A FTX está aceitando subornos para permitir saques de criptomoedas?

A exchange de criptomoedas FTX está sob mais escrutínio, pois usuários no Twitter alegam que alguém de dentro está aceitando subornos para KYC de clientes e ajudando-os a retirar fundos. Um perfil de usuário chamado 'Algotrading' postou alguns dias atrás, dizendo que tinha seus ativos de 8 dígitos bloqueados na exchange. Este é também o usuário que previu a queda na Terra Luna antes do grande crash no início deste ano. 

Ontem, ele postou no Twitter perguntando se alguém poderia ajudá-lo com KYC e retirar seus ativos da exchange. A FTX congelou temporariamente todos os saques de criptomoedas nos EUA, enquanto a empresa se prepara para falência. No entanto, o usuário 'Algotrading' ofereceu US$ 100 mil para qualquer pessoa que pudesse ajudá-lo a retirar os fundos da plataforma.

O usuário postou novamente uma hora depois dizendo que sua conta foi KYC e ele conseguiu com sucesso retirar os fundos. De acordo com o histórico da carteira do usuário, ele conseguiu retirar mais de US$ 2 milhões em USDT da plataforma. Detalhes no Etherscan mostraram que a carteira recebeu múltiplas rodadas de USDT da exchange logo após o tweet. 

Alguém dentro da FTX está retirando os fundos dos usuários para eles 

Relatórios sugerem que alguns funcionários estão aproveitando a situação para encher os bolsos e ajudar os usuários a retirar seus fundos da exchange. O histórico de transações no Etherscan mostra que, aparentemente, contas internas baseadas nas Bahamas são responsáveis por isso. Como a sede da empresa também está nas Bahamas, é mais provável que seja um funcionário interno ou grupo pegando dinheiro sob a mesa para fornecer este privilégio exclusivo a alguns usuários. 

Relatórios sugerem que as pessoas por trás deste ato estão contornando o bloqueio de transferência de saldo interno vendendo NFTs no mercado de NFTs da FTX. Aparentemente, os funcionários internos usam o fundo bloqueado para criar NFTs e os usuários compram com seu saldo total. 

Toda esta saga está prejudicando significativamente a indústria de criptomoedas mais ampla. Apenas na semana passada, o mercado de criptomoedas estava vendo um rally de alta de curto prazo, já que a maioria dos tokens de nível 1 conseguiu romper além de seu nível de resistência. No entanto, desde a história da FTX, o mercado teve uma queda mais profunda, perdendo bilhões em apenas alguns dias. 

A exchange enfrenta várias alegações, incluindo a violação contínua de regulamentações, investimento de fundos de usuários sem reconhecimento e forçar funcionários a investir em criptomoedas. A empresa agora iniciou oficialmente a Proteção contra Falência do Capítulo 11, junto com suas 130 organizações afiliadas.