang Corp, dijo que los exchanges todavía están tratando de adaptarse al creciente número de clientes, ya que esta regulación puede frenar el crecimiento que están viendo.

La Asociación Comercial de Operadores de Activos Digitales de Tailandia también está organizando un debate para discutir estas regulaciones con las agencias reguladoras.